证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-092 共达电声股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 25 日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 12 月 22 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长梁龙先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，表决并通过了以下议案： 1、《关于参与投资成立产业基金暨关联交易的议案》 为了促进公司外延式产业链的布局，提高公司的整体竞争实力， 公司拟以自有资金投资人民币 2,000 万元，与关联方上海韦豪创芯投 资管理有限公司、上海鋆芯管理咨询合伙企业（有限合伙）以及非关 联方广州天使投资 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-094 共达电声股份有限公司 关于参与投资成立产业基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"、"共达电声"）于 2024 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于参与投资成立产业 基金暨关联交易的议案》。为了促进公司外延式产业链的布局，提高公司的整体 竞争实力，公司拟以自有资金投资人民币 2,000 万元，与关联方上海韦豪创芯投 资管理有限公司（以下简称"韦豪创芯"）、上海鋆芯管理咨询合伙企业（有限 合伙）（以下简称"上海鋆芯"）以及非关联方广州天使投资母基金创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"广州金控"或"天使母基金"）共同投资成立 广州韦豪半导体产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州韦豪基金"） （具体以工商登记注册的名称为准），并于当日签署了《广州韦豪半导体产业创 业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。 鉴于韦豪创芯及上海鋆芯是公司实际控制人周思远先生控制的企业， ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-091 共达电声股份有限公司 关于对外投资收购股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资基本情况 共达电声股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开了 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于对 外投资收购股权暨关联交易的议案》，同意公司以 0 元的价格收购关联方上海世 纪鑫辰咨询管理合伙企业（有限合伙）持有的共达（浙江）电声股份有限公司（以 下简称"共达浙江"）尚未实缴的 10%的股份（对应认缴出资为 1,000 万元人民 币），并签署了《共达（浙江）电声股份有限公司股份转让协议》。本次股份转 让完成后，共达浙江将成为公司全资子公司。 二、对外投资进展 共达浙江已于近日在金华市市场监督管理局完成了本次股份转让备案手续， 截至目前共达浙江已成为公司的全资子公司。 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十九日 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-090 共达电声股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 特此公告。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年十二月七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事谢冠宏先生的辞职书，谢冠宏先生因个人工作安排原因申 请辞去公司董事会董事及董事会战略委员会委员、提名委员会委员的 职务。辞去前述职务后，谢冠宏先生将不再担任公司任何职务。截至 本公告日，谢冠宏先生未直接持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，谢冠宏先生的辞职未 导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的 正常运行及公司的日常生产经营，其辞职自辞职书送达董事会时生效。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补 选以及相关专门委员会委员的选举工作。 公司董事会对谢冠宏先生在任职期间忠诚履职、勤勉尽责表示衷 心感谢！ ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-087 共达电声股份有限公司 本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议审议通过。 具 体 详 见 公 司 于 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上 证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-087 海证券报》《证券日报》的《共达电声股份有限公司关于对外投资收 购股权暨关联交易的公告》。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 18 日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 11 月 15 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长梁龙先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司 ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2024-088 共达电声股份有限公司 三、备查文件 共达电声股份有限公司第六届监事会第七次会议决议 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 18 日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 11 月 15 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陆正杨先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，表决并通过了《关于对外投资收购股权 暨关联交易的议案》 监事会认为,公司本次对外投资收购股权暨关联交易事项是基于 公司业务发展的需要，有利于提升公司竞争力和盈利能力，不会对公 司日常生产经营造成不利影响。本次关联交易定价公允，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第六届监事会第七次会 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-089 共达电声股份有限公司 关于对外投资收购股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 共达电声股份有限公司（以下简称"共达电声"、"公司"）根据战略规划 及经营发展需求，于 2024 年 11 月 18 日与控股子公司共达（浙江）电声股份有 限公司（以下简称"共达浙江"、"标的公司"）的少数股东上海世纪鑫辰咨询 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海鑫辰"）签署了《共达（浙江）电 声股份有限公司股份转让协议》，公司拟以 0 元的价格收购上海鑫辰持有的共达 浙江 10%的股份（对应认缴出资为 1,000 万元人民币，截至目前尚未实缴）。本 次股份转让完成后，共达浙江将成为公司全资子公司。 鉴于公司高级管理人员侯杰为上海鑫辰有限合伙人之一，因此本次交易构成 关联交易，本事项已经独立董事专门会议审议通过后提交公司第六届董事会第七 次会议审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《共达电声 ...

声明本次会议仅服务于会的广大投资者会议音频及文字记录的内容仅供参会者内部使用不得公开发布共达电声未授权任何媒体转发此次会议相关内容未经允许和授权的转载转发均属侵权共达电声将保留追究其法律责任的权利共达电声不承担因转载转发而产生的任何损失和责任 市场有风险投资需谨慎提示广大投资者谨慎做出投资决策在会议开始前我们提醒各位投资者在主讲嘉宾发言结束后将留有提问时间接下来有请公司领导发言谢谢各位好我是宏达这边的负责人有什么问题都是我们可以直接互动交流 刚刚在讲话的是我们的总经理傅爱善副总然后我是这边的正代宋颖各位如果有什么问题的话现在可以开始提问了现在进入互动交流环节欢迎各位投资者举手语音互动或发送文字提问大家好如需提问电话端的参会者请先按话机上的星号键再按数字1 网络端的参会者 您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问 谢谢大家好 如需提问电话端的参会者请先按话机上的信号键再按数字1网络端的参会者 您可以在直播间互动区域内文字提问或点击旁边的举手按钮申请语音提问 谢谢 下面是来自网络端的文字问题请问公司前段时间进行了时空人的变更这对公司后期有什么协同的作用吗请领导解答谢谢呃先期呢我们公司那个时 ...

共达电声股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日、 2024 年 4 月 24 日分别召开了第五届董事会第二十五次会议、2023 年 度股东大会，审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 事务所"）为公司 2024 年度审计机构，具体详见《共达电声股份有限 公司关于续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的公告》 （公告编号：2024-015）。 2024 年 10 月 30 日，公司收到容诚事务所出具的《关于变更公 司签字注册会计师的告知函》，现将具体内容公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的概况 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-086 陈正，2017 年开始从事上市公司审计业务，2023 年起在容诚事 务所执业，2022 年成为中国注册会计师。陈正先生近三年签署过上市 公司豪美新材的审计报告，具有相应的专业胜任能力 ...

共达电声股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 1 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-085 共达电声股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------- ...