证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-012 共达电声股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日下午以现场 与网络相结合的方式在公司会议室召开，本次会议已于 2024 年 3 月 23 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘新华先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《证券法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、《2023 年度报告（全文及摘要）》 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-012 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，表决并通过了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 具 体 ...

证券简称：共达电声 证券代码：002655 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 共达电声股份有限公司终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销 股票期权及回购注销限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 / 13 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、2022 | 年激励计划的主要内容 7 | | （一）2022 | 年激励计划已履行的审批程序 错误!未定义书签。 | | （二）关于终止实施 2022 | 年激励计划的说明 9 | | 五、独立财务顾问意见 | 11 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、共达电声 | 指 | 共达电声股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 2022 年激励计划 | 指 | 共达电声股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股 ...

共达电声股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《共 达电声股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘 程序。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； ...

关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十五次会议决议，本人李云泽被提名为公司第六届董事会独 立董事候选人。截止股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二〇二四年四月二日 为更好的履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名 参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：李云泽 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号-独立董事 备案》第六条的规定， "独立董事及拟担任独立董事的人士应当按 照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加 相关培训并取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在 上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取 得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训 并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告"。 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 共达电声股份有限公司 独立董事候选人声明及承诺 声明人 杨毅 作为 共达电声股份有限公司 第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 共达 电声股份有限公司 提名为 共达电声股份有限公司（以下 简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 共达电声股份有限公司 第 五 届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 1 ...

共达电声股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《共达电声股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家的 相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 ...

共达电声股份有限公司董事会 经核查独立董事张辉玉、杨毅、杨步湘的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 共达电声股份有限公司董事会 二〇二四年四月二日 1 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等要求，共达电声股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事张辉玉、杨毅、杨步湘的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

共达电声股份有限公司 2023年度独立董事（张辉玉）述职报告 作为共达电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《共达电声股份 有限公司章程》《共达电声股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本着对公 司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法 权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况， 积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法 权益。现将2023年度本人作为独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 张辉玉，男，1967 年出生，华东政法大学法学学士，现任山东誉实律师事务 所高级合伙人、执业律师，荣获山东省律师行业优秀党员律师、济南市先锋律师等 荣誉称号。目前在鲁西化工集团股份有限公司和山东阳谷华泰化工股份有限公司担 任独立董事，2020 年 9 月起担任公司独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性 ...

证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-018 共达电声股份有限公司 关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2024-018 | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程 | 时股东大会的，应当经过全体独立董事过半数同 | | --- | --- | | 的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 开临时股东大会的书面反馈意见。…… | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | | | 定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开 | | | 临时股东大会的书面反馈意见。…… | | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 | 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监事 | | 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 | 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 | | 告。每名独立董事也应作出述职报告。 | 告。每名独立董事也应当向年度股东大会提交述 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 共达电声股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0068 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于共达电声股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0068 号 共达电声股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了共达电声股份有限公司 （以下简称共达电声公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 2 日出具了容诚审字[2024]518Z0022 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司 ...