证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-010 北京中科金财科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以 及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2．投资额度：在任一时点用于证券投资的资金余额最高不超过人民币 10,000 万元。 3．特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、 项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议了《关于使用闲置资 金进行证券投资的议案》，经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过， 同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下，使 用不超过人民币 10,000 万元的闲置资金用于证券 ...

北京中科金财科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）； （2）成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙； （3）组织形式：特殊普通合伙； 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求。现将会计师事务所 2024 年度履职 评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层； （5）首席合伙人：姚庚春； （6）截至 2024 年末，中兴财光华拥有合伙人 187 名、注册会计师 804 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 331 名； 经审计，中兴财光华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 20 ...

北京中科金财科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2024 年度内部控制自我评价报告 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称"企业内部控制规范体系")，结合北京中科金财科技股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-013 北京中科金财科技股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》 与《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》。 公司将于 2025 年 4 月 28 日（星期一）下午 15:00-17:00 在中国证券报•中 证网举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行， 投资者可登陆中国证券报·中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参与互动交流。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长朱烨东、独立董事季 成、财务总监朱烨华和董事会秘书王姣杰。 为提升本次业绩说明 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2．投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）最高不超过人民币 160,000 万元。 关于使用闲置资金进行委托理财的公告 3．特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、 项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-009 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于审议使 用闲置资金进行委托理财的议案》，经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过，同意中科金财及下属控 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-012 北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度 股东大会的议案》。会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十九次会议 审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 其中， ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-006 北京中科金财科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等 法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度 监事会工作报告的议案》。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司股东大会审议。 2.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年年 度报告及其摘要的议案》。 监事会对《2024 年年 ...

第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-005 北京中科金财科技股份有限公司 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨 东主持，出席会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人 员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年 度总经理工作报告的议案》。 2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年 度董事会工作报告的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2 ...

二、利润分配方案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为-55,405,119.51 元，母公司实现净利润 71,362,882.07 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-352,080,029.87 元， 母公司累计未分配利润为-81,635,237.03 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润及公司、 母公司未分配利润均为负数，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-008 北京中科金财科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称 ...