证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-001 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 1 月 10 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、传真或电子邮件等 通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先 生、周苏娇女士回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 ...

信质集团股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第五 次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯的表决方式召开， 本次会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议 如下： （以下无正文） 经审查，我们认为：公司本次对外投资暨关联交易事项，是基于公司发展战略规 划、业务经营现状等综合因素考虑，不存在向关联人输送利益的情形，符合公司发展 战略和股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此， 我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项，并将该议案提交公司董事会进行审议， 公司董事会在审议关联交易的议案时，关联董事应按照规定予以回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2025-002 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 1 月 10 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知已于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 因非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案直接提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》。 经审核，监事会认为：公司通过下属公司在匈牙利投资建设年产 100 万套新能 源驱动电机定转子总成生产项目生产基地系基于公司发展战略的一项举措，有利于 完善公司的业务布局， ...

信质集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价 格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护公司及股东的合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定和《公司章程》的有关要求， 制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司成立舆情管理工作组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事长任组长， 总裁、董事会秘书任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员及相关职 ...

本次信托受益权转让的实施不会导致公司实控人发生变更。 本次信托受益权转让将导致公司第一大股东发生变化。 证券时报e公司讯，信质集团(002664)12月24日晚间公告，公司第一大股东"中信证券中信信托中信总营 股票质押定向资产管理计划"（证券账户名称"中信信托有限责任公司—中信银行信托组合投资项目1701 期单—资金信托"）实际委托人及受益人中信银行将信托受益权与其他资产组包进行资产处置，现已确 定资产包受让方。 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-105 信质集团股份有限公司 关于第一大股东拟发生权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定向资产管理计划"（证 券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目 1701 期单一资金信 托"，以下简称"信托计划"或"第一大股东"）实际委托人及受益人中信银行股份 有限公司（以下简称"中信银行"）将信托受益权与其他资产组包进行资产处置，现 已确定资产包受让方。本次信托受益权转让将导致公司第一大股东发生变化； 2、本次信托受益权转让的实施不会导致公司实际控制人发生变更； 3、本次信托受益权转让尚未签署正式信托受益权转让协议，本次协议转让事项是 否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 12 月 23 日，信质集团股份有限公司(以下简称"公司")收到第一大股东 实际委托人及受益人中信银行的通知："根据《关于规范国有金融机构资产转让有关 事项的通知》(财金[2021]10 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-104 信质集团股份有限公司 敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 2024年12月2日 信质集团股份有限公司(以下简称"公司"或"信质集团")分别于2024年10月22日、 2024 年 11 月 5 日披露了《关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份 的提示性公告》（公告编号：2024-088）、《关于第一大股东拟通过公开征集转让方式 协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2024-100）。 2024 年 12 月 2 日，公司收到第一大股东"中信证券中信信托中信总营股票质押定 向资产管理计划"（证券账户名称"中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资 项目 1701 期单一资金信托"，以下简称"资管计划"或"第一大股东"）通知，截至 2024 年 11 月 29 日，20 个工作日的信息披露公告期已届满，无意向受让方完成报名参 与公开征集转让，本次公开征集转让终止。 关于第一大股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司 股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

1、本次股份变动系公司原股东、实际控制人的一致行动人之一尹强先生辞世，其生 前持有的公司股份由尹强先生的女儿尹甄汐、儿子尹梓廷继承所致。 2、本次股份变动不会导致公司实际控制人发生变化。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-103 信质集团股份有限公司 关于股东股份继承过户完成的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、其他情况说明 1、本次股份变动不会导致公司实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持 续经营。 2、自本次继承（非交易过户）完成之日起，尹甄汐、尹梓廷将严格遵守《公司法》 《证券法》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定（包括其作 为一致行人应遵守的相关规定及应履行的相关义务）。 特此公告。 信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 11 月 27 日收到公司原股东、实 际控制人的一致行动人之一的尹强先生家属通知，尹强先生生前持有的 9,321,700 股公司 股份已过户至其继承人尹甄汐、尹梓廷名下，并取得中国证券登记结算有限责任公 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-102 信质集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到持股 5%以上股东、实际控制 人尹兴满先生之一致行动人叶小青女士出具的《关于叶小青女士证券账户之误操作的情 况说明》，获悉叶小青女士于 2024 年 10 月 29 日存在因误操作买卖公司股票，此外， 公司于 2024 年 8 月 17 日、2024 年 10 月 9 日披露了《关于公司股东增持公司股份计划 实施期限届满暨增持完成的公告》（公告编号：2024-085）、《关于持股 5%以上股东短 线交易及致歉的公告》（公告编号：2024-087），与本次叶小青女士的误操作构成短线 交易的行为。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关情况公告如下： 一、本次短线交易基本情况 经核查，叶小青女士于 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 8 月 17 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 1 万份，占回购注销前公司总股本 407,357,600 股（截至 2024 年 10 月 31 日）的 0.0025%， 涉及激励对象 1 人；注销 2024 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期 权共计 13.20 万份，占回购注销前公司总股本 407,357,600 股（截至 2024 年 10 月 31 日）的 0.0324%，涉及激励对象 3 人。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-101 信质集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 10 月 24 日召开的第五届董 事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分 2022 年 股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于注销部分 2024 年 股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办 ...