证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事 会第十六次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2024 年股票期 权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励对象已授予股权的议案》。现 将具体内容公告如下： 一、公司 2024 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十 二次会议,审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议 案。 2、2024 年 3 月 12 日至 2024 年 3 月 21 日，公司对授予激励对象的姓名和职务在 公司内部公示栏进行了公示；在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由 董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 8 月 5 专人送达、传真或电子邮件等通讯 方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列 席会议。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-080 信质集团股份有限公司 鉴于公司激励对象贾广东先生、陈昌明先生、何灵军女士已提交辞职文件，已不 符合激励条件。根据《2022 年股票期权激励计划》规定，其已获授但尚未行权的 5.4 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚 未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-083）。 本次会议的召集、 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-083 信质集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于注销部分2022年股票期权激励计划已获授但尚未行 权的股票期权的公告 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日召开的第五届董事 会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于注销部分2022年 股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年1月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东 大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。 2、2022年1月25日至2022年2月7日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内 部公示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行 权的股票期权及关于调整 2024 年股票期权激励 计划相关事项的 法律意见 法律意见 德恒 01F20220124-19 号 致：信质集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集团股份有限公司（以下 简称"信质集团"或"公司"）委托，就公司关于注销部分2022年股票期权激励 计划已获授但尚未行权的股票期权（以下简称"2022年激励计划部分注销"）及 关于调整2024年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格和注销部分激励 对象已授予股权（以下简称"2024年激励计划调整及部分注销"）事项（上述以 下合称"本次激励计划注销及调整事项"）出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司《公司关于公司2022年股票期权激 励计划》（以下简称《2022年激励计划》）、《公司关于公司2022年股票期权激 励计划实施考核管理办法》（以下简称《2022年考核办法》）、《公司关于2024 年股票期权激励计划》（以下简称《2024年激励计划》）、《公司关于2024年股 票期权激励计划实施考核管理办法》 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议(以下简称"会 议") 于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-081 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 2、审议通过了《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票 期权的议案》。 经审核，监事会认为：本次注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行 权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范 ...

信质集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 信质集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 信质集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人尹巍、主管会计工作负责人楚瑞明及会计机构负责人(会计主 管人员)方银增声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经 营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 信质集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年 第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。 鉴于公司 2022 年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期已行权 284.25 万份， 公司股份总数由 403,781,000 股增加至 406,623,500 股，注册资本由 403,781,000 元变更 为 406,623,500 元。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日刊登在《证券时报》及巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2024-077）。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-079 信质集团股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得浙江省市场监督管理局换发 的《营业执照》。变更后的《营业执照》具体内容如下： 名称：信质集团股份有限公司 统一社会信用代码：91 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-078 信质集团股份有限公司 关于内部审计部门负责人辞职的公告 信质集团股份有限公司 董事会 2024年7月17日 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司审计部负责人何灵军 女士递交的书面辞职申请。何灵军女士因个人原因，申请辞去公司审计部负责人的职 务。上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。何灵军女士辞去公司审计部负责人 职务后，不在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》等相关规定，何灵军女士辞去公司内部审计部门负责人的职 务不会对公司日常经营产生不利影响，公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的内部 审计部门负责人。 公司董事会谨向何灵军女士对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 致：信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 12 日（星期五）召开。北京德恒律师事务 所 （以下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德 恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《信质集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师 就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进 行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； 关于信 ...

2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024年7月12日（星期五）14:30。 2、网络投票时间：2024年7月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年7月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年7月12日9:15-15:00。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-077 信质集团股份有限公司 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公 司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳 ...