第六届董事会第五次会议决议公告 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合 公司实际经营需要，有助于推进募集资金投资项目建设，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相 关规定。因此，董事会同意该事项。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-048 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知已于 2024 年 9 月 2 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议 于 2024 年 9 月 5 日上午 10:00 在公 ...

广东德联集团股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的正常秩序和规范运作，提高股东会的议事效率，维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东会，公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度完结后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应 当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应报告中国证监会广东证监局和深 圳证券交易 ...

关于在子公司之间调剂担保额度暨公司 及子公司为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-047 广东德联集团股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度暨公司及子公司为子公司 提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的担 保总金额为 196,829.83 万元，占公司最近一期经审计净资产 57.83%，敬请投资 者注意相关风险。 一、担保额度调剂情况 公司于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 9 日分别召开了第五届董事会第二 十七次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为部分合并报表范围内的 子公司提供总计不超过人民币 102,718.68 万元的担保额度。上述担保额度可在 子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公司）之间进行调剂；但 在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债 ...

广东德联集团股份有限公司 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 29 日上午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司会议室以现 场方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2024 年 8 月 19 日以专人送达至全体监 事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨 鹦主持。 本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。 第六届监事会第二次会议决议公告 经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议： 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-044 监事会认为：董事会编制和审核的 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

第六届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-043 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司审计委员会审议通过了该议案。 《2024 年半年度报告》详见公司 2024 年 8 月 31 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于增加公司2024年度对外担保额度的议案》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 在审批额度内发生的担保事项，董事会提请股东大会授权公司及子公司相 关负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。 第六届董事会第四次会议决议公告 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知已于 2024 ...

关于增加公司 2024 年度对外担保额度的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-045 广东德联集团股份有限公司 关于增加公司2024年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批的履约担保额度情况 2024 年 4 月 16 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公 司 2024 年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币 102,718.68 万元的担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等 融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担 保等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及 担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自审议该议案的股东大会 决议通过之日起 12 个月有效。具体内容详见公司 2024 年 4 ...

| | 广州德联汽车用品有限公司 | 其他应收款 | 537.39 | | | 537.39 | 往来款 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 佛山市南海德申运输有限公司 | 其他应收款 | 200 | 50.00 | | 250.00 | 往来款 | 非经营性 | | 总计 | | | 17,563.74 | 4,550.00 | 7.63 22,106.11 | | | | 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 广东德联集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东德联集团股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年半 年度期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于计提资产减值准备的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-046 广东德联集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广 东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 6 月 30 日合并报表范 围内的各类资产进行了减值测试，本着谨慎性原则公司对可能发生资产减值损失 的相关资产计提了资产减值准备（含信用减值损失）。 （二）计提资产减值准备的情况 公司本次计提资产减值准备共计人民币 1,309,533.81 元，本次减值计提对 净利润的影响为减少 1,309,533.81 元，计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 具体明细如下： | 资产名称 | 2024 年半年度计提资产减 | 占 2024 年半年度归属于上 | | | --- | --- | --- | --- | | | 值准备金额（人民币 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[6]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 150 million RMB, up 20% compared to the previous year[6]. - The management has set a revenue target of 2.5 billion RMB for the full year 2024, reflecting a growth rate of 12%[6]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,214,401,472.93, a decrease of 10.97% compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥50,440,514.77, representing an increase of 30.15% year-over-year[12]. - The total profit for the period was CNY 64.68 million, a year-on-year increase of 35.17%[21]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 50.44 million, reflecting a year-on-year growth of 30.15%[21]. - The company reported a net profit of 49,743,039.14 CNY for the first half of 2024, representing an increase of 33.87% from CNY 37,175,201.26 in the first half of 2023[83]. Market Expansion and Strategy - User data indicates a growth in the customer base by 10% in the automotive aftermarket segment[6]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces by the end of 2024[6]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product offerings and market reach[6]. - The company plans to establish a subsidiary in Thailand to enhance its overseas business and strengthen its global strategy[21]. - The company is focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[82]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to support new product innovations and technology advancements[6]. - The company invested ¥43,517,090.18 in the R&D and manufacturing project for new adhesive materials, with a cumulative investment of ¥91,034,913.63 as of the reporting period[33]. - Research and development expenses were CNY 40,013,408.70, down 18.49% from CNY 49,060,522.84 in the previous year[82]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached ¥205,179,874.58, up 92.86% from the previous year[12]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities for the first half of 2024, approximately ¥205.18 million, an increase from ¥106.39 million in the first half of 2023[86]. - The company reported a cash inflow from investment activities of approximately ¥86.79 million in the first half of 2024, compared to ¥8.85 million in the same period of 2023[87]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of only ¥103,671.40, a decrease of 99.94% from the previous year[24]. - The company’s total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 were approximately ¥439.74 million, down from ¥525.00 million at the end of the first half of 2023[87]. Risks and Challenges - The company faces risks related to market competition and supply chain disruptions, which have been detailed in the risk management section[1]. - The company faced risks related to fluctuations in raw material prices, particularly those linked to petroleum, which could impact gross margins if international oil prices continue to rise[39]. - The company’s inventory growth poses a risk, as rapid increases in stock levels could lead to financial strain if sales do not materialize as expected[39]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various pollution control measures, including the installation of VOCs treatment equipment and online monitoring systems since 2017[50]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including educational support activities in local communities[52]. - The company adheres to strict environmental protection laws and standards, ensuring compliance with national and local regulations[47]. Shareholder and Equity Information - The company reported a total of 38 employees participating in the employee stock ownership plan, holding a total of 2,840,900 shares, which represents 0.38% of the company's total equity[45]. - The company distributed a total cash dividend of 49.677 million CNY to all shareholders in May 2024[51]. - The company repurchased a total of 5,249,800 shares, accounting for 0.70% of the total share capital, with a total repurchase amount of RMB 18.39 million (excluding transaction fees)[66]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the Chinese Accounting Standards, ensuring the financial statements reflect true and complete financial information[107]. - The company includes all subsidiaries in its consolidated financial statements as of June 30, 2024[101]. - The semi-annual financial report has not been audited[74]. Employee and Management Practices - The company has established a comprehensive employee training and development mechanism to enhance core competencies and business knowledge[51]. - The company emphasizes safety production, conducting regular safety inspections and training to maintain a "zero hazard, zero accident" environment[51].

广东德联集团股份有限公司 验 资 告 报 华兴验字[2024]23012940369 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 《会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 申话(Tel):0591-87 报 告 马会 资 华兴验字[2024]23012940369 号 广东德联集团股份有限公司: 我们接受委托,审验了广东德联集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2024年8月27日止因向特定对象发行普通股 (A股) (以下简称"向特定 对象发行A股")新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的 要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全 体 股 东 及 贵 公 司 的 责 任 。 我 们的 责 任 是 对 贵 公 司 新 增 注 册 资 本 及 股 本 情 况 发 表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号 -- 验 资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必 要的审验程序。 贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 754,329,268.00元, 原 股 本 为 人 民 币 75 ...