2024 年度持续督导现场检查报告 （以下无正文） 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：德联集团 保荐代表人姓名：杨家林 联系电话：0755-82130833 保荐代表人姓名：周浩 联系电话：0755-82130833 现场检查人员姓名：杨家林、周浩 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 30 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；察看上市公司 的主要生产、经营、管理场所；对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复 制等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5. 公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规 则履行职责 是 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信 息披露义务 不适用 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了 ...

国信证券股份有限公司 关于广东德联集团股份有限公司 2024 年度持续督导培训报告 （一）保荐机构：国信证券股份有限公司 （二）保荐机构培训人员：杨家林、周浩 （三）培训时间：2024 年 12 月 30 日 （四）培训地点：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号 3 楼会议 室 （五）培训对象：德联集团控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及主要中层管理人员等相关人员 （六）培训方式：现场及线上方式授课 （七）培训内容：对公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高级管 理人员等其他相关人员培训与讲解最新法律法规及上市公司规范运作处罚案 例等内容 二、上市公司配合情况 广东德联集团股份有限公司（以下简称"德联集团"或"公司"）向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 33,670,033 股，于 2024 年 9 月 13 日在深圳证 券交易所主板上市。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机 构"）作为德联集团向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构及主承销商， 持续督导期间为 2024 年 9 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易 所上市 ...

2024 年第三次临时股东会决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-073 广东德联集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议:公司于2024年5月9日召 开2023年度股东大会，决议续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构。现综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作 计划等情况，本次股东会决议聘任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2024年度审计机构； 2、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年12月12日（周四）15:00。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2024年12月12日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 2024年第三次临时股东会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：86 755-82816698 传真：86 755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 致：广东德联集团股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德联集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所黄圆丽律师、李晓娜律师 出席了公司于 2024 年 12 月 12 日召开的公司 2024 年第三次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监督管理 委员会关于《上市公司股东大会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕 13 号）（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 ...

关于在子公司之间调剂担保额度暨公司为子公司提供担保的进展公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-072 广东德联集团股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度暨公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的担 保总金额为 211,829.83 万元，占公司最近一期经审计净资产 62.24%，且被担保 方沈阳德驰汽车销售服务有限公司（以下简称"沈阳德驰"）最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保额度调剂情况 公司于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 9 日分别召开了第五届董事会第二 十七次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外 担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为部分合并报表范围内的 子公司提供总计不超过人民币 102,718.68 万元的担保额度。 上述担保额度可在子公司（含未列明但属于公司合并报表范围内的其他子公 司）之间 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-068 广东德联集团股份有限公司 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据相关法律法规和公司制度的有关规定，监事会同意董事会聘任广东司农会 计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度外部审计机构，为公司提供审计服 务，聘期一年。 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》2024 年 11 月 27 日刊登于《证券 时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第六次会议于 2024 年 11 月 26 日上午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司会议室以现 场方式结合通讯方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2024 年 11 月 23 日以专人 送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监 事会主席孟晨鹦主持。 本次 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-070 广东德联集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，同意公司于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东会，本次股东会将以现场结合网络投 票进行表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第八次会议决议召开 公司 2024 年第三次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会 第八次会议，会议决定于 2024 年 12 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东会。本 次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-067 广东德联集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届董事会第八次会议决议公告 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 在审批额度内发生的担保事项，董事会提请股东会授权公司及子公司相关 负责人在本事项审议通过后全权办理担保的相关手续事宜。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知已于 2024 年 11 月 23 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会 议于 2024 年 11 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出 席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、杨 雄文、李爱菊以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长 徐团华主持会议。 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有 限公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任广东司 ...

关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-069 广东德联集团股份有限公司 关于聘任公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农事务所"）。 2、前任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "华兴事务所"）。 5、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于2024年11月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》， 同意聘任司农事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并提交公 司股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 第 1 页 共 6 页 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 1、基本信息 名称： ...

关于增加公司 2024 年度对外担保额度的公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-071 广东德联集团股份有限公司 （一）已审批的履约担保额度情况 2024 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币 102,718.68 万元的 担保额度。 2024 年 8 月 29 日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于增 加公司 2024 年度对外担保额度的议案》，同意增加公司及子公司 2024 年度为部 分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币 4,600 万元的担保额度。 担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其 他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。以 上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最 终签订的担保合同为准。具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日披露的《关于公司 及子公司 2024 年度对外担保额度预计 ...