关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的公告 广东德联集团股份有限公司 关于增加公司2023年度对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）已审批的履约担保额度情况 2023 年 4 月 27 日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2023 年度为部分合并报表范围内的子公司提供总计不超过人民币 91,729.54 万 元的担保额度。担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融 资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保 等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担 保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度有效期自审议本议案的股东大会决 议通过之日起 12 个月有效。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日披露的《关于 公司及子公司 2023 年度对外担保额度预 ...

第五届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-077 广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十三次会议 于 2023 年 10 月 27 日上午 11：00 在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通 知及相关资料已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席孟晨鹦主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 经与会监事充分讨论和审议，通过表决如下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 监事会认为：董事会编制和审核的 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和 经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的内容详见公司在指 ...

广东德联集团股份有限公司 1、《广东德联集团股份有限公司 2023 年度员工持股计划（草案）》及其摘 要的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《自律监管指 引第 1 号》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁 止及可能损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司 2023 年度员工持股计划的实施旨在建立和完善劳动者与所有者的利 益共享机制，改善公司治理水平，进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝 聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，确定公司长期经营目标及股东 利益的实现，促进公司长期、持续、健康发展。 3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原 则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。 4、公司董事会审议本次员工持股计划时，涉及需回避表决的关联董事已根 据相关规定回避表决，本次员工持股计划董事会审议和决策程序符合《中华人民 共和国公司法》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规章和规范性文件以及 《公司章程》中的有关规定。 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关 5、公司实施本次员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表 的同 ...

SHANGHAI Zhong Yin LAW FIRM 中国上海黄浦区延安东路 222 号外滩中心 37 楼（200002） 电话：86-21-53098000 传真：86-21-53095006 37/F, Bund Center, 222 East Yan An Road, Huangpu District, Shanghai. P. R. China 200002 2023ZY 法意字第【1027】号 上海中因律师事务所 关于广东德联集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广东德联集团股份有限公司 上海中因律师事务所 上海中因律师事务所（以下简称"本所"）接受广东德联集团股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，指派本所律师现场见证本次股东大会，并根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《广 ...

证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-074 广东德联集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况； 2023 年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未出现否决提案的情形； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议的召开情况 1、股东大会会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、召集人：广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023年10月27日（周五）15:00。 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为2023年10月27日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 10月27日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4、 会议召开地点：佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号广东德联 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-073 广东德联集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意公司 于 2023 年 10 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会将以现场 结合网络投票进行表决，现将会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十三次会议审 议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意公司召开 2023 年第四次临时股东大会。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议通知已于 2023 年 10 月 7 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本 次会议于 2023 年 10 月 9 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 出席会议的董事应到 7 人，实到 7 人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾、雷宇、 李爱菊、杨雄文以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司副董 事长徐团华主持会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司 章程》的规定。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2023-071 广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 第五届董事会第二十三次会议决议公告 鉴于公司董事长徐咸大先生因个人身体原因于近日辞去公司董事、董事长、 董事会战略委员会主任委员及子公司的其他职务，公司董事会结合公司目前的董 事 ...

广东德联集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会议事决策程序， 提 高董事会议事效率，保证科学决策，确保董事会落实股东大会决议，充分发挥股东大 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本规则。 第二章 董事的权利与义务 第二条 董事享有下列权利： 第三条 董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，对公司负有下列忠 实义务： (一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (二) 不得挪用公司资金； (六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公 司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； 1 (三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； (四) 不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金 借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； (一) 出席董事会会议，并行使表决权； (二) 根据《公司章程》规定或接受董事会委托代表公 ...

广东德联集团股份有限公司章程 （经 2011 年第五次临时股东大会审议通过；2011 年度股东大会第一次修订；2012 年 第四次临时股东大会第二次修订；2012 年度股东大会第三次修订；2013 年度股东大会第四 次修订；2014 年第一次临时股东大会第五次修订；2014 年度股东大会第六次修订；2017 年年度股东大会第七次修订；2018 年第二次临时股东大会修订；2019 年第一次临时股东大 会修订；2020 年第一次临时股东大会修订；2021 年第一次临时股东大会修订；2021 年度 股东大会修订；2022 年第三次临时股东大会修订；2023 年第四次临时股东大会修订） 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在广东省佛山市市场监督管理局注册登记，取得统 一社会信用代码为 ...

深圳市全景网络有限公司 | | 监会注册批复，后续进展请留意公司披露的相关公告，感谢您对 | | --- | --- | | | 公司的关注。 | | 附件清单（如有） | 无 | | 日期 | 2023-09-19 | 编号：2023-002 深圳市全景网络有限公司 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 (周二) 下午 2023 9 19 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长：徐咸大 | | 员姓名 | 总经理：徐团华 | | | 副总经理：徐庆芳 | | | 财务总监：徐璐 | | | 董事会秘书：陶张 | | | 投资者提出的问题及公司回复 ...