兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度 修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第三条 具有以下情形之一的法人或者 | 第三条 具有以下情形之一的法人或者 | | | 其他组织，为公司的关联法人： | 其他组织，为公司的关联法人： | | | （一）直接或者间接控制公司的法人或 | （一）直接或者间接控制公司的法人或 | | | 其他组织； | 其他组织； | | | （二）由上述第(一)项法人（或其他组织） | （二）由前项所述法人（或其他组织） | | | 直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 | 直接或者间接控制的除公司及其控股子公司 | | | 以外的法人或其他组织； | 以外的法人（或其他组织）； | | | （三）由本制度第五条所列公司的关联 | （三）持有公司 5%以上股份的法人（或 | | | 自然人直接或者间接控制的,或者由关联自 | 者其他组织）及其一致行动人； | | 1 | 然人担任董事（不含独立董事）、高级管理人 | （四）由本制度第五条所列公司的关联 | | | 员的除公司及其控股子公司以外的法人或其 | 自然人直接或 ...

兴业皮革科技股份有限公司章程修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第 43 条 公司下列对外担保行为，应当 | 第 43 条 公司下列对外担保行为，应当 | | | 在董事会审议通过后提交股东大会审议： | 在董事会审议通过后提交股东大会审议： | | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 | | | 50%以后提供的任何担保； | 50%以后提供的任何担保； | | | （二）本公司及本公司控股子公司的对 | （二）本公司及本公司控股子公司的对 | | | 外担保总额，超过最近一期经审计总资产 | 外担保总额，超过最近一期经审计总资产 | | | 30%以后提供的任何担保； | 30%以后提供的任何担保； | | | （三）最近十二个月内担保金额累计计 | （三）最近十二个月内担保金额累计计 | | | 算超过公司最近一期经审计总资产的 30％； | 算超过公司最近一期经审计总资产的 30％； | | | （四 ...

兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度 修订照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | 号 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为进一步完善兴业皮革科技股 | 第一条 | 为进一步完善兴业皮革科技股 | 份有限公司的（以下简称"公司"）法人治理 | 份有限公司的（以下简称"公司"）法人治理 | | | | | | | | | 结构及公司董事会结构，强化对内部董事及 | 结构及公司董事会结构，强化对内部董事及 | 管理层的约束和激励机制，保护中小股东及 | 管理层的约束和激励机制，保护中小股东及 | | | | | | | | | | | 利益相关者的利益，促进公司的规范运作， | 利益相关者的利益，促进公司的规范运作， | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 1 | | | | | | | | | | "《公司法》"）、《兴业皮革科技股份有限公司 | "《公司法》"）、《兴业皮革科 ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2023-056 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，公司 2023 年第三季度报告的内容能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况。 特此公告。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议的 通知于 2023 年 10 月 18 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达 公司全体监事。会议于 2023 年 10 月 28 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以 现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席 苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《中 ...

一、申请授信情况概述 公司向上海浦东发展银行股份有限公司泉州分行（以下简称"浦发银行泉州 分行"）申请 10,000 万元的综合授信，自浦发银行泉州分行批准之日起，授信期 间一年。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-054 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》。现将 相关事项公告如下： 二、 申请授信的主要内容 公司向浦发银行泉州分行申请 10,000 万元的综合授信，自浦发银行泉州分 行批准之日起，授信期间一年。 上述授信为无抵押、无担保的信用授信，授信用途包括但不限于流动资金贷 款、银行承兑汇票额度、信用证额度等。授信用途、授信额度、授信期限最终以 银行实际审批的情况为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 三、申请授信的目的及对公司的影响 公司此次向银行申请授信，主要是为了满足公司日常生产经营的资金需求， 符合公 ...

兴业皮革科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，保证本公司与关联方(或关联人)之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则。根据中国证监会有关规范关联交易行为的规 范性文件和《公司章程》的规定，制订本制度，以确保本公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的利益。 本制度适用于公司及所属控股和全资子公司，参股公司及代管单位可参照执 行。 第二章 关联人和关联关系 第二条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人（或其他组织）直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人（或其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者担 任董事（不含同为双方独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 外的法人（或其他组织）； 第四条 公司与本制度第三条第（二）项所列法人（或者其他组 ...

一、关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意 见 兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，对 拟提交第六届董事会第六次会议审议的相关事项进行了事前审核，现发表意见如 下： （此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 六次会议相关事项的事前认可意见签署页） 独立董事签名： 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2023 年 10 月 18 日 我们认真审议了《关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，并查阅了以往的交易记录，认为本次审议的关联交易行为合理、价格公允、 不存在利用关联交易损害公司利益的情形。本次调整与部分关联方 2023 年度日 常关联交易预计是依据公司及子公司实际经营情况而作出的审慎决定，有利于公 司及子公司的合规运营，且该调整日常关联交易预计事项不会对公司的独立性产 生不利影响 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-050 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 第三季度报告的议案》。 《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 书面通知于 2023 年 10 月 18 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式 送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 28 日上午 10:00 在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-055 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法性、合规性：2023 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第 六次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本 ...

兴业皮革科技股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | | 第一节股东 | 7 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节董 | 事 25 | | 第二节独立董事 | 28 | | 第三节董事会 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 36 | | | 第一节监事 | 36 | | 第二节监事会 | 37 | | 第三节监事会决议 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 | 39 | | 第二节内部审计 | 43 | | 第三节会计师事务所的 ...