兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合兴业皮革科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-020 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。 | | 技有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联方租 | | 租用厂房、委 | | | | | | 用厂房、委 | | 托加工、支付 | | | | | | 托加工、支 | 福建冠兴皮革有限 | 水 电 等 能 源 | 市场价格 | 6,571 | 782.23 | 4,326.47 | | 付水电等能 | 公司 | 费 用 及 环 保 | | | | | | 源费用及环 | | | | | | | | 保费用 | | 费用 | | | | | | 向关联方出 租 ...

关于公司为子公司提供担保额度的公告 证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-019 兴业皮革科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兴业科技"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提 供担保额度的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 公司下属子公司因业务发展需要拟向银行申请综合授信，为提高决策效率， 由公司向下属子公司提供累计不超过 14.3 亿元的新增担保额度，担保额度的有 效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 | 序号 | 被担保公司名称 | 拟提供新增担保 | 担保额度有效期 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额度（万元） | | | 1 | 徐州兴宁皮业有限公司 | 15,000 | 个月 12 | | 2 | 福建瑞森皮革有限公司 | 26,000 | 12 个月 | | 3 | 兴业投资国际有限公司 | 10,000 | 12 个月 | | 4 ...

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-024 5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 兴业皮革科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第 十次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度股东大会 的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2025-025 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议的 通知于 2025 年 4 月 14 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公 司全体监事。会议于 2025 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先 生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-011 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼 二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，公司监事和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国 证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及 决议事项合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案还需提交年度股东大会审议。 4、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2024 年 度财务决算报告的议案》。 本议案还需提交年度股东大会审议。 经与会董事审 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-013 兴业皮革科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 （二）现金分红方案合理性说明 公司 2024 年度预计现金分红额为人民币 4,428.56 万元（该金额暂以截止 2025 年 4 月 18 日总股本 295,237,124 股为基数计算），占本年度归属上市公司股 东净利润的 31.27%，公司最近三年的累计现金分红总额为人民币 36,533.48 万元， 最近三个会计年度平均归属上市股东净利润 15,950.69 万元的 229.04%，符合中 国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》对 现金分红的相关规定。 公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司的经营业绩、经营净现金流情 （一）2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 44,285,568.60 175,117,766.40 145,931,472.00 回购注销总额（元） 0 0 0 归属上市公司股东净利润（元） 141,644,045.92 1 ...

兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 关于兴业皮革科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于兴业皮革科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 我们接受兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"兴业科技公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了兴业科技公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 351A015939 号 无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关规定，兴业科技公司编制了本专项说明所附的兴业皮革科技股份有限 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是兴业科技公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计兴业科技 ...

兴业皮革科技股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 7-9 | | 合并及公司利润表 | 10-11 | | 合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 合并及公司股东权益变动表 | 14-21 | | 财务报表附注 | 22-110 | 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 351A015939 号 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反 ...

内部控制审计报告 致同审字（2025）第 351A015922 号 兴业皮革科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 兴业皮革科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了兴业皮革科技股份有限公司（以下简称兴业科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 兴业科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错 ...