| 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第七条 如本规则规定有不符合国家法 律、法规、规范性文件之处，应以国家法律、 | 第七条 如本办法规定有不符合国家法 律、法规、规范性文件之处，应以国家法律、 | | | 法规、规范性文件的相关规定为准。 | 法规、规范性文件的相关规定为准。 | | | 第八条 公司募集资金应当存放于董事 会决定的专项账户集中管理，募集资金专项 | 第八条 公司募集资金应当存放于董事 会决定的专项账户集中管理，募集资金专项 | | | 账户数量（包括公司的子公司或公司控制的 | 账户数量（包括公司的子公司或公司控制的 | | | 其他企业设置的专项账户）原则上不得超过 | 其他企业设置的专项账户）原则上不得超过 | | | 募集资金投资项目的个数，如公司因募集资 | 募集资金投资项目的个数，如公司因募集资 | | | 金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金 | 金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金 | | 2 | 专项账户数量的，应事先向深圳证券交易所 | 专项账户数量的，应事先向深圳证券交易所 | | | 提交书面 ...

兴业皮革科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范兴业皮革科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律，法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定《兴业皮革科技股份有限公 司募集资金使用管理办法》(以下简称"本办法")。 第八条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，募集资 金专项账户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专项账户）原 则上不得超过募集资金投资项目的个数，如公司因募集资金投资项目个数过少等 第 1 页 共 8 页 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票，配股，增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等)以及非公开发行证券向投资者募集用于特定用途的资金。 第三条 募集资金 ...

兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，对 公司第六届董事会第六次会议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见 公司及子公司此次调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计，是依据 公司及子公司实际经营情况而作出的审慎决定，不会对公司及子公司的财务状况、 经营成果构成重大影响，不会使得公司及子公司的主营业务因此对关联方形成依 赖，有利于公司及子公司的合规运营，并且公司及子公司与该关联方的日常关联 交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情 形。 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2023 年 10 月 28 日 董事会在审议此关联交易事项时，会议决议和表决程序合法、有效，符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。 我们同意此次调整与部分关联方 2023 年度日常关 ...

兴业皮革科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作。薪酬与考核委员会主任委员由全体委员二分之一以上选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第四条至第六条的规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，由人事部门人员组成，专门负责 提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委 员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核及薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《兴 业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-053 兴业皮革科技股份有限公司 二、合伙人的基本情况 关于参与投资设立创业投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 28 日召开 第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立创业投资基金的 议案》，同意公司参与投资设立厦门兴博创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 以市场监督管理部门最终核准登记为准，以下简称"兴博创投"或"创投基金"）。 兴博创投总认缴出资额为人民币 15,000 万元，其中厦门博芮投资管理有限 公司（以下简称"博芮投资"）为普通合伙人，认缴 5%的份额，认缴出资额为 750 万元，并担任执行事务合伙人。公司为有限合伙人，拟以自有资金出资认缴 55%的份额，认缴出资额为 8,250 万元；晋江三芳环保科技有限公司（以下简称 "三芳环保"）为有限合伙人，认缴 30%的份额，认缴出资额为 4,500 万元；何 进平为有限合伙人，认缴 10%的份额，认缴出资额为 ...

第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一（含三分之一）以上的全体董 事提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数以上通过。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。提名委员会主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 兴业皮革科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范董事会提名委员会的议事方式和表决程序，促使提名 委员会更好地履行职责，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 提名委员会是由公司董事组成的专门工作机构，对董事会负责并报 告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事委员组成，其中独立董事委员二名。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-052 兴业皮革科技股份有限公司 关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易概述 公司于 2023 年 4 月 22 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，其中同意公司及子公司与关联方福建冠兴 皮革有限公司（以下简称"冠兴皮革"）2023 年度日常关联交易金额不超过 11,625 万元。现对原先预计金额进行调整，调整后公司及子公司与关联方冠兴皮革 2023 年度日常关联交易预计金额不超过 13,350 万元，具体如下： 除调整公司及子公司与关联方冠兴皮革 2023 年度日常关联交易预计金额外， 公司及子公司与其他关联方 2023 年度日常关联交易预计金额不做调整。 2、董事会审议情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容 关联交易 定价原则 原预计金额 调整后预计 金额 2023年 1-9月 实际发生金 额 向关联方采 购原料 福 ...

兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度 修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 删除原《对外担保管理制度》第 条， 7 | | | 1 | 后续条款依次顺延。 | | | | 第八条 公司独立董事应在年度报告中， | 第七条 公司独立董事应在年度报告中， | | 2 | 对公司累计和当期对外担保情况、执行上述 | 对公司报告期内尚未履行完毕和当期发生的 | | | 规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 | 对外担保情况进行专项说明，并发表独立意 | | | | 见。 | | | 第十六条 除本制度第十五条所列的情 形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。 | 第十五条 除本制度第十四条所列的情 形之外的对外担保，由公司董事会审议批准。 | | | 董事会审议本制度第十五条所列的对外担保 | 董事会审议本制度第十四条所列的对外担保 | | 3 | 事项，应当经全体董事的过半数审议通过外， | 事项，应当经全体董事的过半数审议通过外， | | | 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董 | 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董 | | | 事审议同 ...

兴业皮革科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资 金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 以及其他国家法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《兴业皮革科技股份有 限公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总裁工作细则》 等公司制度，制定本制度。 （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发的项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 公司对外投资应遵循以下基本原则： （一）必须遵循国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司的发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合； 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量 ...

兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度 （三）低于前款公司董事会决策标准的 对外投资事项，由公司董事长或总裁决定。 修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 公司对外投资应严格按照《公 第七条 | 公司对外投资应严格按照《公 第七条 | | | 司法》和有关法律、法规、规范性文件及《公 | 司法》和有关法律、法规、规范性文件及《公 | | | 司章程》等规定的权限履行审批程序。 | 司章程》等规定的权限履行审批程序。 | | | （一）公司对外投资达到以下标准之一 | （一）公司对外投资达到以下标准之一 | | | 时，需经公司股东大会批准后方可实施： | 时，需经公司股东大会批准后方可实施： | | | 1、对外投资的资产总额占公司最近一期 | 1、对外投资的资产总额占公司最近一期 | | | 经审计总资产的 50%以上，该投资涉及的资 | 经审计总资产的 50%以上，该投资涉及的资 | | | 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 | 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 | | | 者作为计算数据； | 者作为计算数据； | | | 2、对 ...