兴业皮革科技股份有限董事会议事规则修订对照表 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | 第十五条 公司设立独立董事。独立董 | 第十五条 公司设立独立董事。独立董 | | | 事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 | 事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 | | 1 | 与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进 | 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在 | | | 行独立客观判断的关系的董事。 | 直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 | | | | 进行独立客观判断关系的董事。 | | | 第十八条 公司董事会、监事会、单独 | 第十八条 公司董事会、监事会、单独 | | | 或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股 | 或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股 | | | 东可以提出独立董事候选人，并经股东大会 | 东可以提出独立董事候选人，并经股东大会 | | | 选举决定。 | 选举决定。 | | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开请 | | 2 | | 求股东委托其代为行使提名独立董事的权 | | | | 利。 | | | | 第一款规定的提 ...

兴业皮革科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以 下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况， 特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信用为其他单位提供 的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括公司对子公司的担保。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、 银行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得 ...

兴业皮革科技股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长或三分之一（含三分之一）的全体董事提 名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的一半以上通过。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，负 责主持委员会的工作。审计委员会主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 审计委员会成员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作小组，负责日常工作联络和会议组织等工 作。 第三章 职责与权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《兴业皮革科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券 交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合 法权益。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。公司设独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。 兴业皮革科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善兴业皮革科技股份有限公司的（以下简称"公司"） 法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和激励机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《兴业皮革科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及其他有关法律法规及规范性文件的规定，制定本工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-050 兴业皮革科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人部分已质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万兴投资"）及其一致行动人 吴国仕先生的通知，获悉万兴投资和吴国仕先生分别与国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"国泰君安证券"）就之前部分已质押股份办理了延期购回业务。 具体内容如下： 一、股东已质押股份延期购回的基本情况 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其 | 是否 | 东或第 | 本次质押股 | 占公司 | 是否 | 延期后 | 股东名 | 所持 ...

兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的 事前认可意见 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，对 拟提交第六届董事会第二次临时会议审议的相关事项进行了事前审核，现发表意 见如下： 一、关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项的事前认可意见 （此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 二次临时会议相关事项的事前认可意见签署页） 独立董事签名： 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2023 年 10 月 14 日 我们认真审议了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》， 公司因经营需要向银行申请授信，由关联方吴华春先生提供担保，支持了公司的 发展，公司无需就此次担保支付任何费用，或提供反担保，亦不存在利用关联交 易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性没有不利影响。同意将该议 案提交公司第六届董事会第二次临时会议审议。董事会审议上述关联交易时，关 联董事吴华春先生、孙辉永先 ...

兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，对 公司第六届董事会第二次临时会议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保事项的独立意见 （此页无正文，为兴业皮革科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 二次临时会议相关事项的独立意见签署页） 公司向银行申请授信由关联方吴华春先生提供担保，公司无需就此次担保支 付任何费用，或提供反担保。此举解决了公司向银行申请授信的担保问题，支持 了公司的发展，符合公司和全体股东的利益。 董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表 决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定。 我们同意公司此次向银行申请授信并由关联方提供担保的事项。 （以下无正文） 日期：2023 年 10 月 20 日 独立董事签名： 苏超英 戴仲川 陈守德 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-049 兴业皮革科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 第六届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请授信并由 关联方提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关联交易情况概述 1、关联交易 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称 "公司"）向中国民生银行股份有限 公司泉州分行（以下简称"民生银行泉州分行"）申请 20,000 万元的综合授信， 自民生银行泉州分行批准之日起，授信期间一年，由董事长吴华春先生为该笔授 信提供个人连带责任担保。 公司向兴业银行股份有限公司晋江安海支行（以下简称"兴业银行晋江安海 支行"） 申请 10,000 万元的综合授信，自兴业银行晋江安海支行批准之日起， 授信期间两年，由董事长吴华春先生为该笔授信提供个人连带责任担保。 2、关联关系 4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 ...

关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-048 兴业皮革科技股份有限公司 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 第六届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担 保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司宏兴汽车皮革（福建）发展有限公司（以下简称"宏兴汽车 皮革"），因生产经营需要拟向中国光大银行股份有限公司泉州分行（以下简称 "光大银行泉州分行"）申请 3,500 万元的综合授信，自光大银行泉州分行批准 之日起，授信期间一年，由公司为该笔授信提供连带责任担保。 宏兴汽车皮革拟向兴业银行股份有限公司晋江安海支行（以下简称"兴业银 行晋江安海支行"）申请 6,000 万元的综合授信，自兴业银行晋江安海支行批准 之日起，授信期间两年，由公司为该笔授信提供连带责任担保。 宏兴汽车皮革拟向招商银行股份有限公司泉州分行（以下简称"招商银行泉 州分行"）申请 7,000 万元 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-047 兴业皮革科技股份有限公司 第六届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次临时 会议书面通知于 2023 年 10 月 14 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等 方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 10:00 以通讯表决的方 式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符 合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事列席 了本次会议，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《 ...