关于为子公司及其下属公司提供担保的进展公告 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-053 烟台东诚药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次担保情况概述 近日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与平安银行股 份有限公司烟台分行（以下简称"平安银行"）签订了《保证担保合同》，约定 公司为全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司的控股子公司米度 （南京）生物技术有限公司（以下简称"米度生物"或"债务人"）向平安银行 申请的12,500万元贷款提供连带责任担保。 二、 担保事项审议及额度使用情况 公司于2023年6月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 为子公司及其下属公司提供担保的议案》，同意公司为烟台东诚北方制药有限公 司和南京江原安迪科正电子研究发展有限公司（及其控股子公司，以下简称"安 迪科" ）提供金额分别不超过人民币8,000万元和人民币34,000万元的担保。授权 公司董事长、总经理根据董事会决议及相关权限具体负责与金融机构签订（或逐 笔签订）相关协议和 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-052 关于控股股东部分股权质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年9月18日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称"东益生物"） 的通知，东益生物将其持有的本公司部分股权进行质押展期，具体情况如下： 烟台东诚药业集团股份有限公司 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次股份质 押展期数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 展期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 东益 生物 是 8,925,000 7.15% 1.08% 否 否 2021 年 10 月 28 日 2024 年 9 月 13 日 海通证 券股份 有限公 司 融资 需求 12,932,000 10.35% 1.57% 2022 年 9 月 16 日 2024 年 9 月 13 日 合计 - 21,857,000 17.50% 2.65% ...

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收 到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称"东益生物"）的通知， 东益生物将其持有的本公司部分股权进行解除质押，具体情况如下： 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-051 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《通知》所述，截至2023年9月11日东益生物持有东诚药业股票 124,888,049股，累计质押21,857,000股，累计质押股份占所持股份总数的17.50%， 股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。 二、股东所持股份累计被质押的情况 截至公告披露日，控股股东东益生物及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 占其所 | ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-050 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年9月8日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司 部分股权进行质押，具体情况如下： 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次股份质 押数量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质押 用途 由守 谊 是 13,000,000 12.58% 1.58% 否 否 2023 年 9 月 7 日 2024 年 9 月 6 日 海通证券 股份有限 公司 融资 10,000,000 9.68% 1.21% 需求 是（高 管锁定 股） 合计 - 23,000,000 22.26% 2.79% - - - - - - 一、股东股份质押的情况 截至公告披露日，实际控制人由守谊及其一致行动人所持质 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-049 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于实际控制人部分股权质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年9月1日收到公司实际控制人由守谊先生的通知，由守谊先生将其持有的本公司 部分股权进行质押展期，具体情况如下： 根据《通知》所述，截至2023年9月1日由守谊先生持有东诚药业股票 103,305,678股，累计质押27,330,000股，累计质押股份占所持股份总数的26.46%， 股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。 二、股东所持股份累计被质押的情况 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次股份质 押展期数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为 补充质 押 质押起 始日 展期后 质押到 期日 质权人 质押 用途 由守 谊 是 9,500,000 9.20% 1.15% 是（高 管锁定 股） 否 2022 年 9 月 5 日 2024 年 ...

独立董事：李方、赵大勇 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等相关规 定，我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，就公司第五届董事会第十八次会议拟审议的关联交易事 项及相关资料进行了审阅和事前核查，并基于独立判断立场，发表如下独立意见： 2023 年 8 月 31 日 一、关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的独立意见 烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事 1、该项关联交易的实施有助于公司完善激励机制，充分调动经营管理团队、 核心员工的积极性和创造性，实现公司的持续、稳定、健康发展。2、董事会在 审议此项关联交易时，关联董事罗志刚先生进行了回避，会议的表决和决议程序 合法，符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 因此，我们同意上述关联交易事项。 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-048 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 31 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十四次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。 会议通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席 柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生列席， 符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称"烟台 米度"）实施期权激励计划，有利于健全公司及烟台米度的长效激励机制，充分调 动经营管理团队和核心骨干人员的积极性。本次交易遵循了自愿、公平合理、协商 一致的原则，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公 司及股东尤 ...

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司下属公司 实施期权激励计划暨关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为烟台 东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业"或"公司"）2021 年度非公 开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票上市规则 （2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定，对东诚药业下属 公司实施期权激励计划暨关联交易进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、期权激励计划及关联交易概述 （一）期权激励计划基本情况 为了稳定与激励经营管理层及核心骨干人员，促进经营目标实现，完善长期 激励和约束机制，公司下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称"烟 台米度"）拟通过合伙企业烟台米英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"米英 投资"或"持股平台"），对烟台米度（含其子公司）在职员工、现任董事或其他 对烟台米度发展有重要价值、重大贡献的外部人员（以下简 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-046 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 31 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业" 或"公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第五届 董事会第十八次会议。会议通知于 2023 年 8 月 28 日以通讯方式送达。会议采用 现场结合通讯方式召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中：以通讯方式 出席会议的人数 4 人，分别为董事罗志刚、刘晓杰和独立董事李方、赵大勇）。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"东诚药业"）于 2023 年 8 月 31 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的议案》。 一、期权激励计划及关联交易概述 （一）期权激励计划基本情况 为了稳定与激励经营管理层及核心骨干人员，促进经营目标实现，完善长期 激励和约束机制，公司下属公司米度（烟台）生物技术有限公司（以下简称"烟 台米度"）拟通过合伙企业烟台米英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"米 英投资"或"持股平台"），对烟台米度（含其子公司）在职员工、现任董事或 其他对烟台米度发展有重要价值、重大贡献的外部人员（以下简称"激励对象"） 实施《米度（烟台）生物技术有限公司期权激励计划（米英）》（以下简称"激 励计划"）。 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-047 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于下属公司实施期权激励计划暨关联交易的公告 本次激励计划的激励份额总额对应的标的股权以持股平台所持有 ...