| 三、内幕交易的内部控制 | | | | --- | --- | --- | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 | | | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | 是 | | | 管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 | | | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | 是 | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | | 重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信息知 | | | | 情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况 | | | | 进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕 | | | | 交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕 | 是 | | | 信息进行交易的，是否进行核实、追究责任， | | | | 并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果报 | | | | 送深交所和当地证监局。 | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事 | | | | 务代 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 就公司在任独立董事李方先生和赵大勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，公司董事会认为公司现任独立董事李方先生和赵大勇先生未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要关联方担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 2 月 26 日 1 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年度年审会计师事务所中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中证天通"）在审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中证天 通人员、资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 机构性质 | 特殊普通合伙企业 | 是否曾从事证券服务业务 是 | | 成立日期 | 年 月 日 2014 1 2 | | | 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲 43 | 号 号楼 层 1 13 | | | 1316-1326 | | | 首席合伙人 | 张先云 | | | 上年末合伙人数量 | 51 人 | | | 上年末注册会计师数量 | 287 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-014 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事会第 九次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计 准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影 ...

| | | 的议案 | | --- | --- | --- | | | | 10、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | | | | 11、关于确认 2023 年度日常关联交易的议案 | | | | 12、关于 2024 年度为子公司及其下属公司提供担保 | | | | 额度预计的议案 | | | | 13、关于计提资产减值准备的议案 | | | | 14、关于会计政策变更的议案 | | | | 15、未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 | | | | 16、2024 年一季度报告 | | | | 1、2024 年半年度报告及其摘要 | | 2024-08-30 | 第六届监事会第三次会议 | 2、2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 | | | | 告 | | 2024-10-28 | 第六届监事会第四次会议 | 1、2024 年第三季度报告 | | | | 2、2024 年前三季度利润分配预案 | | 2024-12-12 | 第六届监事会第五次会议 | 1、关于变更会计师事务所的议案 | 二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督情况 证券代码：002675 证券简称 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-019 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 5 日 （星期三）15：00—17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可通过"价值在线"（http://www.ir-online.cn） 平台参与本次业绩说明会。 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理罗志刚先生、财务负责人朱 春萍女士、独立董事赵大勇先生、董事会秘书刘晓杰先生。（如有特殊情况，参 与人员会有调整。） 2025 年 2 月 27 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 4 日（星期二）17：00 前使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，进 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-010 烟台东诚药业集团股份有限公司关于续聘 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 26 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第六届董事 会第九次会议。会议审议通过了《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的议案》，鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公 司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承办 公司 2025 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况 ...

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-012 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日在山 东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第九次会 议和第六届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、审议情况 2025年2月26日，公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司 使用自有资金不超过人民币4亿元购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用。该事项尚需提请公司股东大会审议。 二、本次使用部分闲置自有资金投资理财产品的基本情况 本着股东利益最大化的原则，为提高自有资金使用效率，提升公司的核心竞 争力，实现公司可持续性发展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作 ...

烟台东诚药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。本 人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《烟台东诚药 业集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定， 在 2024 年的工作中，认真履行独立董事职责，充分行使独立董事职权，勤勉尽 责，恪尽职守，出席、列席了公司本年度召开的董事会和股东大会，听取公司生 产经营汇报，关注财务状况、公司治理情况，针对公司经营中的重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李方，男，中国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，硕士学位，现 任中国医学科学院北京协和医院核医学科主任医师、教授、博士生导师，学术任 职为中国医学装备协会核医学分会主任委员。2021 年 1 月起担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人 ...

2024年末，公司总资产86.35亿元，归属于上市公司股东的净资产44.80亿元， 证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-007 烟台东诚药业集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公 司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期，公司实现营业 收入 2,868,936,537.72 元，归属于母公司所有者的净利润 183,825,711.34 元， 每股收益 0.2229 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 8,634,677,996.44 元，归属于母公司所有者权益为 4,480,444,647.93 元。 二、报告期内财务状况及经营成果回顾 1、资产负债结构情况 4、现金流量 1 2024 年 2023 年 ...