证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-029 深圳市奋达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。 2、委托理财金额：公司拟使用总额度不超过人民币60,000万元的闲置自有 资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司使用闲置资金购买保本型理财产品是公司在风险可 控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低。但受宏观经济形势变 化或市场波动等影响，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 一、委托理财情况概述 1、委托理财目的：在保证公司日常经营需求及资金安全的前提下，合理使 用部分闲置自有资金进行委托理财可以充分提高公司资金使用效率及资产收益 率，为公司和股东创造更大的收益。 3、委托理财方式：公司委托理财仅限投资于安全性高、流动性好的稳健型 产品，包括商业银行等合法金融机构发行的保本型理财产品。 4、委托理财期限：自董事会审 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 深圳市奋达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，现就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王岩先生、秦伟先生、郑丹女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 327076 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京2 目 录 关于深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于深圳市奋达科技股份有限公司 深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants | I P ADD:A-24F. Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwal Avenue Xicheng District Beijing.China TEI . 010 52805600 FAX:010-52805601 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 327076 号 深圳市奋达科技股份有限公司全体股东: ...

深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对公 司、股东及员工负责的态度，认真履行监督职责，依法独立行使职权。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开了 5 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。具体情况为： | 序号 | 会议名称 | | | 召开日期 | | | 审议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 五届一次监事会 | 2023 | 年 | 2 月 | 21 | 日 | 1、关于选举公司第五届监事会主席的议案 1、关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | 2 | 五届二次监事会 | 2023 | 年 | 4 月 | 27 | 日 | | | | | | | | | | 2、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | | | | | | 3 ...

2024 年 4 月 23 日 董事会认为，公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务报表能够 更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务 信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正及追溯更正事项。公司将在今后 的工作中，进一步强化财务管理工作，避免类似问题发生。 特此说明。 深圳市奋达科技股份有限公司董事会 深圳市奋达科技股份有限公司 董事会关于前期会计差错更正及追溯调整的说明 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，于 2024 年 4 月 23 日召 开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调 整的议案》，现就该事项说明如下： ...

关于深圳市奋达科技股份有限公司 会计差错更正专项说明 的鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 327078 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行了 目 录 关于深圳市奋达科技股份有限公司会计差错更正专项说明 1-2 的鉴证报告 3-11 深圳市奋达科技股份有限公司会计差错更正专项说明 会计差错更正专项说明 的鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 327078 号 深圳市奋达科技股份有限公司全体股东: # Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP ADD:A-24E. Vanton Financial Center No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China PC:100037 TEL:010-52805600 FAX:010-52805601 关于深圳市奋达科技股份有限公司 我们 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴财光华审会字（2024） 第 327032 号无保留意见的审计报告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 28.91 亿元，同比增长 0.58%；归属于母公司 所有者的净利润 0.45 亿元，同比下降 57.56%。报告期末，归属于母公司所有者 权益为 22.49 亿元，同比增长 0.81%。具体情况如下： 1、货币资金 2023 年期末数为 75,904.79 万元，比期初数增长 31.47%，主要 系收到客户到期货款增加及银行贷款增加。 2、应收账款 2023 年期末数为 41,262.29 万元，比期初数增长 29.72%，主要 系主要客户更改结算账期。 三、公司财务状况、经营成果 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

1.关于公司《2023 年年度报告》的事项 公司《2023 年年度报告》已按照企业会计准则的规定编制，报告符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 2.关于公司《2023 年度财务决算报告》的事项 公司《2023 年度财务决算报告》真实、全面地反映了公司的财务状况及经 营情况，决算报告与审计报告一致。 3.关于公司 2023 年度利润分配方案的事项 公司 2023 年度利润分配预案符合国家现行会计政策和中国证监会的有关规 定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。 深圳市奋达科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024 年第一次会议在公司 702 会议室以现场结合通讯方式召开。根据《符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员 会在认真审查、积极调查与沟通的基础上，现就拟提交公司第五届董事会第十一 次会议的议案所涉及的相关事项 ...

监事会认为，公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定。更正后的财务报表能更 加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。 董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本 次会计差错更正事项。 深圳市奋达科技股份有限公司监事会 深圳市奋达科技股份有限公司 监事会关于前期会计差错更正及追溯调整的意见 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，于 2024 年 4 月 23 日召 开了第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整 的议案》。经过对该议案的审慎核查，现发表意见如下： 2024 年 4 月 23 日 ...