深圳市奋达科技股份有限公司 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人秦伟，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、经济 学硕士。秦伟先生为中国注册会计师非执业会员，2004 年起历任深圳中诚信信 用管理有限公司高级信用分析师、华泰联合证券有限责任公司业务董事、德邦证 券有限责任公司董事总经理、英大证券有限责任公司董事总经理；现任厦门泰亚 鼎富投资管理有限公司创始合伙人、深圳拓邦股份有限公司独立董事。2022 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人已按照公司所适用的监管规定中关于独立董事所应 具备的独立性要求进行了逐项自查。经自查，本人符合相关法律法规中对独立董 事独立性的要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了 评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人符 合担任独立董事的独立性要求。 二、出席会议情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会，其中 1 次以现场方式召开，7 次以现场 结合通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下： 1 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奋达科技股份 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-028 深圳市奋达科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会深圳证监局（以下简称"深圳证监局"）下发的《关于对深圳市奋达 科技股份有限公司采取责令整改措施的决定》（〔2023〕283号，以下简称"《决 定书》"）中的要求、公司披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决 定的整改报告》（以下简称"《整改报告》"），以及公司在自查整改中发现的其 他前期会计差错，公司将对2021年年度财务报告、2022年年度财务报告、2023 年第一季度财务报告进行调整。同时，经公司自查后，基于谨慎性原则，公司将 就控股股东肖奋先生以注销其持有的股份完成对富诚达原股东业绩承诺补偿差 额的补足事项的会计处理进行更正，并对2023年半年度财务报告、2023年第三季 度财务报告进行调整。 2、本次会计差错更正涉及公司2021年度财务报告中的其他应收款、预计负 债、递延 ...

《深圳市奋达科技股份有限公司章程》 修订对比表 | 原内容 | | | | 修修修修修 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 十 | 三 | 条 | 第 | 十 | 三 | 条 | | 经依法登记，公司的经营范围：兴办 | | | | 经依法登记，公司的经营范围：兴办 | | | | | 实业（具体项目另行申报）；电声产 | | | | 实业（具体项目另行申报）；电声产 | | | | | 品、玩具产品、塑胶产品、电子产品 | | | | 品、玩具产品、塑胶产品、电子产品 | | | | | 及其元器件的产销；智能家庭消费设 | | | | 及其元器件的产销；智能家庭消费设 | | | | | 备制造、智能家庭消费设备销售；可 | | | | 备制造、智能家庭消费设备销售；可 | | | | | 穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备 | | | | 穿戴智能设备制造、可穿戴智能设备 | | | | | 销售；人工智能应用软件开发、物联 | | | | 销售；人工智能应用软件开发、物联 | | | | | 网技术研发；配电开关 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董 事的独立性和专业性优势，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级 经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书，曾任深 圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深 圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司 风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公 司、翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份 有限公司董事等职务；现任深圳市天德普 ...

深圳市奋达科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2、2024 年度公司董事及高级管理人员的薪酬预案符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，薪酬预案及绩效考核标准科学、合理、公平，符合行业薪酬水 平、公司发展阶段及财务状况，有利于更好地激发公司董事及高级管理人员的积 极性和创造性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 公司董事会薪酬与考核委员会同意将上述事项提交公司第五届董事会第十 一次会议审议。 深圳市奋达科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 4 月 23 日 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的审核意见 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议在公司 702 会议室以现场方式召开。根据符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董事会薪酬与考 核委员会在认真审查、积极调查与沟通的基础上，现就拟提交公司第五届董事会 第十一次会议的议案所涉及的相关事项发表审核意见如下： 一、关于 2023 年度薪酬执行情况及 202 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 327077 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or）"进行查询 "一 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accoun ADD:A-24E Vanton Financial Center No 2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China 中兴财光华审专字(2024)第327077号 深圳市奋达科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称:奋达科技公司)2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 奋达科技公 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-027 深圳市奋达科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年度，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联人 进行房屋租赁、销售商品等日常关联交易，预计2024年日常关联交易总金额不超 过8,300万元。公司于2024年4月23日召开第五届董事会第十一次会议及第五届监 事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》， 关联董事肖奋、肖韵、肖晓及关联监事王乃奎均已回避表决。 本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批权限内，无 需提交公司股东大会审议。 关联交 易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易定价 原则 2024 年预计发 生额（万元） 2024 年 1-3 月 实际发生额 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用及资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为 更加真实、准确、客观地反映深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）截至2023年12月31日的财务状况及2023年度经营成果，基于谨慎性原 则，对公司及子公司截至2023年12月31日公司合并报表范围内存在减值迹象的 资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具 体情况如下： 证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-030 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等进 行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提应收账款、其他应收款、长 期应收款信用减值损失金额分别22,431,311.47元、15,878,076.79元、15,021,246. 87元，合计金额为53,330,635.13元。 2、资产减值损失 公司对存货、固定资产等长期资产，在资产负债表日 ...

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-024 深圳市奋达科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容参见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网。 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。 本次监事会于 2024 年 4 月 23 日在公司办公楼 702 会议室以现场方式召开。本 次监事会由曾秀清女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过现场方式有效表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核 ...

深圳市奋达科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司决 定使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股 份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币 7 元/股，回购资金金额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万 元，回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容参见公司在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，现将公司实施股份回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司以集中竞价方式回购公司股份 2 ...