证券代码：002683 证券简称：广东宏大 2024-009 广东宏大控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 其他（电话会议） | --- | |------------------------------------| | 刘宇辰 | | 任杰、梁飚、丁莹 | | 李家明、裘科、文锡炜、周光裕 | | 刘威 | | 杨林、王新航、章耀、任旭欢、任建斌 | | 韩宇、曹惠 | | 吴鑫然 | | 傅锴铭、李熹凌、金宾斌 | | 陈晨、陈海波 | | 廖世刚 | | 石康、吉金 | | 赵铭 | | 王强峰、刘旭升 | | 赵晖 | | 王树娟 | | 刘卓炜 | | 蒋蛟龙 | | 刘宇尘 | | 刘平 | | 徐聪 | | 吴欣烨 | | 李其东 | | 夏文奇 | | 范顺鑫 | | 卢毅 | | 谢泽林、蔡丞丰 | | 韦钰、董令飞 | | 石磊 | | 吕业青 | | 林晓凤 | | 陈文 | | 李晗 | | 王伟淼 | | 人 | 参与单位名称及 人员姓名 时间 2024年8月25日 ...

第二条 可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责监督公司可持续发展战略、政策制度和表现，统筹推进 ESG 管理 工作,并对公司可持续发展重大事项进行研究审议。 第二章 人员组成 广东宏大控股集团股份有限公司 可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为践行可持续发展理念，提高广东宏大控股集团股份有 限公司（下称"公司"）环境、社会与公司治理（以下简称"ESG"） 水平，提升公司可持续发展水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《广 东宏大控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会可持续发展委员会，并制定本工作 细则。 第三条 可持续发展委员会由三至五名董事组成。 第四条 可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责召 集和主持可持续发展委员会工作，主任委员由董事长担任或全体委员 过半数推选一名委员担任。 第六条 ...

广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告 公告编号：2024-065 2024 年 8 月 1 广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 矿服和民爆业务是公司的传统主业，两者与国家宏观经济运行关系较为 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人黄晓冰及会计机构负责人(会计 主管人员)张澍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 （一）宏观经济风险 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 密切。矿服业务下游矿业受国家政策、财政资金投入因素影响较大，矿产品 | | 的价格呈周期性波动，进而导致矿服行业的淘汰整合加速，面临较大的市场 | | 竞争压力。民爆产品主要用于基 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-067 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第 六届董事会 2024 年第七次会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 9 月 10 日下午 15：30 网络投票时间：2024 年 9 月 10 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场结合网络投 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-066 广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1392 号），核 准广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"或"公司"） 非公开发行不超过 212,116,912 股新股，发生转增股本等情形导致总 股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 公司于 2020 年 10 月非公开发行人民币普通股 43,037,080 股（每 股面值 1 元，发行价 41.07 元/股），截至 2020 年 10 月 9 日止，公 司收到广东省环保集团有限公司等 17 名特定投资者缴纳的非公开发 行股票款共计人民币 1,767,532,875.60 元，扣除发行费用（不含税 增值税）人民币 24,072,205.86 元后，公司实际募集资金净额为人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开了第六届董事会 2023 年第九次会议，审议通过了 《关于收购江苏红光 46%股权的议案》，同意公司下属子公司广东宏 大防务科技股份有限公司（以下简称"宏大防务科技"）以不超过董 事会授权额度范围通过公开竞拍方式收购山东天宝化工股份有限公 司（以下简称"山东天宝"）持有的江苏红光化工有限公司（以下简 称"江苏红光"）46%的股权。内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯网上披露的《关于拟购买控股子公司少数股权的公告》（公告编号： 2024-002）。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-061 广东宏大控股集团股份有限公司 关于收购江苏红光股权的进展公告 1、产权转让标的：甲方持有的江苏红光 46%股权。 2、产权转让方式：根据《企业国有资产交易监督管理办法》有 关规定和甲方批准，本转让标的采取协议转让的方式转让。 ...

2024 年 8 月 16 日 公司研究 矿服民爆长绿叶，军贸赛道发新枝 ——广东宏大（002683.SZ）投资价值分析报告 要点 国内矿服民爆龙头，地方军工企业：广东宏大是中国第一家矿山民爆一体化服务 上市公司，是国内整体爆破方案设计能力领先、爆破技术先进、服务内容齐全的 矿山民爆一体化服务商之一。此外，公司重点发展防务装备板块，研发并销售导 弹武器系统、精确制导弹药等防务装备产品。 下游采矿业景气度修复，矿服一体化龙头有望受益：2018 年后，伴随大宗商品 市场回升，矿业市场的发展趋势较好，采矿业景气度逐步提升。2023 年，我国 采矿业固定资产投资额约为 1.21 万亿元，同比增长 2.1%。广东宏大的矿山开采 业务营收从 2009 年的 5.76 亿元增长到 2023 年的 89.35 亿元，CAGR 为 21.63%。 取得知名业主认可、具有大型项目实施经验的矿山开发服务商在市场竞争中具备 显著竞争优势，伴随我国产业结构升级、安全生产力度加大，一体化矿服龙头企 业有望受益。 国内民爆行业集中度增加，头部企业成长迎来良好机遇：近年来，国家大力支持 通过兼并、重组等形式提升民爆产业集中度。2023 年我 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-060 广东宏大控股集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次提供担保后，公司对合并报表范围内子公司提供的担保 余额预计提升至 290,909.85 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 44.96%。 2、本次被担保对象湖南涟邵建设工程（集团）有限责任公司最 近一年经审计资产负债率超过 70%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 19 日和 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年 第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度为合并报表范 围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为 不超过 33.5 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增 担保额度为不超过 17.5 亿元（其中，为全资子公 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-059 广东宏大控股集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 1、广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日披露的《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买预 案》（以下简称"预案"）中已披露了本次交易可能存在的风险因素 以及尚需履行的决策、审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次重组预案披露的风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组 或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组 工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披 露义务。 一、本次交易概述 公司拟以支付现金的方式向新疆农牧业投资（集团）有限责任公 司购买其所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪 峰科技"）225,055,465 股股份，占雪峰科技现有股份总数的 21.00% （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，雪峰科技将成为公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-058 广东宏大控股集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 （公告编号：2024-043）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时 机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含），回购价格不超过人 民币 25.80 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自公司董事会 审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体情况见公司于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《回购报告书》（公告 编号：2024-018）。 因公司实施 2023 年年度权益分派，自 ...