证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-003 广东宏大控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东宏大控股集团股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会，本次股东大会经公司第 六届董事会 2025 年第一次会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间为 2025 年 1 月 27 日下午 15：30 网络投票时间：2025 年 1 月 27 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 1 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 二、会议审议事项 | | 7 号—— ...

广东宏大控股集团股份有限公司 拟收购 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 21%股权所涉及 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 股东全部权益价值的 估值报告 收购方财务顾问 二〇二五年一月 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、背景情况介绍 | 6 | | （一）本次交易方案 6 | | | （二）本次交易的背景及目的 6 | | | 二、估值委托者及其他估值报告使用者 | 7 | | （一）委托者——广东宏大 7 | | | （二）委托者外其他估值报告使用者 8 | | | 三、估值目的 | 9 | | 四、价值类型 | 9 | | 五、被估值对象概况 | 9 | | 六、估值基准日 | 18 | | 七、估值程序实施过程和情况 | 18 | | （一） | 估值准备阶段 18 | | （二）估值估算阶段 18 | | | （三）编制和提交估值报告阶段 19 | | | 八、估值报告假设和限制条件 | 19 | | （一）一般假设 19 | | | （二）特殊假设 19 | | | 九、估值思路及方法选择 | 20 | | （一）估值思路及方法选择 20 | | | ...

中信证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所 《关于对广东宏大控股集团股份有限公司重大资产 重组的问询函》回复 之核查意见 独立财务顾问 二〇二五年一月 深圳证券交易所： 近日，广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"广东宏大"、"上市公司"或 "公司"）收到深圳证券交易所《关于对广东宏大控股集团股份有限公司重大资产重 组的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 16 号）（以下简称"《问询函》"）。中信证券 股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为广东宏大本次交易的独立财务顾问， 会同上市公司及其他相关中介机构，对《问询函》中有关问题进行了认真分析和核查， 现就核查情况回复如下。 除非文义载明，相关简称与《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买报告 书（草案）》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 | | | | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 3 | | 问题 | 3 | 36 | | 问题 | 4 | 39 | | 问题 | 5 | 46 | | 问题 | 6 | 65 | | 问题 | 7 | 69 | 问题 1 报告书显示，你公司拟 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-001 广东宏大控股集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司股份 6,386,736 股，占公司总股本的 0.84%，购买股份的最高成交价为 20.48 元/股，最低成交价为 18.19 元/股，成交总金额为 122,932,490.75 元（不含交易费用）。本次回 购符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》第十八条之规定，上市公司以集中竞价交易方式回购股份的，不 得在本所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交 易日内进行股份回购的委托。经公司自查，2024 年 2 月 28 日，因工 作人员操作失误，公司于收盘前三分钟内委托并回购公司股份 8,136 股，成交金额为 150,109.20 元（不含交易费用）。该误操作系回购 工作人员经验不足所致，上述误操作行为未引起公司股价异常波动， 不存在因知悉内幕 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-093 广东宏大控股集团股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落 实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国 务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取 更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，以维护全体 股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司 核心竞争力，制定了"质量回报双提升"行动方案。具体措施如下： 防务装备业务是公司的战略转型重点板块，也是公司近年大力发 展的板块。公司不断加强组织建设及能力配置，引入高端军工人才及 资源，同时继续加大科研投入，积极推动国际合作业务，通过技改、 新扩建厂房等方式强化产品制造能力，以及并购上下游企业的方式扩 大公司的产品种类及市场。未来，这一板块将继续通过内部研发及积 极推动相关业务并购等方式增强防务装备板块的产值和盈利能力。 二、加强技术创新，持续提升公司核心竞争力 公司持续加 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-091 广东宏大控股集团股份有限公司 关于变更总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第六届董事会 2024 年第十次会议，审议通过了《关 于变更总经理的议案》。根据公司《轮值总经理管理制度》有关规定， 当值轮值总经理即为公司总经理，当值时间为一年，轮换日期为每年 1 月 1 日，公司现总经理谢守冬先生当值时间即将届满，谢守冬先生 当值时间届满后不再担任总经理，仍为公司轮值总经理。 现经公司董事长提名，并经第六届董事会提名委员会以及第六届 董事会 2024 年第十次会议审议通过，拟聘任张耿城先生为公司当值 轮值总经理，即为公司总经理，聘期为 2025 年 1 月 1 日起一年。 张耿城先生个人简历如下： 张耿城先生，1981 年 11 月出生，中共党员，硕士，爆破工程高 级工程师，采矿工程高级工程师。2004 年 7 月至 2006 年 2 月任合生 创展(韩建)华南新城工程部工程管理员 ...

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-092 截至本公告披露日，郑明钗先生持有公司股票 36,725,118 股， 其一致行动人厦门鑫祥景贸易发展有限公司持有公司股票 6,465,419 股。后续郑明钗先生将严格按照《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》的相关规定对其所持股份进行管理。截至本公告 披露日，邱冠周先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 郑明钗先生及邱冠周先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽 职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司 董事会对两位董事任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢！ 广东宏大控股集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到公司非独立董事郑明钗先生、独立董事邱冠周先生的书面辞 职报告。郑明钗先生因身体健康原因，申请辞去公司董事、董事会 ...

一、董事会会议召开情况 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会 2024 年第十次会议于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全 体董事发出通知。 本次会议于 2024 年 12 月 30 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委书记、纪委副 书记列席了本次会议。会议由董事长郑炳旭先生主持。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-090 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、第六届董事会 2024 第十次会议决议； （http://www.cninfo.com.cn）相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于质量回报双提升行动方案的议案》 ...

一、本次交易概述 公司拟以支付现金的方式向新疆农牧业投资（集团）有限责任公 司购买其所持有的新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称"雪 峰科技"）225,055,465 股股份，占雪峰科技现有股份总数的 21.00% （以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，雪峰科技将成为公司 的控股子公司。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-089 广东宏大控股集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日披露的《广东宏大控股集团股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）》（以下简称"草案"）中已披露了本次交易可能存 在的风险因素以及尚需履行的决策、审批程序，敬请广大投资者注意 投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次重组草案披露的风险因素外， 公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组 或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组 工作正在进行中，公司将根据相 ...

2、本次被担保对象为公司全资及控股子公司，其最近一期经审 计资产负债率超过 70%。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 广东宏大控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次提供担保后，公司对合并报表范围内子公司提供的担保 余额预计提升至 356,909.85 万元,占公司 2023 年度经审计净资产的 55.17%。 证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号:2024-088 广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 19 日和 2024 年 2 月 22 日召开了第六届董事会 2024 年 第一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 2024 年度为合并报表范 围内的下属子公司（含下属子公司之间互相担保）的新增担保额度为 不超过 33.5 亿元，其中向资产负债率为 70%以下的担保对象的新增 担保额度为不超过 17.5 亿元，向资产负债率为 70%以上的担 ...