金河生物科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-139 | 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于金河生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 ...

| 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 内蒙古金河控股有限公司 | 24175.87 | 32.45 | 不变 | | 内蒙古金融资产管理有限公司 | 3539.82 | 4.75 | 不变 | | 路牡丹 | 2596.44 | 3.48 | 不变 | | 田中宏 | 627.50 | 0.84 | 不变 | | 杨文涛 | 572.95 | 0.77 | 不变 | | 深圳市泽屯私募证券基金管理有限公司-柳帮瑞盈3号私 募证券投资基金 | 535.37 | 0.72 | 新进 | | 上海般胜私募基金管理有限公司-般胜大旭1号私募证券 | | | | | 投资基金 | 489.48 | 0.66 | 不变 | | 王明生 | 470.63 | 0.63 | 0.02 | | 蔡晓东 | 455.71 | 0.61 | 75.71 | | 博道远航混合A | 414.06 | 0.56 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 周觅 | 385.78 | 0.5 ...

作为公司独立董事，本人未在公司兼任除董事会专门委员会召集人或者委员 以外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响 独立性的情况。 金河生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"、"公司"） 独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，认真履 行职责，积极的参加公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表 了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司及全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 卢文兵：1967 年出生，中国籍，无境外居留权。研究生学历。现任内蒙古民 丰种业有限公司董事长，内蒙古腾格里投资 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 金河生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，金河生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郭晓川先生、卢文兵先生、谢晓 燕女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭晓川先生、卢文兵先生、谢晓燕女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

金河生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 金河生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人（会 计主管人员）周立航声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及的 2025 年及未来经营计划及目标，属于规划性事项，不构成 公司对投资者的实质承诺。投资者应对此保持足够的风险意识，应理解经营 计划、预测与业绩承诺之间的差异。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年度权益分派实 施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的 ...

金河生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-023 金河生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 625,145,364.48 | 519,450,050.36 | | 20.35% | | 归属于上市公司股东的净利 | 51,116,537. ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-015 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议于2025年4月9日以电子邮 件方式发出通知，并于2025年4月18日以通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人， 实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议 案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款 的议案》。 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公 告》，修订后的《公司章程》详见巨 ...

金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>部分条款的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》和注册资本变更说明 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-016 金河生物科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交公司股东 大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更 登记、备案等事宜，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公 司章程》全文详见巨潮资讯网。 鉴于公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议及 2024 年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因退休离职，已不符 合激励对象条件，公司拟回购注销激励对象已获授 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2025-017 金河生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董 事会第二十四次会议，会议决定于 2025 年 5 月 6 日召开公司 2025 年第二次临 时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联 ...