东方证券股份有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金河生物科技股份 有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）2021年非公开发行A股股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金河生物部分募集资金投资项目 延期事项的相关情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2020】3344号）核准，金河生物科技股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股（A股）145,132,743股，每股面 值人民币1元，发行价格为每股人民币5.65元，募集资金总额为人民币 819,999,997.95元，扣除发行费用人民币17,756,396.62元后，实际募集资金净额为 802,243,601.33元。信永中和会计师 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:2024-115 金河生物科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日召开 第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》。在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公 司根据目前募投项目的实施进度及实际情况，经过谨慎研究，同意对非公开发 行A股股票募集资金部分投资项目"动物疫苗生产基地建设项目（一期）"和 "生产工艺系统降耗增效改造项目"进行延期。公司本次募投项目延期事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据2020年12月4日中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344号）文核准，公司获准非公 开发行145,132,743股，每股面值人 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-112 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次 会议于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 30 日以 通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人， 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表 决的方式审议通过了以下议案： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项 目延期的议案》。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。东方证券股份有限公司对此出具 了核查意见。 具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中 ...

Core Viewpoint - Jinhe Biology (002688) has signed a strategic cooperation agreement with Shanghai Jiao Tong University to enhance collaboration in technology innovation and talent cultivation [1] Group 1: Strategic Cooperation - The cooperation will focus on areas such as improving microbial metabolic products [1] - Joint development of new products in synthetic biology is part of the agreement [1] - The partnership includes research and large-scale production enhancement of genetically engineered animal vaccines [1] - Establishment of an independent innovation platform is also a key component of the collaboration [1]

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-111 金河生物科技股份有限公司 关于签署《战略合作协议》的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 3、本次签署的《战略合作协议》不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据后续项目合作进展情况 履行必要的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 4、公司最近三年无披露的框架协议或意向性协议。 一、协议签署情况 2024 年 12 月 17 日，公司与上海交通大学生命科学技术学院（以下简称"上 海交大生命科学技术学院"）签署了《战略合作协议》。双方拟在科技创新、人 才培养等领域建立全面战略合作。 本次签署的《战略合作协议》为框架性协议，不涉及关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次签署《战略合作协议》 事项无需提交董事会和股东大会审议。公司将根据后续具体进展情况按照《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行相应审批程序和信息 披露义务。 二、交易对手方介绍 1、基 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-106 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 王东晓 | 李福忠、谢昌贤、王志军、路漫漫、王月清、郭晓川、卢文兵 | | 提名委员会 | 卢文兵 | 李福忠、郭晓川 | | 审计委员会 | 谢晓燕 | 李福忠、郭晓川 | | 薪酬与考核委员会 | 郭晓川 | 王月清、卢文兵 | 具体内容详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司增补独立董事并调 整专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-107）。 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次 会议于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 12 月 13 日以 通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 2024-110 金河生物科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭晓川 作为金河生物科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人董事会提名为金河生物科技股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 1 ...

金河生物科技股份有限公司舆情管理制度 金河生物科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-107 金河生物科技股份有限公司 关于公司增补独立董事并调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、第六届董事会独立董事增补情况 因公司第六届董事会独立董事姚民仆先生去世，根据《公司法》《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司需增补 1 名独立董事。在新任独立 董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由卢文兵先生和谢晓燕女士两位独立董 事履行。 为保证公司董事会正常运行及董事会人员符合相关法律、行政法规和《公司 章程》的要求，保障公司治理质量，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董 事会提名郭晓川先生(简历见附件)为第六届董事会独立董事候选人，并提交公司 股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。 独立董事候选人郭晓川先生已取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书，本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提交公司股东大会审议。增补后，公司董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-108 金河生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 1 （1）2024 年 12 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。 （2）公司的董事、监事及高级管理人员 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第六届董 事会第二十一次会议，会议决定于 2025 年 1 月 2 日召开公司 2025 年第一次临 时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日下午 ...