证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-092 金河生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第六届董 事会第十八次会议，会议决定于 2024 年 10 月 10 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-087 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 9 月 23 日以通讯 方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次 董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯的方式 审议通过了以下议案： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-089）。 二、以 9 票同意，0 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-091 金河生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 <2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 1、本次回购注销的限制性股票数量：6 万股，涉及人数 1 人。 2、本次回购限制性股票的价格：2.39 元/股，回购总金额为 143,400 元及 向激励对象支付的中国人民银行同期存款利息之和；回购资金为公司自有资金。 3、本次回购注销部分限制性股票尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会 进行审议。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次拟回购注销部分已授予但 尚未解除限售的限制性 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 2024-090 1 （1）名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 03 月 02 日 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 （5）首席合伙人：谭小青 （6）人员信息：截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人， 注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 金河生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。 2024年9月23日，金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所（ ...

东方证券股份有限公司 关于金河生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金河生物科技股份有 限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）非公开发行股票的持续督导保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对金河生物使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3344 号）核准，公司采用非公开方式发行人民 币普通股（A 股）145,132,743 股，发行价格为每股 5.65 元，募集资金总额 819,999,997.95 元，扣除与本次发行相关费用（不含税）17,756,396.62 元后，实 际募集资金净额为人民币 802,243,601.33 元。上述资金到位情况经信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了 XYZH/2021X ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-089 金河生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 了第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证非公开发行股票 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需求的前提下，使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。该事项无需提交股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 根据 2020 年 12 月 4 日中国证监会核发的《关于核准金河生物科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3344 号）文核准，公司获准非 公开发行 145,132,743 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.65 元，实 ...

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集 资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过 12,000 万元的闲置募 集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2023 年 9 月 23 日于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》披露的《关于归还募集资金及继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2023-061）。 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-086 金河生物科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 董 事 会 2024 年 9 月 18 日 1 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-085 金河生物科技股份有限公司 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 2024 年 9 月 6 日 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 2021 年度 非公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投 行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于 核准东方证券股份有限公司吸收合并东方证券承销保荐有限公司暨变更业务范 围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东 方证券"）获准吸收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行 解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许可证》，业 务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格根据有关法律法规、证 监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作，自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行 存量客户与业务整体迁 ...

重要内容提示： 1、股票期权简称：金河 JLC1 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-084 金河生物科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2、股票期权代码：037456 3、授予登记数量：1,175 万份，占公司股本总额 771,694,398 股的 1.52%。 本次授予为一次性授予，无预留权益。 4、授予登记股票期权人数：25 人 5、股票期权的授权日：2024 年 8 月 12 日，授予登记完成日：2024 年 9 月 3 日。 6、股票期权的行权价格：2.94 元/股 7、授予股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 8、激励计划的有效期：自股票期权授权日起至激励对象获授的股票期权全 部行权或注销完毕之日止，最长不超过 36 个月。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，金河生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）完成了 2 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-083 金河生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实 施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含）。回购股份的最高价不超过人民币 6.60 元/股， 具体回购股份数量及资金总额以回购期满时实际回购的股份数量及资金总额为 准。本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在指定信息披露媒体披露的《关于回购部 分社会公众股份方案的公告》、《回购报告书》。 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 8 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式 ...