以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古 金河建筑安装有限责任公司预计新增日常关联交易的议案》。 表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法 回避表决。 详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》与巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-098 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 21 日以通 讯方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规。会议召开符合《中 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-097 金河生物科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 10 月 21 日以通 讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本 次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决 的方式审议通过了以下议案： 详见《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》与巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 金河生物科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 21 日 1 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古 金河建筑安装有限责任公司预计新增日常关联交易的 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号: 2024-099 金河生物科技股份有限公司 关于 2024 年与内蒙古金河建筑安装有限责任公司 预计新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 本次预计新增发生接受关联人金河建安提供劳务的基本建设项目的关联交 易，预计关联交易总额为不超过 1,500 万元。主要包括以下项目：公司产业链延 伸年产 15,000 吨赤藓糖醇项目——1#、2#库房工程,包括 1#、2#库房土建、装 修、钢结构、电气、消防、通风等全部施工内容。工程完工后，以经中介机构审 计的工程造价公允结算。 | 单位：万元 | | --- | （一）前次日常关联交易预计情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。公司及子公 司根据生产经营的需要，2024 年预计发生接受关联人内蒙古金河建筑安装有限 责 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-096 金河生物科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实 施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含）。回购股份的最高价不超过人民币 6.60 元/股， 具体回购股份数量及资金总额以回购期满时实际回购的股份数量及资金总额为 准。本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部 分社会公众股份 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-095 金河生物科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、通知债权人的原因 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议，于 2024 年 10 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的相关公 告。 因公司《2023 年限制性股票激励计划》首次授予激励对象 1 人因退休离职， 已不符合激励对象条件，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计 60,000 股。本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股本总数 减少 60,000 股，公司注册资本减少 60,000 元。 地址：内蒙古自治区呼 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-094 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会通知于 2024 年 9 月 24 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。 1、召开时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2024 年 9 月 26 日 金河生物科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 参加本次股东大会表决的股东及股 ...

中國北京市朝陽區亮马桥路32號高斓大厦10层 郵編: 100125 電話: 8610-84417811 傳真: 8610-84417306 電郵: hualian@hllf.cn 網址: www.hllf.cn 关于金河生物科技股份有限公司二零二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（下称 "《股东大会规则》"）的有关规定，北京市华联律师事务所（下称"本所"） 接受金河生物科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派赫志律师、崔丽 律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程 序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-093 金河生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议 案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于实 施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 10,000 万元（含）。回购股份的最高价不超过人民币 6.60 元/股， 具体回购股份数量及资金总额以回购期满时实际回购的股份数量及资金总额为 准。本次回购股份的期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在 ...

证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2024-088 金河生物科技股份有限公司 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》 1 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的 公告》（公告编号：2024-090）。 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 9 月 23 日以通讯 方式召开。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表 决的方式审议通过了以下议案： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 致：金河生物科技股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受金河生物科技股 份有限公司（以下简称"金河生物"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"、"本次激励计划"或"本激励计划"） 的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等现行的法律、法规、行政规章和规范性文件的规定，以及《金河生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《金河生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）， 按照律 ...