证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-040 独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日以邮件通知方式发出，应出席会议的 董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、黄明月女士、独立 董事汤继强先生、廖中新先生、曹麒麟先生以通讯方式参会并表决），会议由董 事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司 《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 经总经理曹世如女士 ...

成都红旗连锁股份有限公司独立董事 同意董事会聘任牛灏为公司高级管理人员，任期与公司第五届董事会一致。 独立董事：汤继强、曹麒麟、廖中新 二〇二三年十一月三十日 关于聘任高级管理人员的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《成都红旗连锁股份有限公司章程》的有关要求，我们作为成都红旗连锁股份有 限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现就公司聘任高级管理人员事项发 表独立意见如下： 经认真审查本次董事会拟聘任的高级管理人员履历资料，我们认为公司拟聘 任的牛灏的教育背景、工作经历、职业素养和专业能力具备担任上市公司高管的 资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。其任职资格符合担任上市公司 高级管理人员的条件，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定 为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 本次公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规 定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-041 成都红旗连锁股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 第五届董事会第十一次会议，因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章 程》等规定，经公司总经理曹世如女士提名，公司董事会提名委员会审核通过， 会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任牛 灏先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 牛灏简历详见附件。 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月三十日 附件：牛灏简历 牛灏，中国国籍，1980 年 9 月出生，本科学历，经济师。2002 年 7 月进入 公司，历任公司拓展部行政、人力资源部行政，审计部主任，公司宣传部副部长、 部长，企业文化部经理、总监等职务，兼任甘肃省红旗便利连锁有限公司董事。 牛灏先生持有公司股份 80,000 股，与公司控股股东、实际控制人、持 ...

重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-039 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,637,960,845.34 | -1.93% | ...

成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 10 月 20 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实 际出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会 主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司 《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事就该报告签署了书面确认意见。 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-037 经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报 告》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公 司的实 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-038 成都红旗连锁股份有限公司 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 与会董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律 法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员 就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。 《2023 年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届董事会第十次会议决议 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 20 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次 ...

1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16406 期 2、理财币种：人民币 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-036 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2023 年 10 月 11 日，公司使用自有闲置资金人民币 10,000 万元，购买中信银行股份有限公司锦 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2023-034 成都红旗连锁股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 15 日召开的 第五届董事会第九次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司使用自有闲置资 金不超过人民币 5 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，在此额度内，资金 可滚动使用，为控制风险，以上额度资金只能购买一年以内保本型理财产品。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自董事会审议通过之日 起十二个月。详见 2023 年 8 月 16 日巨潮资讯网刊登的《第五届董事会第九次会 议决议公告》及相关公告。 根据上述决议，2023 年 9 月 26 日，公司使用自有闲置资金人民币 20,000 万元，购买中信银行股份有限公司成都分行（以下简称："中信银行"）发行的"共 赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16350 ...

成都红旗连锁股份有限公司 2023 年半年度报告全文 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 16 日 1 成都红旗连锁股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计 主管人员)陈慧君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"第十 公司面临的风险 和应对措施"中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者阅读并 注意风险。 本报告所涉及的公司未来展望，经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者 的实质承诺，请认真阅读注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | ...

3、使用自有闲置资金进行投资理财事项 公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投 资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能 得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益 的情形。我们同意公司使用自有闲置资金不超过5亿元人民币购买一年以内保本 型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司经 营管理层具体实施。 4、申请综合授信 成都红旗连锁股份有限公司独立董事 对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在审阅相关议案资料后，对第 五届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见如下： 1、关联方资金占用情况 报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金 往来，根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定履行了审批程 序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用 事项。报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形， 亦不存在以前年 ...