红旗连锁：2024年营业收入为101.23亿元，同比下降0.09%；归属于上市公司股东的净利润为5.21亿 元，同比下降7.12%。 ...

成都红旗连锁股份有限公司 二、2024 年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，会议由委员会召集人汤继强先 生主持召开，委员会成员均亲自出席会议。召开会议的情况具体如下： 2024 年 2 月 28 日，召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议《2024 年内部审计工作计划》。 2024 年 3 月 25 日，召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议《2023 年内部审计工作总结》《关于续聘会计师事务所的议案》《2023 年度财务报告》、 《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》。 2024 年 4 月 9 日，召开第五届董事会审计委员会第九次会议，审议《2024 年第一季度内部审计工作总结》、《2024 年第一季度报告》。 审计委员会 2024 年度履职报告 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《审计委员会议事规则》等的相关 要求，在 2024 年度内积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇 ...

成都红旗连锁股份有限公司 审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 关于会计师事务所履职情况评估报告暨 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构和内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 公司对立信 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2, ...

成都红旗连锁股份有限公司 报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事谭洪涛、贺立龙、周涛的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见：经核查独立董事谭洪涛、贺立龙、周涛的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 成都红旗连锁股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 董事会 ...

成都红旗连锁股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告 成都红旗连锁股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都红旗连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进 工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产 ...

成都红旗连锁股份有限公司 2024 年年度财务报告 成都红旗连锁股份有限公司 2024 年财务报告 2025 年 4 月 1 成都红旗连锁股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZD10042 号 | | 注册会计师姓名 | 卫亚辉、崔霞霖 | 审计报告正文 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10042 号 成都红旗连锁股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了成都红旗连锁股份有限公司（以下简称红旗连锁）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了红旗连锁 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 20 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-004 成都红旗连锁股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易的公告 一、关联交易概述 因经营需要，结合公司实际情况，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）及其全资子公司成都红旗连锁批发有限公司、成都柳城红旗连 锁批发有限公司、成都龙泉驿红旗物流有限公司（以上三家全资子公司合称"全 资子公司"）与四川省商业投资集团有限责任公司（以下简称"商投集团"）实际 控制的四川商通支付科技有限公司（以下简称"四川商通"）、四川商投启禾企业 管理有限责任公司（以下简称"商投启禾"）、四川省蔬菜饮食服务有限责任公司 （以下简称"蔬菜饮食"）、四川省中药材集团有限责任公司（以下简称"中药材"）、 四川省天府好粮油有限公司（以下简称"天府好粮油"）、成都和乐关爱科技有限 公司(以下简称"和乐关爱")于 2024 年度发生了日常交易。 2024 年 11 月，四川商投投资有限责任公司成为公司的控股股东，商投投资 对公司的实际控制权可一直追溯到商投集团，商投集团实际控制的企业，一直与 公司有业务往来，按照《股票上市规则》的相关规定，将 2024 ...

欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 成都红旗连锁股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及摘要于 2025 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于 2025 年 4 月 24 日（星 期四）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度业绩网上说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景网投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁继国先生；总经理曹世 如女士；独立董事谭洪涛先生；财务负责人李欢女士。 为提升公司与投资者的交流效率，公司就 2024 年度网上业绩说明会提前向 投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在 2025 年 4 月 ...

成都红旗连锁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章等规 范性文件的要求，切实履行监督职责，有力保障了公司的规范运作。监事会成员 认真履行自身职责，出席了本年度两次股东会，列席了本年度历次董事会。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年度，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会共召开 6 次会议，会议审议通过如下议案： | 召开日期 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 2024-4-1 | 第五届监事会第八 | 1、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | 2、《2023 年年度报告全文及摘要》 | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》 | | | | 4、《2024 年财务预算报告》 | | | | 5、《2023 年度利润分配的预案》 | | | 次会议 | 6、《2023 年度内部控制自我评价报告》 | | | | 7、《关于续聘会计师事务所的 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-008 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 成都红旗连锁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第五届董事会第二十次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年，自公司股东会批准之日起生效。 现将相关事项公告如下： （4）业务资质：立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （ ...