证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-007 成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事就该报告签署了书面确认意见。 经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告全 文》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定。报告 内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 18 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会 议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际 出席会议的监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。会议由监事会主席范俊先生主 持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定， 会议决议合法 ...

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-006 成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 于 2025 年 4 月 18 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生、独立董事贺立龙先生、周涛先 生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、 召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《 2024 年度总经理工作 报告》，认为报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实股东会 ...

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将 2024 年度利润分配的预案公告如下： 二、利润分配预案的基本情况 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-013 成都红旗连锁股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2025]第 ZD10042 号审计 报告确认，2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 521,168,775.15 元。依 据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，提取 10%法定盈余公积金 52,882,429.59 元后，加年初未分配利润 2,279,427,780.17 元，减 2024 年分配 的 2023 年 度 现 金 分 红 168,640,000.00 元 , 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为 2,579,07 ...

内部控制审计报告 二〇二四年度 成都红旗连锁股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10043 号 成都红旗连锁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了成都红旗连锁股份有限公司（以下简称红旗连锁） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是红旗连锁董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，红旗连锁于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范 ...

成都红旗连锁股份有限公司 成都红旗连锁股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 审计报告及财务报表 二〇二四年度 成都红旗连锁股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-64 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZD10042 号 | 计（二十一）"及"五、合并财务报表项 | 内部控制的设计和运行有效性，并评价 | | --- | --- | | 目注释（二十八）"。 | 公司的诚信及舞弊风险； | | 红旗连锁 2024 年度实现营业收入总额 | 2、对信息系统进行了解、评价和测试， | | 101.23 亿元。由于红旗连锁业务存在单 | ...

成都红旗连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 二〇二四年度 关于成都红旗连锁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10044 号 成都红旗连锁股份有限公司全体股东： 我们审计了成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZD10042 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总 ...

成都红旗连锁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事：汤继强 各位股东及股东代表： 本人作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董 事履职指引》以及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，积极履 行独立董事职责，认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立 董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现就 本人在报告期内履职情况汇报如下： 一、 出席会议情况 1、出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议，本人参加了全部会议，没有缺席 或连续两次未亲自出席会议的情况。出席会议具体情况如下： 二、董事会各专门委员会履职情况 | | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 汤继强 | 应出席董事 | 实际出席董 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | | 会次数 | 事会次数 | | | 未出席会议 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 在 ...

成都红旗连锁股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都红旗连锁股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 成都红旗连锁股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人曹世如、主管会计工作负责人李欢及会计机构负责人（会计 主管人员）李欢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的公司未来展望，经营计划等前瞻性陈述不构成对投 资者的实质承诺，请认真阅读注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1360000000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 ...

成都红旗连锁股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2025-014 成都红旗连锁股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 成都红旗连锁股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,479,371,367.44 | 2,670,986,298.23 | -7.17% | | 归属于上市 ...

红旗连锁（002697）公告，2025年第一季度营业收入24.79亿元，同比下降7.17%。净利润1.57亿元，同 比下降4.15%。 ...