广东新宝电器股份有限公司全体股东： 我们审计了广东新宝电器股份有限公司(以下简称"新宝股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZC10339 号的无保 留意见审计报告。 关于广东新宝电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10341 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新宝股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计新宝股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 新宝股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 监事会关于第七届监事会第二次会议 相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会 议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程 序符合《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所等证券监管机构相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的审核意见 通过认真审阅董事会提出的 2023 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案， 监事会认为，该预案是在 2023 年经营业绩的基础上制定的，充分考虑了公 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 公司 2023 年审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 履职情况进行评估情况及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）017 号 广东新宝电器股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 公司拟对子公司龙图企业有限公司（Dragon Will Enterprise Limited，以下简 称"龙图企业")、滁州东菱电器有限公司（以下简称"滁州东菱")、佛山市顺德区 东菱智慧电器科技有限公司（以下简称"东菱智慧")、广东凯恒电机有限公司（以 下简称"凯恒电机")、佛山市顺德区庆菱科技有限公司（以下简称"庆菱科技")、 广东威林工程塑料股份有限公司（以下简称"威林股份")、印尼和声东菱有限公司 （PT Selaras Donlim Indonesia）（以下简称"印尼和声东菱"）的融资业务（用于 非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴 现、押汇、远期外汇等业务）提供担保，具体情况如下表： 单位：万元 1 | 担保 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，拟定2024年度公司高级 管理人员薪酬方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、 本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 三、 薪酬标准 公司高级管理人员2024年薪酬标准如下表： | 姓名 | 职务 | 基本薪酬（元） | | 绩效薪酬（元） | 合计（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋演彪 | 财务总监 | | 540,000 | 1,160,000 | 1,700,000 | | 黄伟标 | 副总裁 | | 516,000 | 984,000 | 1,500,000 | | 陈景山 | 董事会秘书 | | 420,000 | 730,000 | 1,150,000 | 广东新宝电器股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案 五、 其他规定 1、 上述薪酬均为税前 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）027 号 广东新宝电器股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及董 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据上述注册资本拟变更情况，公司同时拟对《公司章程》相应条款进行修 订，具体修订情况如下： 1 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 82,188.0580万元。 | 81,814.5780万元。 | | 第二十条 公司股份总数为82,188.0580万 | 第二十条 公司股份总数为81,814.5780万 | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | | 第二十一条 公司发起人及其认购的股 | 第二十一条 公司发起人及其认购的股 | | 份数、比例如下： | 份数、比例如下： | | …… | …… | | （7）经2023年第二次临时股东大会决议 | （7）经2023年第二次临时股东大会决议 | ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）013 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ）及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 26 日 在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2024 年 4 月 15 日通过书面通知、电 子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出 席本次会议的监事为 3 人（其中监事会主席康杏庄女士因工作原因采用通讯表决 的方式参加会议）。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东新宝电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。本次会议采用现场 表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2024）009 号 广东新宝电器股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、 担保情况概述 广东新宝电器股份有限公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第十四次 会议及2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年 度为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司广东凯恒电机有限公司（以 下简称"凯恒电机")的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行 承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供不超过35,000 万元人民币连带责任保证担保，为全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有 限公司（以下简称"东菱智慧")的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务） 提供不超过80,000万元人民币连带责任保证担保。具体内容详见公司于2023年4 月28日在巨潮 ...

公 司 研 究 投资评级：买入（维持） 股价走势图 数据来源：聚源 《2023Q4 外销持续高增，内销增速企 稳—公司信息更新报告》-2024.3.3 《2023Q3 外销显著修复，汇率波动影 响利润 — 公 司 信 息 更 新 报 告 》 -2023.11.4 《2023Q2 外销恢复正增长，继续看好 海外库存去化背景下外销持续恢复 —公司信息更新报告》-2023.8.30 家用电器/小家电 ——公司深度报告 推新节奏加快或带动内销改善，外销短期仍有支撑，维持"买入"评级 AWE 展摩飞释放推新信号，内销品牌上新节奏或加快，看好 2024H2 高盈利品 牌业务改善拉动公司整体盈利和估值提升。外销方面，出口/零售/上市公司财报 等多维度数据佐证欧美小家电需求未明显走弱，叠加 2024H1 同期仍低基数，预 计短期代工业务仍将保持增长。我们上调 2023-2025 年盈利预测，预计 2023-2025 年净利润为 9.77/11.97/13.64 亿元（原值为 9.77/11.05/12.57 亿元），对应 EPS 为 1.18/1.45/1.65 元，当前股价对应 PE 分别为 15.4/12.6/11.0 ...

[Table_ 相关研究： DocReport] 新宝股份（002705.SZ）:外销 2023-10-29 外销增长亮眼，盈利改善显著 2024-02-28 下滑 [Table_Contacts] [Table_Summary] 核心观点： 外销：海外需求旺盛，出口超预期。（1） 短期：需求旺盛+低基数， 24H1 外销有望维持高增长。据海关总署数据，2024 年家电 1-2 月累 计出口额 144 亿美元，同比+20.8%。小家电品类外销表现亮眼，实现 加速增长，优于行业。据海关总署，1-2 月厨房小家电榨汁机、面包机、 饮水机、电烤箱外销金额同比分别+25%、+29%、+44%、+23%。家 居与个护小家电品类中，吹风机、电熨斗、吸尘器 1-2 月外销金额分 别同比+30%、+35%、+21%。增速快于行业整体。公司在 2023 年上 半年海外完成去库存，近期海外需求旺盛，我们认为在低基数之下， 24H1 外销将维持快速增长。（2）长期平稳增长：公司深耕小家电代工 出口，龙头地位稳固。预计伴随出口份额提升、新品类扩张，外销业 务将回归平稳增长态势。 内销：内销改善，有望贡献增长弹性。（1）行业：小家电行 ...