目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—17 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 18—21 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕7-587 号 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东新宝电器股份有限公司（以下简称新宝股份）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新宝股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为新宝股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 新宝股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 的规定编制《关于募集 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东新宝电器股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）等相关规定，对 公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]54 号）的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开发行人民币普通股（A 股）51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有 关的费用 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-586 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第1页 共6页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，新宝股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东新宝电器股份有限公司（以下简称新宝股份）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新宝 股份董事会的责任。 二 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东新宝电器股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广东 新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（以下简称"《2 号监管指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、本次募集资金有关情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]2837 号）的核准，公司于 2020 年 12 月 23 日 非公开发行人民币普通股(A 股)25,254,895 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发 行认购价格为人民币 38.25 元，共计募集人民币 965,999,733.75 元， ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—4 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 5—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 5 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 6 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 8 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | 第 | 9 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 10 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 11—12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 13—14 | | 页 | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 118-121 页 审 计 报 告 天健审〔2025 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-588 号 广东新宝电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东新宝电器股份有限公司（以下简称新宝股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 新宝股份管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 为了更好地理解新宝股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 新宝股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上 ...

（二） 不存在影响独立性的情况说明 广东新宝电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2024 年度的工作中，以勤勉尽责的态度履行 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司经营决 策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 谭有超，男，1983 年出生，中国国籍，南开大学管理学博士学位。曾在东北 财经大学、西南财经大学任职，2018 年 4 月至今进入暨南大学管理学院会计系 工作，现任暨南大学管理学院会计系教授，系主任。同时兼任本公司独立董事、 科顺防水科技股份有限公司（300737）独立董事、广东华特气体股 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关要求，结合广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公 司"）的《独立董事工作细则》，公司董事会就公司 2024 年在任独立董事宋铁波 先生、曹晓东先生、谭有超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东新宝电器股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 董事会对独立董事保持独立 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人不存在任何妨碍本人进行独立客观判断 的关系，不存在影响本人独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，并出具了相关专项意见。 二、独立董事年度履职概况 证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2024 年度的工作中，以勤勉尽责的态度履行 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司经营决 策、战略规划及规范运作等方面提出了专业 ...

独立董事 2024 年度述职报告 大家好！本人作为广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定和要求，在 2024 年度的工作中，以勤勉尽责的态度履行 独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在公司经营决 策、战略规划及规范运作等方面提出了专业性的意见和建议，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋铁波，男，1965 年出生，中国国籍。华南理工大学企业管理专业研究生学 历、博士学位。现任华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师， 长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作。同时兼任本公司独立董事、广 东天龙科技集团股份有限公司（300063）、广州汽车集团股份有限公司（601238） 独立董事。 （二） 不存在影响独立性的情况说明 证券代码：002 ...