证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）022 号 广东新宝电器股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 公司（含合并范围子公司，以下简称"公司"）根据业务发展及日常经营的需 要，预计 2025 年与下列表 1 所列关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民 币 28,650.00 万元，关联交易主要内容包括采购商品/接受劳务、销售商品、承租 及出租等。2024 年度公司与关联方实际发生的采购商品/接受劳务的关联交易总 金额为 21,037.38 万元，销售商品的关联交易总金额为 542.87 万元，关联租赁交 易总金额为 1,307.76 万元（详见下表 2）。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先生、 杨芳欣先生对上述议案回 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度 的重点工作及 2025 年的工作计划报告如下： 一、 公司董事会日常工作情况 （一）公司治理 公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司 治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公 司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司自身实 际情况，不断完善法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作。公司持 续完善董事会及专门委员会运作机制，修订相关工作细则，有效地提高了董事会 决策的科学性和合规性。目前， ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪 酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议，拟定2025年度公司高级 管理人员薪酬方案如下： 一、 本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、 本方案适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 三、 薪酬标准 公司高级管理人员2025年薪酬标准如下表： | 姓名 | 职务 | 基本薪酬（元） | 绩效薪酬（元） | 合计（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋演彪 | 高级副总裁、 财务总监 | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | | 张军 | 营运副总裁 | 540,000 | 1,060,000 | 1,600,000 | | 黄伟标 | 副总裁 | 516,000 | 984,000 | 1,500,000 | | 陈景山 | 董事会秘书 | 420,000 | ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）020 号 广东新宝电器股份有限公司 董事会关于公司 2024 年年度募集资金 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作指引》"）及 相关格式指引等规定，现将本公司募集资金 2024 年年度存放与使用情况专项说 明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司 2017 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54 号）《关于核准广东新宝电 器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 3 月 3 日非公 开发行人民币普通股(A 股) 51,119,800 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 认购价格为人民币 17.86 元，共计募集人民币 912,999,628.00 元，扣除与发行有 关的费用人民币（不含增值税）24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币 888,023,182 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律法规、规范性文件及《广东新宝电器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司相关制 度的规定，本着对全体股东负责的要求，认真履行有关法律法规赋予的监督职责， 积极有效地开展工作。监事会对报告期内公司发生的生产经营活动、财务状况、 关联交易、对外担保、募集资金的使用和存放、重大投资、内部控制、回购部分 社会公众股份并注销、变更会计师事务所等事项进行审查和监督，对公司董事和 高级管理人员在经营中的行为进行监督，对公司规范运作起到积极作用，维护了 公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年度的工作情况及 2025 年度工作计划 报告如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开了五次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。监事会会议召开情况如下： | 会议届次 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）033 号 广东新宝电器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会 第七次会议，会议决定于 2025 年 5 月 22 日下午 2 点 15 分在公司召开 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 广东新宝电器股份有限公司 监事会关于第七届监事会第六次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，广东新宝电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在审阅了相关会 议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、 关于公司 2024 年年度报告及其摘要的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告及其摘要》的 程序符合《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 关于公司 2025 年第一季度报告的审核意见 五、 关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年第一季度报告》的程序 符合《证券法》《公司法》等法律、行政法规、 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）019 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日 在公司四楼会议室召开。本次会议的召开于 2025 年 4 月 17 日通过书面通知、电 子邮件或电话等方式通知全体监事。应出席本次会议表决的监事为 3 人，实际出 席本次会议的监事为 3 人。会议由监事会主席康杏庄女士召集并主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《广东新宝电器股份有限公司章程》的规定。本次会议采用现场表决的方式，审 议并通过如下议案： 一、 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：3 票 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）018 号 广东新宝电器股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司" ） 及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东新宝电器股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 28 日 在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于 2025 年 4 月 17 日通过书面通知、 电子邮件或电话等方式通知全体董事。应出席本次会议表决的董事为 9 人，实际 出席本次会议表决的董事为 9 人（其中独立董事曹晓东先生因工作原因，采用通 讯表决的方式参加会议）。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广 东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次会 议采用现场表决和通讯表决的方式，审议并通过如下议案： 一、 《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 ...

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2025）027 号 广东新宝电器股份有限公司 关于 2024 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案的公告 广东新宝电器股份有限公司（以下简称"新宝股份"、"公司"或"本公司"）及 董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 《关于 2024 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》已经公司第七届董 事会第七次会议及第七届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年 度公司股东大会审议通过后方可实施。 二、 2024 年度盈余公积的提取及利润分配预案基本情况 1、 盈余公积的提取 根据《公司法》第二百一十条规定："公司分配当年税后利润时，应当提 取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资 本的百分之五十以上的，可以不再提取。"公司的法定盈余公积已超过公司总 股本的 50%，公司 2024 年度不计提盈余公积，以后根据具体情况再恢复计提。 2、 利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度母公司实现净利润 624,447,663.85 ...