众信旅游集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要 求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，本着对公司和全体股东负责的原则， 通过列席公司董事会和股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及管理层 执行股东大会决议的情况、检查董事、高级管理人员履职情况等，对公司的主要 经营活动、财务状况、内部控制制度的建立与执行情况以及董事会和管理层的经 营管理活动等进行了有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，切 实维护了全体股东的合法权益。 监事会列席了 2024 年度历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大 会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决 议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 一、报告期内公司监事会会务情况 | 序号 | | 日期 | | 届次 | | 审议议案 | 审议情况 | | 披露日期 | | | 披露索引 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

众信旅游集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 众信旅游集团股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 2024 年度内部控制自我评价报告 众信旅游集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-021 众信旅游集团股份有限公司 关于确定公司及子公司互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 释义： | 释义项（简称） | 指 | 释义内容（全称） | 公司类型 | | --- | --- | --- | --- | | 上海众信 | 指 | 上海众信国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | | 优耐德旅游 | 指 | 优耐德（北京）国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | | 上海竹园 | 指 | 上海竹园国际旅行社有限公司 | 全资孙公司 | | 香港众信 | 指 | 香港众信国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | | 博睿商务 | 指 | 众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司 | 全资孙公司 | | 竹园国旅 | 指 | 竹园国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | | 四川众信 | 指 | 四川众信国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | | 众信奇迹 | 指 | 北京众信奇迹国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | | 优拓航服 | 指 | 北京优拓航空服务有限公司 ...

众信旅游集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，为了防范日常经营中的汇率风险，同意公司及控股 子公司开展外汇套期保值业务。现将有关事项公告如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-020 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-020 度股东大会审议通过之日起 12 个月内，若单笔交易的有效期超过决议有效期的， 则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司以出境旅游为主营业务，主要以美元、欧元等外汇向境外供应商进行资 源采购和付款。随着全球各主要目的地旅游资源的持续开发，业务快速发展，外 汇收支不断增长，为有效规避和防范外汇市场风险，增强财务稳健性，降低汇率 大幅波动对公司经营成本造成的不利影响，公司及控股 ...

众信旅游集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 业务资质：会计师事务所执业证书（证书编号：11000267） 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，中证天通共有合伙人数为 62 人，注册 会计师为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-019 众信旅游集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中证天通"）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。2025 年度审 计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 日 组织形式 特殊普通合伙 2014 | 年 | 1 | 2 | | | 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲 号 ...

一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易概述 因日常经营和业务发展的需要，众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司 2025 年度预计与关联方进行的日常经营性关联交易总额不 超过人民币 4,300.00 万元。 2025 年 4 月 28 日，公司分别召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事 会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》， 关联董事付必鹏先生在董事会上回避了该议案的表决。 本事项已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议全票审议通过，独立 董事对该事项发表了审查意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表 决。 股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-023 众信旅游集团股份有限公司 关于 2025 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （二）预计日常经营性关 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第 六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及控股 子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，合理利用 自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司及控股子 公司使用额度不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品。有效期为自公司 2024 年度股东大会审议批准本议 案之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。在决议的有效期内，资金额度可滚 动使用。单项产品的有效期不得超过 12 个月，如单项产品的有效期超过决议的 有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，该事项尚 需提交公司2024年度股东大会审议。具体情况如下： 众信旅游集团股份有限公司 关于公司及控股子公司使用自有资金 进行现金管 ...

股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2025-027 众信旅游集团股份有限公司 关于公司拟向控股股东、实际控制人及 持股 5%以上股东申请借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 众信旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 29 日、 2020 年 10 月 16 日分别召开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二 十六次会议和 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向控股股 东、实际控制人借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东、实际控制人 冯滨先生借款合计不超过人民币 5 亿元，用于日常经营。为更好地促进业务发 展，公司于 2021 年 12 月 8 日、2021 年 12 月 24 日分别召开第四届董事会第四 十四次会议、第四届监事会第三十三次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司拟向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》和 《关于公司拟向控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东借款暨关联交易的议 案》，同意 ...