物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024 年 5 月 9 日 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 2 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 7 | | 2023 | 年年度报告及其摘要 | 10 | | 2023 | 年度财务决算报告 | 11 | | 2023 | 年度利润分配预案 | 16 | | 2024 | 年度财务预算报告 | 19 | | | | 注册资本变更情况 21 | | | | 关于修订《公司章程》的议案 22 | | | | 独立董事专门会议工作制度 28 | | | | 独立董事管理制度 31 | | 关于公司 | 2024 | 年度对外担保额度预计的议案 40 | | 2023 | 年度独立董事述职报告（伍争荣） | 44 | | 2023 | 年度独立董事述职报告（董望） | 49 | | 2023 | 年度独立董事述职报告（阮超） | 54 | | | | 授权委托书 59 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 | 公告编码：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | | 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。根据相关规定，公司现就本次股东大会相关事项发布 提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下： 一、会议召开的基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15-15:00。 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

Investment Rating - The report maintains a rating of "Accumulate" for the company [11][24]. Core Views - The company has shown stable revenue growth and improved profitability, with a strong start in Q1 2024 [14][24]. - The recovery in industry demand is expected to drive growth across the company's two core businesses and two extended industries [15]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 2.789 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.64%, while net profit reached 126 million yuan, an increase of 20.75% [3][4]. - For Q1 2024, the company reported revenue of 625 million yuan, a year-on-year increase of 3.64%, and net profit of 34 million yuan, a significant increase of 88.70% [3][4]. Growth Potential - The company is focusing on high-end product development, particularly in the textile carding equipment sector, which has shown promising growth due to industry upgrades [5]. - The stainless steel decorative panel business, which accounted for 70.03% of total revenue in 2023, is expected to benefit from the "dual carbon" policy and the new round of "old-for-new" policies in the home appliance sector [5]. Profitability - The company's gross margin and net margin improved in 2023, reaching 15.44% and 4.50%, respectively, with further increases in Q1 2024 to 18.09% and 5.52% [4][5]. - The focus on high-end clients and product structure optimization has contributed to the sustained improvement in profitability [4]. Cash Flow - The company has maintained positive net cash flow from operating activities since 2018, with 2023 showing a net cash flow of 242 million yuan, exceeding profit levels [4]. Market Outlook - The textile industry is expected to experience accelerated transformation, benefiting the company as it is the only listed firm in the textile carding equipment sector in China [5]. - The company is also making strides in the special steel wire and equipment manufacturing sectors, with advancements in technology and product offerings [5][6].

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006431 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-019 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称"公司"或"物产金轮)定于2024 年4月24日(星期三)15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会,本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景"投资者关系互动平台" (http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，本 次业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2024年4月24日（星期三） 12:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页 面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活 动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 公司董 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于物产中大元通实业集团有限公司及其一致行动人 收购物产中大金轮蓝海股份有限公司之 2023 年度及 2024 年一季度持续督导意见 暨持续督导总结报告 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"本财务顾问"）接受物 产中大元通实业集团有限公司（以下简称"元通实业"或"收购人"）、物产中大（浙 江）产业投资有限公司（以下简称"产投公司"或"一致行动人"）的委托，担任其 收购物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"、"物产金轮"、"金轮股 份"、"上市公司"）的财务顾问。依照《中华人民共和国证券法》《上市公司收 购管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，本财务 顾问持续督导期自收购报告书公告之日起至相关股份过户完成后的 12 个月止 （即 2022 年 12 月 29 日至 2024 年 2 月 10 日）。 2024 年 4 月 16 日，物产金轮披露了 2023 年度报告及 2024 年一季度报告。 本财务顾问结合上述定期报告及日常沟通，出具本次持续督导意见暨持续督导总 结报告（以下简称"本报告"）。 一、交易资产的交付或过户情况 （二）本次收购 ...

| 证券代码：002722 | 证券简称：物产金轮 公告编码：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：128076 | 债券简称：金轮转债 | 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第二次会议审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据实 际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。现将具 体内容公告如下： 为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资 金需求，优化授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，同意在 2024 年度 公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保，且实际对外担保余额不超过 9 亿元人民币。担保范围包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、 保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，担保方式包括但不限于 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000174 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 物产中大金轮蓝海股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 内 部 控 制 审 计 报 告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 第 1 页 大华内字[2024]0011000174 号 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称物产 金轮）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GERON CO.,LTD. 地址 江苏省南通市经济技术开发区滨水路6号 电话 0513-8517 8888 传真 0513-8077 6886 网址 www.geron-china.com 环境、社会及公司治理( ESG ）报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司 WUCHAN ZHONGDA GERON CO.,LTD. 目录 报告时间范围 报告发布周期 报告组织范围 称谓说明 报告编制依据 报告数据说明 关于本报告 董事长致辞 公司简介 关键绩效 发展战略 业务范围 公司概况 公司治理（治理责任G） | 党建引领 | | --- | | 规范三会运行 | | 董事会构成多元化 | | 董事会独立性 | | 监事会 | | 守法合规体系建设 | | 申诉与举报机制 | | 党风廉政建设 | | 员工道德标准培训 | | 信访维稳 | | 加强投资管理 | | 内部控制 | | 信息披露 | | 投资者关系 | | 利润回报 | 服务重大战略（价值创造V） 服务"制造强国"战略 持续探索主业强链补链建设 服务"双循环"战略 | 数字化目标及路径 | | ...

物产中大金轮蓝海股份有限公司 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制的自我评价报告 物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会 《关于内部控制的自我评价报告》 （截止 2023 年 12 月 31 日） 物产中大金轮蓝海股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效 ...