董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本工 作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，对董事会负责。主要负责研究公司董事与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 山东龙大美食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 薪酬与考核委员会 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规、部门规章及《山东龙大美食股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 山东龙大美食股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书除应当符合相关法律法规、规范性文件、深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）及公司制度对公司高级管理人员的任职条件外，还应 当熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专 业胜任能力与从业经验。公司董事会秘书至少应满足以下条件： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务 ...

山东龙大美食股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-089 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 二、关于补选董事的情况 2025 年 10 月 30 日 一、关于董事辞职的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，罗云燕女士的书面辞职报告自送达公司之日起生效。罗云燕 女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会依法规范运 作，也不会影响公司正常的经营发展。截至本公告披露日，罗云燕女士未持有公 司股份。 罗云燕女士在担任公司董事职务期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对 其在董事任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 该议案尚需提交公司临时股东会审议。 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司 董事会 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-091 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司 2025 年前三季度计提减值 损失的有关情况公告如下： 一、本次减值损失情况概述 为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原 则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生 减值损失的相关资产计提了信用减值损失及资产减值损失。根据测试结果，2025 年前三季度各项资产减值损失计入当期损益的金额总计为 37,415,071.02 元，具 体情况如下： 单位：元 | 项目 | | 2025 年前三季度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-" | 号填列） | -5,181,824.44 | | 其中：应收账款 | | -6,0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-088 山东龙大美食股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 1、拟聘任会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "众华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，综合考虑山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）自身业 务状况、战略规划及整体审计工作需要等自身发展需要，公司拟聘任和信会计师 事务所为公司 2025 年度财务审计机构和内控审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所均无异议， 本事项尚须提交公司股东会审议。 山东龙大美食股份有限公司于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第六次 会议审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》。公司拟聘请和信会 计师事务 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9: ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-086 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 24 日送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会 议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号 2025-087）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》 具体 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2025 was ¥2,650,538,535.99, representing a decrease of 10.76% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥217,720,112.56, a significant decline of 1,562.35% year-on-year[5]. - The basic earnings per share (EPS) was -¥0.2017, down 1,561.59% from the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period is ¥7,625,148,042.32, a decrease of 4.86% from ¥8,014,093,619.26 in the previous period[18]. - Net profit for the current period is -¥214,670,878.71, compared to a net profit of ¥78,459,055.58 in the previous period, indicating a significant decline[19]. - Basic earnings per share for the current period is -0.1692, compared to 0.0677 in the previous period, showing a negative shift[20]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,463,469,692.97, a decrease of 7.08% from the end of the previous year[5]. - Total current assets decreased from 2,526,523,266.25 CNY to 2,045,467,537.59 CNY, a decline of approximately 19%[15]. - Total liabilities decreased to ¥4,019,935,518.51 from ¥4,218,176,140.08, a reduction of approximately 4.7%[17]. - Total current liabilities decreased from 2,000,000,000 CNY to 1,800,000,000 CNY, a reduction of approximately 10%[15]. - Total equity attributable to shareholders decreased by 12.14% to ¥1,320,736,620.58 compared to the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,320,736,620.58 from ¥1,503,284,266.32, a decline of about 12.1%[17]. Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥12,888,573.71, a decline of 104.51% compared to the same period last year[9]. - The net cash flow from operating activities was -12,888,573.71, a significant decrease compared to 285,810,644.30 in the previous period[22]. - The total cash outflow from operating activities was 8,452,777,981.08, compared to 8,615,083,008.45 in the previous period[22]. - Cash received from other operating activities was 124,381,316.50, an increase from 104,479,631.31 in the previous period[22]. - Cash paid to employees was 350,234,613.37, compared to 330,696,661.26 in the previous period[22]. - Cash paid for taxes was 61,947,538.78, significantly higher than 20,608,923.89 in the previous period[22]. Financial Expenses and Income - The company reported a 48.93% increase in financial expenses, totaling ¥92,722,413.16, primarily due to interest expenses that could not be capitalized[8]. - Financial expenses rose to ¥92,722,413.16 from ¥62,260,470.61, an increase of approximately 48.9%[19]. - The company recorded a 34.74% increase in other income, totaling ¥12,311,590.54, due to increased government subsidies[8]. - The company reported a significant increase in tax expenses to ¥1,671,434.21 from a tax benefit of -¥4,943,481.98 in the previous period[19]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,556[11]. - The largest shareholder, Blue Run Development Holdings, holds 27.23% of shares, amounting to 293,885,800 shares, with 99,799,217 shares pledged or frozen[11]. - The company has a total of 41,417,183 shares held in a repurchase account, representing 3.84% of total shares[13]. Other Information - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[12]. - There is no indication of mergers or acquisitions in the current reporting period[12]. - The company did not undergo an audit for the third quarter financial report[24].

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、转股期限：2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12 日 5、根据公司《山东龙大肉食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）规定：在本次发行的可转换公司债券（以 下简称"可转债"）存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日中有十 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出可转债转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 本次触发可转债转股价格修正条件的期间从 2025 年 10 月 20 日起算，截至 2025 年 10 月 24 日，公司股票已有五个交易日低于当期转股价格的 90%（即 8.37 元/股），预计后续可能触发可转债转股价格向下 ...

Core Viewpoint - Longda Food's stock performance shows a slight increase, with notable financing activities indicating investor interest despite a decline in revenue and profit [1][2]. Financing Summary - On October 22, Longda Food's financing buy-in amounted to 8.50 million yuan, with a net buy of 1.10 million yuan after repayments [1]. - The total financing balance reached 4.58 billion yuan, representing 8.53% of the circulating market value, which is below the 10% percentile level over the past year, indicating a low financing level [1]. - The short-selling activities included a repayment of 2,400 shares and a sale of 2,900 shares, with a total short-selling amount of 14,400 yuan, and a remaining short-selling balance of 151,040 yuan, also below the 40% percentile level over the past year [1]. Company Performance - As of October 20, Longda Food had 43,200 shareholders, an increase of 1.53%, while the average circulating shares per person decreased by 1.51% to 24,935 shares [2]. - For the first half of 2025, Longda Food reported a revenue of 4.975 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.38%, and a net profit attributable to shareholders of 35.17 million yuan, down 39.52% year-on-year [2]. - Since its A-share listing, Longda Food has distributed a total of 443 million yuan in dividends, with no dividends paid in the last three years [2]. Business Overview - Longda Food, established on July 9, 2003, and listed on June 26, 2014, is located in Laiyang, Shandong Province [1]. - The company's main business includes pig farming, slaughtering, and the production and sale of fresh, frozen, and cooked meat products, with fresh and frozen meat accounting for 81.87% of revenue, prepared foods 15.74%, cooked products 1.68%, and others 0.71% [1].