| | | 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-028 山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开公司 第五届董事会第二十七次会议，审议并表决通过了《关于召开2024年年度股东 大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席周雪琴女士召集 和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东 龙大美食股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 具体财务决算数 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2024 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第 四节"公司治理"部分。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公 司 2024 年年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 的独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第五届董事会第二十七次会议、第五 届监事会第十九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公 司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案 注：公司 2022 年 11 月 14 日召开第五届董事会第八 ...

前十大流通股东累计持有： 59973.71万股，累计占流通股比： 55.67%，较上期变 化： -991.14万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 蓝润发展控股集团有限公司 | 29388.58 | 27.28 | 不变 | | 莱阳银龙投资有限公司 | 7867.60 | 7.30 | 不变 | | 青岛洪亨亚和实业有限公司 | 5971.42 | 5.54 | 不变 | | 深圳市钜珲实业有限公司 | 4111.97 | 3.82 | -18.78 | | 银河德睿资本管理有限公司 | 3040.78 | 2.82 | -662.03 | | 晟弘资产管理(珠海)有限公司 | 2937.61 | 2.73 | 不变 | | 广州森控实业有限公司 | 1849.68 | 1.72 | -25.06 | | 广州钜甄实业有限公司 | 1727.03 | 1.60 | -1.90 | | 上海鼎译智能科技有限公司 | 1698.93 | 1.58 | -283.37 | | 上海梵钏实业有限公司 | 13 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0200 | -1.4300 | 101.4 | 0.0700 | | 每股净资产（元） | 1.23 | 1.21 | 1.65 | 2.92 | | 每股公积金(元) | 0.76 | 0.76 | 0 | 0.77 | | 每股未分配利润(元) | -0.46 | -0.48 | 4.17 | 0.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 109.9 | 133.18 | -17.48 | 161.16 | | 净利润(亿元) | 0.22 | -15.38 | 101.43 | 0.75 | | 净资产收益率(%) | 1.64 | -67.23 | 102.44 | 2.42 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- ...

内部控制审计报告 众会字(2025)第 00502 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东龙大美食股份有限公司(以下简称"龙大美食")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是龙大美食董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,龙大美食于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 此码用于证明该 ...

中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为山东龙 大美食股份有限公司（以下简称"龙大美食"或"公司"）2021 年非公开发行股 票的保荐人，持续督导期截止至 2022 年 12 月 31 日。中信证券已于 2023 年 4 月 出具了《中信证券股份有限公司关于山东龙大美食股份有限公司持续督导保荐总 结报告书》。因龙大美食的募集资金尚未使用完毕，保荐人仍需对公司募集资金 的使用和管理继续履行督导义务。2024 年度，龙大美食尚未使用完毕的募集资 金包括 2020 年公开发行可转换公司债券和 2021 年非公开发行股票的募集资金。 中信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修订）》《深圳证 券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金 ...

山东龙大美食股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.co）"进行了 专项鉴证报告 众会字(2025) 第 00505 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东龙大美食股份有限公司(以下简称"龙大美食")编制的《山东龙大 美食股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称"专项报 告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号 -- 主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项 报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是龙大美 食管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项 ...

山东龙大美食股份有限公司 2024 年度 非经常性损益 专项审核报告 de the 日报: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnn.f.gov.cn）"进行查验 报 专项审核报告 众会字(2025)第 00503 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了山东龙大美食股份有限公司(以下简称 "龙大美食")2024年 度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2025年4月25日出具了众会字(2025)第00501 号审计报告。同时,我们审核了后附的龙 大美食 2024年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 龙大美食管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委 员会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 -- 非经常性损益 》、《深圳 证券交易所上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 业务办理》 等要求编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准 ...