山东龙大美食股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（余茂鑫） 作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立 董事议事规则》等相关规定，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会， 认真审议了公司 2023 年度相关议案，充分履行独立董事的职责，在整个过程中 保持了自身的独立性，维护了公司及股东的利益。现就 2023 年度履职情况做如 下汇报： 一、独立董事基本情况 余茂鑫，历任四川弘齐律师事务所律师，现任四川图都律师事务所合伙人。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司及附属企业担任除独立董事之外 的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存 在影响其独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 本人作为公司独立董事，以及审计委员会、提名委员会的成员，积极出席 公司股东大大会、董事会及董事会专门委员会，认真审议各项议案，各项议案 给出的建议和结论均是在向公司相关人员了解情况后积极讨论后所得出的结果。 具体参加会议情况和发表独立意见情况如下： | 姓名 | 参加股东大会情况 | 参加 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-015 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董事管 理办法》，于 2023 年 12 月 15 日颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 修订）》。根据上述 规范性文件及部门规章的相关要求，山东龙大美食股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会拟对《公司章程》及其他部分公司治理制度中涉及的条款进 行修订，并于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十六条 | 第四十六条 | | 独立董事有权向董事会提议召开股东大 | 经全体董事过半数同意，独立董事有权 | | 会。…… | 向董事会提议召开股东大会。 ...

（一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 山东龙大美食股份有限公司 股份回购管理制度 山东龙大美食股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）回购 股份行为，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《关于支持上市公司回购股份的意见》（以下简称"《回购股份意见》"）《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购股份指引》"）等法律、法规、 规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制 度： 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 公司在前两款规定情形外回购股份的，应当按照《公司 ...

众会字（2024）第 04442 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东龙大美食股份有限公司(以 下简称"龙大美食") 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了众会字（2024）第 04440 号《审计报告》。 山东龙大美食股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 山东龙大美食股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中国，上海 2024 年 4 月 15 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，龙大 美食编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 山东龙大美食股份有限公司 为进一步完善和健全山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，维护中 小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际情况，特制订公司《未来三年（2024-2026年）股东分红 回报规划》，具体内容如下： 一、公司制订股东分红回报规划考虑的因素 公司制订本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析盈利能力、 经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素基础上，充分考 虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、 银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、公司制订股东分红回报规划的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者 ...

审 计 报 告 众会字（2024）第 04440 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东： 一、 对财务报表出具的审计报告 （一）审计意见 我们审计了山东龙大美食股份有限公司（以下简称龙大美食）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 龙大美食 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于龙大美食，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 (三) 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些 事项的应对以对财务报表整体进行审计 ...

山东龙大美食股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 04445 号 山东龙大美食股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东龙大美食股份有限公司(以下简称"龙大美食")编制的《山东龙大 美食股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称"专项报 告"）。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定编制专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是龙大美 食管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 3 日送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东 龙大美食股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 了公司的 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会议事规则 山东龙大美食股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序， 促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》以及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 ...

2023 年 4 月 28 日，公司召开了第五届监事会第九次会议，审议并通过了以 下议案： | 序号 | 议案 | | --- | --- | | 1 | 《2022 年度监事会工作报告》 | | 2 | 《2022 年度财务决算报告》 | | 3 | 《2022 年年度报告全文及摘要》 | | 4 | 《2022 年度利润分配预案》 | | 5 | 《2022 年度内部控制自我评价报告》 | | 6 | 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 | | 7 | 《关于公司 年度监事薪酬发放的议案》 2022 | | 8 | 《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》 | | 9 | 年第一季度报告》 《203 | | 10 | 《关于注销部分股票期权的议案》 | | 11 | 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 | | 12 | 《关于变更会计政策的议案》 | （二）第五届监事会第十次会议 2023 年 8 月 2 日，公司召开了第五届监事会第十次会议，审议并通过了以 山东龙大美食股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公 ...