| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第 四节"公司治理"部分。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公 司 2023 年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

山东龙大美食股份有限公司 2023 年年度报告全文 山东龙大美食股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 16 日 1 山东龙大美食股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨晓初、主管会计工作负责人张凌及会计机构负责人（会计主管人员）刘 璐希声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展计划及发展战略等前瞻性描述，将受到外界环境和实际经营变化的 影响，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。 敬请查阅"第三节、管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中的内 容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | -- ...

二、独立董事年度履职概况 山东龙大美食股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（杨帆） 作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立 董事议事规则》等相关规定，积极参加股东大会、董事会及董事会专门委员会， 认真审议了公司 2023 年度相关议案，充分履行独立董事的职责，在整个过程中 保持了自身的独立性，维护了公司及股东的利益。现就 2023 年度履职情况做如 下汇报： 一、独立董事基本情况 杨帆，历任四川万德律师事务所律师，现任四川天仁和律师事务所律师。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司及附属企业担任除独立董事之外 的其他职务，与公司控股股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，不存 在影响其独立性的其他情形。 本人作为公司独立董事，同时作为公司提名委员会、薪酬与考核委员会成 员，积极出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员会，不存在缺席的情形。 对于需要独立董事发表独立意见的事项，在充分了解情况后，秉持客观、公正、 独立态度发表本人意见。参加会议情况和发表独立意见情况如下： | | 参加股东大会情况 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司规范经营，建立有效的监督机制和激励机制，进一步建 立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，对董事会负责。主要负责研究公司董事与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-016 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于协 定存款、通知存款、定期存款、结构性存款等），保证风险可控。 2、投资额度：任意时点余额不超过人民币 20 亿元（含），资金在额度内 可以滚动使用。 3、特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因 此投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的 各级子公司）在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，使用合计不超过人 民币 20 亿元额度的自有闲置资金进行现金管理。本次授权决议有效期为股东大 会审议通过之日起至 2024 ...

山东龙大美食股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 山东龙大美食股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合山东龙大美食股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

山东龙大美食股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 山东龙大美食股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 山东龙大美食股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 审计委员会 第三条 审计委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数且其中 一名独立董事须为会计专业人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。审 ...

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2024-013 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易履行的审议程序 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于预 计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》，同意公司及合并报表范围内 下属公司在达州银行股份有限公司（以下简称"达州银行"）开展存贷款业务， 并提请股东大会授权公司管理层根据资金使用计划在额度范围内签署相关法律 文件，授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日 止。 公司实际控制人戴学斌先生担任达州银行董事职务，本次交易构成关联交 易，关联董事杨晓初、祝波对本议案回避表决。独立董事专门会议对该事项发 表了同意的意见。 此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将 回 ...

山东龙大美食股份有限公司 山东龙大美食股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件和《山东龙大美食股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督 制衡 ...

公告编号：2024-014 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 山东龙大美食股份有限公司 2024 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | □ 是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （ % ） | | 营业收入（元） | 2,523,176,556.28 | 3,476,825,794.20 | -27.43% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 30,348,718.37 | 21,187,983.39 | 43.24% | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元） | 30,136,182.86 | 22,942,469.53 | 31.36% | | 经 ...