股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-030 特一药业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 3 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过。具体方案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。 2、因公司正在实施的股票期权激励计划（期权简称：特一 JLC1，期权代码：037194）第 二期尚有激励对象未行权，自分配方案披露至实施期间公司总股本存在因股权激励对象行权导 致继续发生变动的可能性，公司将以股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进 行权益分派。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 ...

2、本次限售股份上市流通日为 2024 年 4 月 11 日（星期四） 一、2023 年度以简易程序向特定对象发行股份概况 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-029 特一药业集团股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 20,146,514 股，占目前公司总股本的 5.5235%。 （1）本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、 监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在发行人及其控股股 东或实际控制人直接或通过其他利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益 或其他协议安排的情形。 （2）用于认购以简易程序向特定对象发行股份的资金来源合法，不存在直接或间 接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对象 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 限售股份上市流通的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一 药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年度以简易 程序向特定对象发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，对特一药业 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票限售股份上市流通事 项进行了审慎的核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、本次解除限售的股份取得的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1987 号）同意注册，特一药业向 9 家特定投资者发行人民币普通股 20,146,514 股，发行价格为 13.65 元/股，募集 资金总额为 274,999,916.10 元，扣除发行费用（不含税）6,108,658.40 元后，募 集资金净额为 268,8 ...

特一药业集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2021 年 股票期权激励计划中部分已获授但尚未行权的股票期权合计 24.8304 万份，涉及激励对 象 19 人(其中离职 2 人，因个人绩效考核为"C"注销未能行权部分股票期权 17 人)。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-028 2、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2021 年股票期权激 励计划激励对象名单>的议案》。 3、2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 22 日，公司对激励对象名单在公司官网进行 了公示，在公示期内，公司监事会没有收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2021 ...

特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2023 年 5 月 16 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成 本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实施的 前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金， 董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到期后归 还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日刊登于法批媒体及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-038）。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-026 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公 ...

截止目前，公司已累计归还 4,000 万元资金至非公开发行募集资金专用账户，剩 余暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金将在到期之前归还。在此期间如遇非 公开发行募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实 际需要将已补充流动资金的募集资金提前返回至非公开发行募集资金专用账户，届 时公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还非公开发行部分暂时补充流动资金的募集 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低 运营成本，维护公司和股东利益，在确保公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资 项目按进度实施的前提下，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元非公开发行闲置募 集资金暂时补充流动资金，董事会审议通过后，自首 ...

关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权数量和行权价格的公告 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-025 特一药业集团股份有限公司 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权数量和 行权价格的议案》，现就调整相关事宜公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划基本情况 2、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 <2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股票期权激励 计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单> 的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 3、2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 22 日，公司对激励对象名单在公司官网进行了公示， 在公示期内，公司监事会没有收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）根据《公司章程》 的规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会资格审查，并经 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任颜 文革先生担任公司副总经理，具体负责公司研发管理工作，任期自第五届董事会第二十 次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-023 特一药业集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 文革先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条 件。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 颜文革先生个人简历如下： 颜文革：男，1966年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 毕业于沈阳药科大学药物化学专业，高级工程师。曾在中国医学科学院中国协和医科大 学药物研究所药物化学学科从事博士后研究工作，曾任北京博时安泰科技发展有限公司 （现名迈洋致达 (北京) 科技有限公司 )总经 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-021 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2024 年 3 月 28 日 15:00 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 26 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公 司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经审议，公司董事会同意聘任颜文革先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任高级管理 人员的公告》。 本议案已由公司提名委员会、薪酬与考核 ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 特一药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期 权及调整股票期权数量和行权价格 的 法律意见书 深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405 电话（Tel.）：(+86)(755)8351 5666 传真（Fax.）：(+86)(755)8351 5333/8351 5090 网站（Website）：http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于特一药业集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划注销 部分股票期权及调整股票期权数量和行权价格的 法律意见书 GLG/SZ/A2957/FY/2024-176 致：特一药业集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受特一药业集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"特一药业"）的委托，担任特一药业 2021 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"） ...