股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-024 特一药业集团股份有限公司 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对该次激励计划的相关议 案发表了独立意见。 2、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2021 年股票期权激 励计划激励对象名单>的议案》。 3、2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 22 日，公司对激励对象名单在公司官网进行 了公示，在公示期内，公司监事会没有收到组织或个人对拟激励对象名单提出异议。2021 年 10 月 23 日，公司披露了《监事会关于公司 2021 年股票期权激励 ...

特一药业集团股份有限公司 监事会关于2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会对公司第五届董 事会第二十次会议中的相关事项进行了认真核查，并发表如下审核意见： 一、关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的核查意见 经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》等规 定，公司有 2 名原激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格；17 名激励对象 2023 年 度个人绩效考核结果为"C"，第三个行权期可行权比例为 60%，未能行权部分由公司予以注 销。上述人员已获授但尚未行权的合计 24.8304 万份股票期权由公司收回注销。本次拟注销部 分股票期权数量及激励对象名单如下： [本页为特一药业集团股份有限公司《监事会关于 2021 年 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-020 特一药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案，未变更前次股东大会决议； 3、本次会议无新议案提交表决。 二、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：公司董事长许丹青 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 28 日下午 2:30； （2）网络投票时间： 2024 年 3 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 3 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、会议地点：广东省台山市台城长兴路 9、11 号特一药业集团股份有限公司二楼 会议室 5、召开方式：现场投票与网络投 ...

深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于特一药业集团股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 法律意见书 1．根据公司召开的第五届董事会第十九次会议审议通过，公司决定召开2023 年年度股东大会。 GLG/SZ/A2957/FY/2024-162 致：特一药业集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受特一药业集团股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2023年年度股东大会（以下称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 ...

特一药业集团股份有限公司 关于公司药品对乙酰氨基酚片通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日获得国家药品监督管理局核准 签发的"对乙酰氨基酚片"的《药品补充申请批准通知书》，经审查，上述药品通过化学 仿制药质量和疗效一致性评价。本次通过一致性评价的对乙酰氨基酚片共有 2 个规格， 分别为 0.3g、0.5g（其中 0.5g 为新增规格），相关情况如下： 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-019 | 药品 | 剂型 | 注册 | 规格 | 药品批准文 | 药品注册 | 申请内容 | 审批结论 | 上市许可 | 生产企业 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 分类 | | 号 | 标准编号 | | | 持有人 | | | 对乙 酰氨 | 片剂 | 化学 | 0.3g | 国药准字 | YBH0508 | 仿制药质量 和疗效一致 | 通过仿制药 质量和 ...

特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 张清民先生的书面辞职报告，张清民先生因年龄原因辞去公司副总经理职务。根据《公 司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，张清民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，张清民先生将 不在公司担任任何职务。 截至本公告日，张清民先生未持有公司股票；张清民先生持有公司 2021 年股票期权 激励计划已获授但尚未行权的股票期权 98,000 份，将由公司根据《2021 年股票期权激 励计划》的规定予以注销（在办理期权注销手续期间，如遇公司权益分派事项导致期权 数量发生调整，届时将根据实际期权数量予以注销）。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-018 特一药业集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 张清民先生辞去副总经理职务不会对公司的生产经营产生重大影响。张清民先生在 担任公司副总经理职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张清民先生为公司所做 出的贡 ...

核心产品止咳宝片销量破十亿片，盈利能力稳步提升 [T重ab要le财_P务ro指fit标] 单位:百万元 资料来源： wind，华安证券研究所 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|---------|-------|-------|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|----------------|--------------------| | [资Ta产 bl负e_债Fi 表 nace] \n会计年度 | \n2023A | 2024E | 2025E | 单位:百万元 \n 2026E | 利润表 \n 会计年度 | 2023A | \n2024E | 单位 \n 2025E | : 百万元 \n 2026E | | 流动资产 | 1105 | 1499 | 1906 | 2447 | 营业收入 | 1067 ...

特一药业集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 15 日（周五） 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程 的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-017 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 13 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理许丹青先生；副董事长、副总经理 许松青先生；董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陈习良先生；董事卢北京先生； 独立董事曹艳铭女士；独立董事李桂生先生；东莞证券保荐代表人郭彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 ...

公司研究 事件：公司发布 2023 年年报，实现营业收入、归母净利润、扣非归母净利润分 别为 10.67/2.53/2.49 亿元，同比+20.38%/42.07%/43.61%。经营性净现金流 1.99 亿元，同比-46.58%；EPS（基本）0.77 元。公司拟向全体股东每 10 股派 发现金红利 5.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。股 利支付率为 72%。业绩符合市场预期。 点评： 止咳宝片增长强劲，驱动公司盈利能力显著提升。2023 年止咳宝片销量突破 10 亿片，同比增长 91%，比 2019 年增长 41%。经测算，2023 年止咳宝片营收占 比约 43%，同比增加 16pp，显著增厚公司业绩。2023 年销售毛利率同比+7.11pp 至 56.15%，销售净利率同比+3.62pp 至 23.72%。其中，销售/管理/研发/财务 费用率分别同比+3.10/-0.44/-0.25/-1.96pp 至 16.34%/6.21%/4.04%/0.45%。 2023 年公司加大了品牌建设和市场推广力度，销售费用增幅较大，随着特一品 牌知名度的提升，我们预计止咳宝片及其他特 ...

特一药业集团股份有限公司 TEYI PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD （注册地址：台山市台城长兴路9、11号） 2023 年年度报告 2024 年 3 月 特一药业集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人许丹青、主管会计工作负责人陈习良及会计机构负责人（会 计主管人员）蔡壁坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权 登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 ...