会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》（以下 简称《激励计划》）等相关规定，鉴于： | 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 30 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 27 日以邮件或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监事 及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定。 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成 就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2021 年股票期权激励计划符合本次行权条件的 108 名激励对象在第二个行权期 可行权的股票期权数量共计 155.148 万份，行权价格为 9.23 元/股。 2、本次行权采用自主行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕相应的 行权手续后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。现将有关 ...

5、"特一转债"摘牌日：2023 年 12 月 7 日 | 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于"特一转债"到期兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"特一转债"到期日：2023 年 12 月 6 日 2、"特一转债"兑付登记日：2023 年 12 月 6 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2004 号"文核准，特一药业集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"特一药业"）于 2017 年 12 月 6 日公开发行了 354 万张可转 换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.54 亿元。 经深圳证券交易所"深证上[2017]【831】号"文同意，公司 3.54 亿元可转换公司债券 于 2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称"特一转债"，债券代码"128025"。 特一转债将于 2023 年 12 月 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-088 债券代码：128025 债券简称：特一转债 特一药业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"；股票简称：特一药业；股票代码： 002728）股票连续三个交易日内（2023 年 11 月 22 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事 项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司经营正常，已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 2、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于"特一转债"到期的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、停止交易事由："特一转债"将于 2023 年 12 月 6 日到期，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转债自转股期结束前 的第 3 个交易日起应当停止交易。 2、"特一转债"停止交易日：2023 年 12 月 4 日。 3、"特一转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 6 日），"特一转债"持有人仍可以依据约定的条件将"特一转债"转换为公司的股票。 4、根据安排，截至 2023 年 12 月 6 日收市后仍未转股的"特一转债"，公司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期全部赎回；本次赎回完成后，"特一转债" 将在深圳证券交易所摘 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2004 号"文核准，公司于 2017 年 12 月 6 日公开发行了 354 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.54 亿元。 本次发行可转债的期限为自发行之日起 6 年，即 2017 年 12 月 6 日至 2023 年 12 月 6 日。 本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年 为 1.00%、第四年为 1.30%、第五年为 1.50%、第六年为 1.80%。 经深圳证券交易所"深证上[2017]【831】号"文同意，公司 3.54 亿元可转换公司债券 于 2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称"特一转债" ...

特别提示： 1、停止交易事由："特一转债"将于 2023 年 12 月 6 日到期，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转债自转股期结束前 的第 3 个交易日起应当停止交易。 2、"特一转债"停止交易日：2023 年 12 月 4 日。 3、"特一转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 6 日），"特一转债"持有人仍可以依据约定的条件将"特一转债"转换为公司的股票。 | | | 特一药业集团股份有限公司 关于"特一转债"到期的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、"特一转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 6 日），"特一转债"持有人仍可以依据约定的条件将"特一转债"转换为公司的股票。 三、兑付方案 4、根据安排，截至 2023 年 12 月 6 日收市后仍未转股的"特一转债"，公司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期全部赎回；本次赎回完成后，"特一 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于"特一转债"到期的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、停止交易事由："特一转债"将于 2023 年 12 月 6 日到期，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转债自转股期结束前 的第 3 个交易日起应当停止交易。 2、"特一转债"停止交易日：2023 年 12 月 4 日。 3、"特一转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 6 日），"特一转债"持有人仍可以依据约定的条件将"特一转债"转换为公司的股票。 司《特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，现将公司"特 一转债"停止交易有关事项公告如下： 一、可转债停止交易原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2023 年 11 月 8 日，特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）公开发 行可转换公司债券"特一转债"累计转股数为 20,623,401 股，占可转债转股前公司已发 行股份总数 200,000,000 股的 10.31%。 关于特一转债转股数累计达到转股前公司已发行股份总 数 10%的公告 截至 2023 年 11 月 8 日，公司尚有 1,151,467 张"特一转债"未转股，占可转债发行 总量的 32.53%。现将"特一转债"转股情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2004 号"文核准，公司于 2017 年 12 月 6 日公开发行了 354 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.54 亿元。 经深圳证券交易所"深证上[201 ...

| 股票代码：002728 | 股票简称：特一药业 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128025 | 债券简称：特一转债 | | 特一药业集团股份有限公司 关于"特一转债"到期的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、停止交易事由："特一转债"将于 2023 年 12 月 6 日到期，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》规定，可转债自转股期结束前 的第 3 个交易日起应当停止交易。 2、"特一转债"停止交易日：2023 年 12 月 4 日。 3、"特一转债"在停止交易后、转股期结束前（即自 2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 6 日），"特一转债"持有人仍可以依据约定的条件将"特一转债"转换为公司的股票。 4、根据安排，截至 2023 年 12 月 6 日收市后仍未转股的"特一转债"，公司将以 106 元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期全部赎回；本次赎回完成后，"特一转债" 将在深圳证券交易所摘 ...