Group 1 - The former president of the company, Guan Yi, has resigned from the position of general manager due to personal reasons but will continue to serve as a director and hold relevant positions in the company's subsidiaries [2] - The company has experienced significant growth in revenue and net profit from 2021 to 2023, achieving double-digit year-on-year growth for three consecutive years [2] - However, the company has projected a net loss of approximately 240 million to 380 million yuan for the fiscal year 2025, representing a decline of 177.23% to 148.78% compared to the previous year [2] Group 2 - The company plans to enhance its management team by appointing experienced and influential professionals to operate in specialized lines [3] - There will be a continued investment in the health sector, leveraging the "Little Sunflower" brand to establish an "online-first + all-channel coverage" operational system [3] - The new management team members possess extensive industry experience and are well-aligned with the company's culture and operational model, which is expected to facilitate the implementation of the company's strategy and promote healthy and stable development [3]

Core Viewpoint - The appointment of Zhou Jianzhong as the new CEO of Kewang Pharmaceutical reflects the company's commitment to professionalizing its management team and modernizing its governance system, ensuring stability in its core management structure and continuity in strategic development [1][2]. Governance System Optimization - The change in the CEO position does not alter the stability of Kewang Pharmaceutical's core management team, as evidenced by adjustments in the board's specialized committees, which maintain strategic continuity and professionalism [2]. - The strategic committee now includes Chairman Guan Yuxiu, Guan Yi, and new CEO Zhou Jianzhong, while the compensation and assessment committee consists of Miao Jiajun, Zhao Yan, and Guan Yi [2][3]. - Zhou Jianzhong, with a strong background in the pharmaceutical industry, is well-suited for the company's current development stage, having held key management positions in several well-known pharmaceutical companies [3]. Strategic Development - Kewang Pharmaceutical is actively adapting to industry trends and deepening its strategic transformation, focusing on the health industry as a key growth area [4]. - The company aims to leverage its "Xiao Kewang" brand advantage to develop a multi-channel operational system, emphasizing both prescription and OTC pharmaceuticals alongside health products [4]. Brand and Market Position - The combined brand value of "Kewang" for adult health and "Xiao Kewang" for children's health exceeds 36.5 billion, with leading consumer recognition in the industry [5]. - The company has established a marketing network covering 8,000 hospitals and 450,000 retail terminals, forming strategic partnerships with 500 pharmaceutical distribution companies to support its health product expansion [5]. Product Development - Kewang Pharmaceutical holds over 1,000 drug approval numbers, with more than 500 in the medical insurance directory and nearly 300 in the basic drug directory, including around 30 exclusive varieties [6]. - The company plans to enhance research and development in core areas such as elderly care, children's health, and women's health, with several health products already in the approval process [6]. Management Upgrade and Future Outlook - The stable core management team and clear strategic layout provide a solid foundation for Kewang Pharmaceutical, with the professional management team expected to inject new vitality into the company's growth [7]. - The management upgrade reflects the company's strategic determination to adapt to industry changes and optimize its governance structure, positioning it for high-quality development driven by policy benefits and market demand [7].

Core Viewpoint - Kuaihua Pharmaceutical (SZ002737) announced the resignation of its General Manager, Guan Yi, due to personal reasons, while appointing Zhou Jianzhong as the new General Manager to enhance corporate governance and professional management [3][4]. Management Changes - Guan Yi will remain a board member and hold positions in related subsidiaries after resigning as General Manager, with her term originally set from June 25, 2024, to June 25, 2027 [3]. - Zhou Jianzhong, born in 1968 and holding a master's degree from CEIBS, has extensive experience in the pharmaceutical industry, having held various leadership roles in companies such as Wuhan Yuanda Pharmaceutical Group and Jilin Yinglian Biopharmaceutical [3][4]. Shareholding and Compensation - Zhou Jianzhong holds 500 shares in Kuaihua Pharmaceutical and is also the chairman of Kuaihua Group and other subsidiaries [4]. - Guan Yi, the former General Manager, received a pre-tax compensation of 4.8395 million yuan in 2024, the highest among the company's executives, while the current chairman, Guan Yuxiu, received 2.1999 million yuan [5][6]. Financial Outlook - Kuaihua Pharmaceutical expects a net loss attributable to shareholders of 380 million to 240 million yuan for 2025, a significant decline from a profit of 492 million yuan in the previous year [7]. - The adjusted net profit, excluding non-recurring items, is projected to be between 420 million and 285 million yuan, compared to a profit of 345 million yuan in the same period last year [7].

葵花药业集团股份有限公司 章 程 | | | | | | 第一章 总则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条葵花药业集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由原葵花药业集团有限公司全体股东共同作为发起人，以原葵花药业集团 有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立，在哈尔滨市 工商行政管理局登记注册，取得营业执照，目前营业执照统一社会信用代码为 91230199775036754Q。 第三条公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1327 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,650 万股，于 2014 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条公司注册名称：葵花药业集团股份有限公司 英文全称：Sunflower Pharmaceutical Group Co., Ltd. 第五条公司住所：哈尔滨高 ...

葵花药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》及其他法律、法规和《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营管理的决策机构，对股东会负责。 董事会按照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定及股东会赋予的职 权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东。 第三条 董事会下设证券事务管理部门，处理董事会日常事务。董事会秘书 任公司证券事务管理部门负责人。 第四条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的构成与职责 第五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，副董事长 1 名，独立董事 3 名。董 ...

葵花药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《葵花药业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-005 葵花药业集团股份有限公司 关于变更总经理（总裁）及调整专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任总经理（总裁）的议案》、《关 于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。经审议，公司董事会聘任周建忠 先生担任公司总经理（总裁）职务，同时对董事会审计委员会、战略委员会、薪 酬与考核委员会成员进行调整，具体情形如下： 一、 关于变更总经理（总裁）事项 1、总经理（总裁）辞职的情况 公司董事会于近日收到董事、总经理（总裁）关一女士提交的书面辞职报 告，因个人原因，关一女士申请辞去公司总经理（总裁）职务，辞职后仍担任 公司董事、公司控股子公司相关职务。其原定任期为 2024 年 6 月 25 日-2027 年 6 月 25 日。 截至本公告日，关一女士直接持有公司股份 400 股，不存在应履行而未履 行之承诺事项。 公司董事会对关一女士在任职期间为 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-006 葵花药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》、 《关于修订治理层相关议事规则的议案》。为进一步提高公司规范治理效能，结 合公司实际运营管理需要，现拟对《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事 会议事规则》进行修订，具体情况如下： 一、《公司章程》修订概况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十八条公司不接受本公司的股票作 | 第二十八条公司不接受本公司的股份作为 | | 为质权的标的。 | 质权的标的。 | | 第六十七条股东会由董事长主持。董事长 | 第六十七条股东会由董事长主持。董事长 | | 不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董 | 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 | | 事共同推举的一名董事主持。 | 持，副董事长不能履 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-007 葵花药业集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 26 日 13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2026 年 02 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 26 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-004 葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十六次会议于 2026 年 2 月 9 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公司 董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 2 月 6 日通过电子邮件形式 发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》 之规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任总经理（总裁）的议案》 同意聘任周建忠先生担任公司总经理（总裁）职务，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。薪酬标准及发放事项按公司《高级管理人员薪 酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。 上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯网（http://www.cnin ...