凤形股份有限公司 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-034 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第九次会议 召开时间：2025 年 4 月 23 日 表决方式：书面表决 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 4 月 20 日，电子邮件。 本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政 华先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》 《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如 下决议： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：定期报 告类第 5 号上市公司季度报告公告格式》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定，同意公司编制的《2025 年第一季度报告》。 ...

报告显示，公司2024年营业收入为5.88亿元，同比下降14.87%；归母净利润为-6082.95万元，同比下降 2.00%；扣非归母净利润为-7110.97万元，同比增长15.05%；基本每股收益-0.57元。 报告期间，凤形股份公司毛利率为14.44%，同比下降4.68%；净利率为-10.34%，较上年同期下降 1.71%。 2024年，公司期间费用为1.17亿元，较上年同期减少2361.25万元；期间费用率为19.84%，较上年同期 下降0.47%。其中，销售费用同比减少15.12%，管理费用同比减少5.57%，研发费用同比减少24.17%， 财务费用同比减少104.48%。 瑞财经 钟鸣辰4月11日消息，凤形股份(SZ002760)近日发布2024年年度报告。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 588,079,315.23 | 690,801,274.95 | -14.87% | 816,116,762.94 | | 归属于上市公司股东 | -60.829.451.09 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-033 凤形股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 4 月 10 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504 （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。 （4） ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 致：凤形股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受凤形股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师邵芳、谢兵（以下简称"本所律师"）出席公 司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《凤形股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书， ...

审计报告 二、形成审计意见的基础 凤形股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1082 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z1082 号 凤形股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了凤形股份有限公司（以下简称凤形股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了凤形股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 凤形股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0664 号 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于凤形股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z0664 号 凤形股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了凤形股份有限公司（以 下简称"凤形股份公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 18 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2025]100Z1082 号的无保留意见审 ...

内部控制审计报告 凤形股份有限公司 容诚审字[2025] 100Z1523 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025] 100Z1523 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，凤形股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 凤形股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了 ...

凤形股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人钟刚作为凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第五届和 第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股 东大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理 化建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体 股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 钟刚，博士学位。现任华东政法大学副教授、华东政法大学竞争法研究所所 长，兼任上海市诤正律师事务所兼职律师。2020 年 7 月 8 日起任公司独立董事。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人作为公司独立董事，切实履行独立董事职责，积极参与审议 和决策公司重大事项 ...

一、独立董事基本情况 赵宇光，博士。曾任吉林工业大学教授、室主任，吉林大学教授、博导、系 主任。 凤形股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人赵宇光作为凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大会， 了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理化建议和 专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体股东的合 法权益。现就 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人作为公司独立董事，切实履行独立董事职责，积极参与审议 和决策公司重大事项，参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅会议议案及相关材料，主动 ...

凤形股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人饶威作为凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大 会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理化建 议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现就 2024 年度任职期内独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 饶威，本科学历。曾任江西恒大高新投资管理有限公司总经理，江西恒大高 新技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任江西省上市协会秘书长、联创 电子科技股份有限公司董事、高级副总裁。2024 年1月23日董事会换届完成后， 不再担任公司独立董事或其他任何职务。 2024 年任职期间，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、 ...