凤形股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人李健作为凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大 会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理化建 议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现就 2024 年度任职期内独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 李健，硕士学位，注册会计师、税务师、律师。曾任职于立信会计师事务所、 上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司 副总裁。2024 年 1 月 23 日董事会换届完成后，不再担任公司独立董事或其他任 何职务。 2024 年任职期间，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会、股东大会 ...

凤形股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人包强作为凤形股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规 和《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大 会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理化 建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体 股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 包强，本科，中国注册会计师。曾任兰州商学院讲师、副教授、教授，会计 系审计教研室主任、科研处副处长、审计系总支书记、会计学院副院长。现任广 东金融学院会计系教授，同时为广东长青（集团）股份有限公司、广东莱尔新材 料科技股份有限公司、知学云（北京）科技股份有限公司（非上市）、珠江人寿 保险股份有限公司（非上市）独立董事，广州九颐数字科技有限公司（非上市） 监事。 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办 ...

凤形股份有限公司 经核查独立董事包强、赵宇光、钟刚、李健、饶威的任职经历及其签署的自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凤形股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，凤形股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事包强、赵 宇光、钟刚、李健（已离任）和饶威（已离任）的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024 年度，公司董事会共有五名独立董事任职，分别为包强、赵宇光、钟 刚、李健、饶威，2024 年 1 月 23 日董事会换届完成后，李健和饶威不再担任公 司独立董事或其他任何职务 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-030 凤形股份有限公司 关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、投资金额：投资理财产品的金额在人民币 20,000 万元以内，上述额度可 由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限 不超过董事会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投 资的收益进行再投资的相关金额）不超过委托理财额度。 3、特别风险提示：委托理财可能存在市场波动、政策风险、操作风险等风 险因素，投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置资金，凤形股份有限公司（下称"公 司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次 会议，审议通过《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司 （含控股子公司，下同）在保证经营活动资金需求的前提下，根据自有闲置资金 状况和投资经营计划，适当投资低风险及短期的金融机构（包括但不限于银行理 财产品、证券 ...

凤形股份有限公司 证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-029 关于公司2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据生产经营需要，凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司2025年度拟与关联方发生日常经营性关联交易，预计关联交易金额 约580万元，去年同类交易实际发生金额为20.54万元。2025年拟发生的各类日常 关联交易如下： | 交易类别 | 关联方 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售商品或提供劳务等 | 华鑫九和 | 市场价格 | 550.00 | | / | 20.54 | | | 小计 | | 550.00 | | / | 20.54 | | 其他 | 华鑫茂 | 市场价格 | 30.00 | | / | / | 1、向关联人白银华鑫九和再生资源有限公司（以下简称 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截至目前 公司的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 凤形股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凤形股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凤形股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-025 凤形股份有限公司 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项， 包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款、进行减 值会计处理并确认坏账准备。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损 失；对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用 损失。 2、本年计提信用减值损失情况 公司对应收款项和其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提 信用减值损失 4.96 万元。 （二）存货跌价准备 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允地反映凤形股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况与 2024 年度的经营成果，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公 司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值 ...

凤形股份有限公司 关于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2024 年度公 司审计工作履职情况的评估报告 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务审计机构及 内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2024 年审计过程中的履职情况进行了评 估。具体情况如下： （一）基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 2 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-026 凤形股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 特别提示： 公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）符合《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚担任公司 2025 年度财务报告审计 机构和内控审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华普天健"） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2 ...

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-028 特别风险提示： 1、凤形股份有限公司（以下简称"公司"或"凤形股份"）本次拟申请担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 100%，请投资者注意相关风险； 2、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保； 3、公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情况。 2025年3月18日公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议 审议通过了《关于2025 年度提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、担保类型 凤形股份有限公司 关于2025年度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司对子公司（含合并报表范围内公司之间）的担保事项，主要包括公司为 银行或其他金融机构融资业务等提供的担保。 2、担保方及被担保方 担保方：公司及合并报表范围内控股子公司； 被担保方：公司及合并报表范围内控股子公司（包括但不限于所列示子公司、 已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司） 3、担保金额 本年度担保预计额度为不超 ...