证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-608 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委 员及聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任 公司高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、选举公司第六届董事会董事长 经与会董事讨论，一致推选石义民先生为公司第六届董事会董事长，任期与 第六届董事会任期一致。 二、选举公司第六届董事会各专门委员会委员 公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会，经与会董事讨论，公司第六届董事会选举产生了董事会各专门委员会新 一届委员，任期与第六届董事会任期一致。各专门委员会委员组成如下： 孔令芬、章程、戴国骏为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会审计 委员会委员。主任委员：孔令 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席 的议案》。现将相关情况公告如下： 经与会监事讨论，一致推选辛德春先生为公司第六届监事会主席，任期与第 六届监事会任期一致。 辛德春先生个人简历请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 4 月 25 日发布的《关于监事会换届选 举的公告》。 备查文件： 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-609 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于选举第六届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 杭州先锋电子技术股份有限公司监事会 二〇二五年五月十九日 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-607 1.《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 选举监事辛德春先生任监事会主席，任期与第六届监事会任期相同。 具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于选举第六届监事会主席的公告》。 杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次 会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开。本次监事会会议采用现场表决方式 召开。本次会议由公司监事辛德春先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章 程》的规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下： 以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-606 杭州先锋电子技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事石义民先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 5 月 16 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 1.《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 选举董事石义民先生为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会董事 长，任期与公司第六届董事会任期相同。 具体内容请详见同日披露于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cnin ...

关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名，公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司 2024 年年度股东大会审议，选举石义民先生、石扬先生、程迪尔女士、 崔巍先生为公司第六届董事会非独立董事；选举章程先生、孔令芬女士、戴国骏 先生为公司第六届董事会独立董事；第六届董事会任期自公司 2024 年年度股东 大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于《证 券时报》和巨潮资 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-605 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，经公司第五届监事会提名，公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第 六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第六监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司 2024 年年度股东大 会审议，选举辛德春先生、金洪涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事。公 司于 2025 年 4 月 24 日召开了职工代表大会，选举胡维红女士为公司职工代表监 事，与公司股东大会选举产生的另外 2 名监事共同组成第六届监 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州先锋电子技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州先锋电子技术股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-603 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的基本情况： （1）会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2025年5月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年5月16日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间 为2025年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：杭州先锋电子技术股份有限公司 24 层会议室浙江 省杭州市滨江区滨安路 1186-1 号 （3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 方式。 （4）股东大会召集人：公司董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事 ...

先锋电子机构调研报告 调研日期: 2025-05-07 目录 一、调研基本情况 三、主要调研内容 fxbaogao.com 杭州先锋电子技术股份有限公司成立于1991年,是一家专注于提供自主研发的城市燃气设备及智慧燃气解决方案的企业。公司于2015年6月12日在深圳 证券交易所上市,股票名称是先锋电子,股票代码是002767。公司注册资金为1.5亿元,占地面积35亩,员工总数近500人。公司拥有先进的生产和检测设备 、训练有素的市场团队、专业成熟的研发队伍,是首批通过浙江省科委认证的高新技术企业之一。截至2021年,先锋电子已为全国30多个省市及地区、超 过1200家燃气公司、2500万台智能燃气表在线用户提供优质、高效的服务。2020年,先锋电子建设完成智能燃气表二期项目,整体建设项目合计新增建 筑面积54000平米,成为高品质、高标准、绿色节能的现代、高效的科技孵化、产业研融化、总部研发中心、智慧平台建设和先进制造的综合型基地。 在生产能力方面,公司具有先进的自动焊接、涂敷流水线,SMT自动生产线、全自动生产、检测包装流水线,智能物流和智能仓储,产品量和生产能力进一 步提升,达产后公司年产能500万台。 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 董秘办 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 杭州先锋电子技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20250507 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2024年年度业绩报告说明会的投资者 时间 2025年05月07日 09:30-11:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 董事长 石义民 总经理 石扬 董事会秘书 程迪尔 财务部经理 邢文胜 投资者关系活动主要内容 介绍 1.请贵司详细说明扣非净利润下滑的核心原因，是否存在主营 业务承压或成本管控问题？ 答:尊敬的投资者：您好！感谢您的关注。2024年公司扣非后 净利润下滑，主要是因为随着公司业务拓展、项目执行节奏加快， 以及研发和市场投入的持续加强，致使本期期间费用有所上升。另 本期末从谨慎性角度对资产计提了1536.05万元减值损失，对利润 形成一定压力。但有助于公司中长期竞争力的提升。总体来看，公 司 ...