舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的舆情管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司正常生产经营活动、商业信誉、投资价值等造成的影响，切实保护公司和投资 者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件， 以及《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 杭州先锋电子技术股份有限公司 第二条 本制度所称舆情，包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资取向，造成公司股价异常波动的信息 ； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 毛卫民，男，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学， 法学硕士，教授。曾任贵州民族学院法律系教师、海南大学法学院教师。现任先锋电子独立 董事，浙江工业大学法学院教授、硕士生导师，杭州仲裁委员会仲裁员，泽大律师事务所律 师，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 2024 年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度，公司共召开 ...

独立董事 2024 年度述职报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 戴国骏，男，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，电 气工程专业，教授级教师，中共党员。曾担任深圳市水务局职员；社保局科员。1998 年 5 月起在杭州电子科技大学任教，现工作于杭州电子科技大学计算机学院，任计算机应用技术 研究所所长，国家级特色专业综合改革试点"计算机科学与技术"负责人，杭州新坐标科技 股份有限公司独立董事，杭州柯林电气股份有限公司独立董事。 2024 年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，在 2024 年工作 中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项重点 关注，维护了公司和股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 钱娟萍，女，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，副教授， 1989 年至今任职于浙江财经大学会计学院，曾任浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独 立董事、浙江英洛华科技股份有限公司独立董事、横店集团东磁股份有限公司独立董事，现 任公司独立董事，浙江力诺流体控制科技股份有限公司独立董事，普洛药业股份有限公司独 立董事。 2024 年度，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （ ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 章程 1 | R | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减与回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 177 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 198 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事 255 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 376 | | 第七章 | 监事会 398 | | 第一节 | 监事 398 | | 第二节 | 监事会 399 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计 ...

【2025 年 4 月 25 日】 1 第一节 重要提示、目录和释义 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度报告 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 2025-587 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | | 第四节 | 公司治理 | 29 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 41 | | 第六节 | 重要事项 | 43 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 52 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 57 | | 第九节 | 债券相关情况 | 57 | | 第十节 | 财务报告 | 58 | 杭州先锋电子技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人石扬、主管会计工作负责人吴伟良及会计 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2025-588 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 杭州先锋电子技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 115,162,085.53 | 101,302,385.32 | 13.68% | | 归属于上市公司股东的净利 | 2,865,773.36 | 4,270,304.40 | -32.89% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人章程作为杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州先锋电子技术股份 有限公司董事会提名为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州先锋电子技术股份有限公司第六届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

2. 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为"天健会计师事务所"）为 杭州先锋电子技术股份有限公司 杭州先锋电子技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，杭州先锋电 子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2 ...