关于浙江中坚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于浙江中坚科技股份有限公司 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙江中坚科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 25 日签发 了"[2024]京会兴审字第 00120045 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除了对贵公司实施 2023 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计 ...

特此公告。 浙江中坚科技股份有限公司 董事会 浙江中坚科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。《浙江中坚 科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》（以下简称"预 案（修订稿）"）及相关文件已于 2024 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）指定的信息披露网站上披露，敬请广大投资者及时 查阅。 证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-022 公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于 本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述 本次向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证 监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-013 浙江中坚科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日在浙江省 永康市经济开发区名园北大道 155 号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会 主席叶丽莎女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中坚科技股份有限公司章程》 等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议表决，通过以下决议： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度 监事会工作报告》。 本报告需提交公司2023年度股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公司于 2024 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ）上的《2023年度监事 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-026 浙江中坚科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议决定于2024 年5月24日（星期五）在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室召开2023 年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月24日（星期五）下午2:00。 （2）网络投票时间：2024年5月24日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

浙江中坚科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇金融衍生品交易业务的背景 浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了锁定成本， 减少部分汇兑损益，降低财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩 的影响，使公司专注于生产经营，公司拟利用金融衍生品交易对上述 业务进行汇率及利率风险管理，在外币兑人民币汇率波动的情况下， 减少对公司营业利润的影响。 二、公司开展外汇金融衍生品交易业务的必要性和可行性 2、交易金额、期限及授权 公司以套期保值为目的拟开展金额不超过等值 3,000 万美元的 金融衍生品交易业务，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 额度内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过该预计额 度。本次拟开展的金融衍生品交易业务金额低于最近一期经审计净资 产的 50%，无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层在此额度 范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作 金融机构。 预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金 等）不超过公司 2023 年度经审计净利润的 5 ...

关于向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等法律、法规及规范性文件及《浙江中坚科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司本次向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）相关事项发表审核意见如下。 浙江中坚科技股份有限公司监事会 1 体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填 补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告〔2015〕31 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年四月 募集资金使用可行性分析报告 为了贯彻实施公司整体发展战略，抓住行业发展机遇，增强公司主业盈利能 力，提升公司的竞争优势，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"中坚科技" "公司"）拟采取向特定对象发行股票的方式募集资金。公司对本次向特定对象 发行股票募集资金投资项目的可行性分析如下。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 51,620.00 万元（含本数），扣 除发行费用后募集资金净额拟投资于以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资金额 | 募集资金 拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 6 万台骑乘式割草车建设项目 | 21,590.00 | 21,590.00 | | 2 | 年产 25 万台新能源 ...

内部控制审计报告 [2024]京会兴专字第 00120004 号 浙江中坚科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江中坚科技股份有限公司(以下简称中坚公司)2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 浙江中坚科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江中坚科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：1 （特殊普通合伙）（盖章） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-019 浙江中坚科技股份有限公司 关于计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及转回资产减值准备的情况概述 1、本次计提及转回资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的 财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司 截至2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提或转回相应的减值准备。 2、本次计提及转回资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 经过公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试， 2023 年度，计提资产减值准备的范围包括应收账款、预付账款、存货、其他应收款以及固定资产，计提各 项资产减值损失 779.29 万元，计提信用减值损失 193.95 万元，具 ...

证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2024-024 浙江中坚科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号） 的有关规定，为维护中小投资者利益，浙江中坚科技股份有限公司（以下简称"公 司"）就本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影 响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下。 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 本次发行募集资金总额不超过 51,620.00 万元（含本数），本次发行后，公司 的总股本和净资产将会增加，由于募集资金投资项目产生效益需要一定的过程和 时间，短期内公司 ...