证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-016 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）为2024年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开第四届董事会第十四次（定期）会议、第四届监事会第十三次（定期）会 议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，尚需提交公司2023年年 度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（ ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事陈培堃先生、邹雄先生、肖珉女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，厦门瑞尔特卫浴科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈培堃先生、 邹雄先生、肖珉女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 受影响的报表项目 | 2022 年 | 12 | 月 31 | 日 | 2023 | 年 1 1 | 月 | 日 | | 影响金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并资产负债表项目： | | | | | | | | | | | | 递延所得税资产 | | | 27,302,238.85 | | | 29,972,217.84 | | | 2,669,978.99 | | | 递延所得税负债 | | | 41,624,199.73 | | | 44,164,932.22 | | | 2,540,732.49 | | | 盈余公积 | | 164,524,356.43 | | | | 164,524,073.60 | | | -282.83 | | | 未分配利润 | | 904,994,126.29 | | | | 905,123,611.23 | | | 129,484.94 | | | 少数股东权益 | | | -7,598,734.23 | | | -7,598,689.85 | | | ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-027 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄兴孪 作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 厦门瑞尔特卫浴科技股份有 限公司董事会 提名为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司（以下简称该公司） 第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-022 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》及所涉及的分红 政策相关内容的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议审议通过了《关于增加公司经营范围、修订〈公司章程〉及所涉及的分 红政策相关内容的议案》，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 因公司经营业务发展需要，拟在经营范围中增加"第二类医疗器械销售、第 二类医疗器械生产"，故需相应变更公司经营范围。根据《公司法》第十二条第 一款规定："公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司 章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记"。 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规的规定，公司对《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）相关条款及所涉及的分红政策相关内容作出修订。 现将 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任（即召集人）一名，由独立董事委员担任。提名 委员会主任由全体委员的二分之一以上选举产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第七条 提名委员会的任期与同届董事会的任期相同，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细 则第四至第六条的规定补足委员人数。 第八条 《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于提名委员会委员。 第三章 职责权限 第一条 为完善厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 公司经营管理层紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因 素，积极主动采取有效措施，集中各方面优势，突出重点，狠抓落实，以市场为 契机，及时掌握客户和消费者需求，开发适销对路的产品，进一步完善产品体系， 通过提升产品质量和层次，加强内部管理，优化资源配置，不断提高效率，在经 营管理层和全体员工的共同努力下，2023年，公司经营业绩实现了平稳增长， 较好地完成了全年目标任务。主要指标完成情况如下： （一）资产负债情况 单位：元 2023 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 我谨代表公司经营管理层向董事会作2023年度总经理工作报告。 2023年度，面对机遇与挑战并存的市场经济环境，在公司董事会领导下， 公司经营管理层紧紧围绕公司2023年度经营计划，大力发挥公司在品牌、质量、 技术、规模等方面的综合竞争优势，重视技术研发和知识产权保护，不断提高生 产效率，进一步加强产品质量管控，强化存量客户的战略联盟，积极开拓国内外 市场，企业经营各项工作扎实有序推进。在市场营销、品牌建设、数字化转型、 技术创新、知识产权保护、品质管理、降本增效等方面取得了良好成绩。 报告期内，公司 ...

2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA6B0137 共 2 页之第 1 页 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的厦门瑞尔特卫浴科技 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五条 股东大会是公司的权力机构, 股东大会依法行使下列职权： (一) 决定公司的经营方针和投资计划； (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事, 决定有关董事、监事 的报酬事项； 第三章 股东大会的召开 (三) 审议批准董事会报告； (四) 审议批准监事会报告； (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议； (九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十) 修改《公司章程》； (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二) 审议批准章程规定的对外担保事项； (十三) 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产达到公司最近一期经审 计合并报表总资产 30%的事项； (十四) 审议批准变更募集资金用途事项； (十五) 审议股权激励计划和员工持股计划； (十六) 审议公司因《公司章程》第二十四条第(一)、(二)项规定的情形回购 本公司股份事项； (十七) 审议批准法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由 ...

| 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 9 | | | 第一节 | 股东 | 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 19 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 24 | | 第五章 | 董事会 | | 29 | | | 第一节 | 董事 | 29 | | | 第二节 | 董事会 | 32 | | | 第三节 董事会专门委员会 | | 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | | 第一节 | 监事 | 42 | | --- | --- | --- | --- ...