厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024年度财务预算报告 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在总结 2023 年度经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，根据公司 2024 年市场及业务拓 展计划，综合考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影 响，谨慎地对 2024 年度的经营情况进行预测并编制该预算报告。 一、主要行业分析 从智能卫浴趋势分析看，智能卫浴行业正迎来前所未有的发展机遇，市场前 景广阔。未来几年，该行业预计将呈现更多的创新和变革，为行业带来无限可能。 然而，随着行业的蓬勃发展，竞争也日益激烈，行业内卷现象严重，产品价格战 愈演愈烈，渠道不断下沉，跨界冲击持续加强，明星代言更是层出不穷。 面对这一市场态势，公司深知唯有紧跟市场趋势，不断进行技术升级和创新， 才能满足消费者日益增长的需求，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得更大 的优势。智能卫浴行业的前景充满挑战与机遇。公司将坚定不移地走在行业前列， 以"技术驱动"为发展动力，专注于智能、健康、关爱、卫浴空间美学的发展方向， 为消费者带来更优质、更智能的卫浴体验。 3、原材料价格波动：公司主营产品原材料 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 肖珉） 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023年能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、 尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立 董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特 别关注中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人肖珉：1971年生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学企业管理专业财务 管理方向博士；美国百森商学院MBA；现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士 生导师，教学及研究领域主要是公司财务、公司治理与财务会计。2018年5月至今， 担任厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事。目前同时兼任易米基金管理有限 公司（非上市公司）、福信富通科技股份有限公司（非上市公司）、厦门法拉电子 股份有限公司、福建燕京惠泉啤酒股 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2023 年 度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | — 合并资产负债表 | 1-2 | | — 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | 5 | | — 母公司合并利润表 | 6 | | — 合并现金流量表 | 7 | | — 母公司现金流量表 | 8 | | — 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | 13-110 | 二、 形成审计意见的基础 审计报告 XYZH/2024SZAA6B0120 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称瑞尔特）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了瑞 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-031 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会现就提名郑永宽先生 为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 厦门瑞尔特卫浴科技 股份有限公司第 四 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情 ...

证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-023 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的及品种：公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理远期结售 汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务， 主要交易外币币种为美元等； 2、已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事项 已经第四届董事会第十四次（定期）会议和第四届监事会第十三次（定期）会议 审议通过； 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内部 控制风险、履约风险等。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次（定期）会议和第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》，公司拟开展外汇套期保值业务。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务情况概述 1、开展外汇套期保值的目的 因公司出口海外销 ...

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果：2023 年度期初母 公司未分配利润 894,864,212.58 元，2023 年度母公司实现净利润为 129,168,149.84 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 12,916,814.98 元，2023 年 度内对 2022 年度进行现金分红 83,574,460.00 元，报告期末，母公司未分配利润为 927,541,087.44 元。 公司 2023 年度利润分配方案为： 公司以现有总股本 417,872,300.00 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股 利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 104,468,075.00 元（含税）。本 次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。 若自本方案披露之日起至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司股本发生变动 时，将以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分 配总额不变的原则对分配比例进行调整。 证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2024-015 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于 2023 年度利润 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会独立董事 陈培堃） 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，2023年能够严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉、 尽职、忠实地履行职责，积极、准时地出席相关会议，充分发挥自己作为公司独立 董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司、公司全体股东的利益并特 别关注中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责的情况向各位汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历 本人陈培堃：财务会计专业，注册会计师，高级会计师，从事财务会计、审计 工作50余年。1987至1997年任厦门联发集团有限公司副总经理，分管财务、内部 审计，兼任厦联发香港有限公司董事长等职。1998至2008年任厦门象屿集团有限公 司副总裁分管财务、内部审计和风险管理工作，兼任厦门象屿集团香港分公司董事 长等职。2003年至2008年兼福建兴业证券有限公司监事，2002年至200 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露, 促进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定, 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准 要求, 根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件, 将可能对公司股 票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息, 在规定时间内, 通过规 定的媒体, 以规定的方式向社会公众公布, 并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： 第二章 信息披露的一般规定 1 第五条 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息, 不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事委员担任，且 应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以 上选举产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员不得为在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事 应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数， 并担任召集人。 第一条 为进一步完善厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事 管理办法》") 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《厦门瑞尔特卫浴科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一 ...