证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-044 广东通宇通讯股份有限公司 关于增补独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十一日 附件：独立董事候选人简历 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事龙超先生因个人 原因向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董 事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司于2024年7月10日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-036）。 为保证公司董事会规范运作，按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等规定，公司于2024年7月30日召开第五届董事会第十七次（临时）会议审 议通过了《关于增补独立董事的议案》，经公司控股股东吴中林先生提名及董事 会提名委员会任职资格审核通过，董事会同意提名梁士伦先生（简历见附件）为 公司第五届董事会独立董事 ...

（一）审议通过《关于为员工提供借款的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-039 广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公 司会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以 专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持， 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议以现场表决的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 同意公司使用总额不超过1,000万元的自有资金用于员工借款，支持员工安 居乐业、紧急医疗、继续教育等，在此额度内可循环使用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于为员工提供借款的的公告》（公告编号：20 ...

1、公司名称：成都俱吉毫米波技术有限公司 6、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；雷达及配套设备制造；网络设备制造；网络设备销售；通信设 备制造；光电子器件制造；电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-040 广东通宇通讯股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公 司以自有资金8,000万元对全资子公司成都俱吉毫米波技术有限公司（以下简称 "成都俱吉"）进行增资。现将本次增资事项公告如下： 一、本次增资概述 根据公司战略发展规划，为进一步提高全资子公司成都俱吉整体竞争实力及 加大对卫星通讯领域的投入，公司拟以自有资金8,000万元对成都俱吉进行增资， 用于生产经营发展及开展卫星通讯领域技术研发。本次增资完成后，成都俱吉的 注册资本将从3,000万元增加至1 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-041 一、借款事项概述 1、借款对象：与公司或公司合并报表范围内下属子公司签订劳动合同的员 工,不包含公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高等《深圳证券交 易所股票上市规则》规定的关联方。 2、借款资格：公司及子公司正式员工，个人绩效考核结果达到规定等级并 满足一定的任职年限。 广东通宇通讯股份有限公司 关于为员工提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于为员工 提供借款的议案》。为进一步完善员工福利制度体系，吸引与留住优秀人才，鼓 励奋斗者精神，公司拟使用总额不超过1,000万元的自有资金用于员工借款，支 持员工安居乐业、紧急医疗、继续教育等,在此额度内可循环使用。 本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交 易，亦不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-038 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公 司会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于 2024 年 7 月 15 日以专人 送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召 开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司使用总额不超过1,000万元的自有资金用于员工借款，支持员工安 居乐业、紧急医疗、继续教育等,在此额度内可循环使用。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 表决结果：9票同意，0票反对， ...

广东通宇通讯股份有限公司 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-042 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十三日 关于聘任公司证券事务代表的公告 传真号码：0760-85594662 电子邮箱：zqb@tycc.cn 通讯地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董 事会同意聘任邓家庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 邓家庆先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，已取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。邓家庆先生简历详见附件， 其联系方式如下： 联系电话：0760-85312820 附件：个人简历 邓家庆：男，1995 年 2 月生，中国国籍， ...

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 编号:2024-008 广东通宇通讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|---------------------|-----------| | 投资者关系活动 | | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | | | | | 广州沐恩私募 | | | | 海泰投资 冯政伟 | | | | 广东暴龙私募 余毅 | | | | 信见投资 谢举德 | | | | 千榕资产 贺福东 | | | | 广州红猫资产 陈虹桥 | | | | 广州圆石投资 谭灿辉 | | | 参与单位名称 | | | | | 广发证券 李婕 | | | | 广新基金 | | | | 广州红孩尔私募 杜锷 | | | | 财通证券 谢伯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 时间 2024 | 年 7 月 | | | | 地点 公司会议室 | | | 公司接待人员 | 吴中林 董事长 | | 姓名 黄华 董事会秘书 张炜亮 投资者关系经理 公司于 20 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 编号：2024-007 广东通宇通讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 东兴证券 石伟晶 财通基金 吴 帆 参与单位名称 西部证券 牛先智 东吴证券 许 牧 时间 2024年7 月11日 地点 公司会议室 公司接待人员 黄华 董事会秘书 姓名 张炜亮 投资者关系经理 公司于2024年 7月11日接待参与本次调研活动的机构，主要 活动内容如下： 一、参观公司展厅、测试暗室、微波天线车间、5G天线车间。 ...

2024年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2、预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □√ 同向下降 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-037 广东通宇通讯股份有限公司 公司 2024 年半年度与上年同期相比，业绩变动的主要原因如下： 1、2023 年上半年，公司转让深圳市光为光通信科技有限公司 100%股权，产 生投资收益 4,255.18 万元，本报告期内无相关收益。若剔除该项股权处置影响， 公司 2024 年上半年实现的净利润同比增长。 2、报告期内，公司持续加大海外市场拓展力度，不断提升海外市场产品竞 争力，2024 年上半年海外收入及毛利率有所改善。 3、报告期内，公司持续强化成本管控，优化内部管理，积极提升经营效率。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-035 广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关 规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 650,500 股不享有参与本次利 润分配的权利。 按除权前总股本折算每 10 股资本公积转增股本的比例=本次实际转增股份 总 额 / 除 权 前 总 股 本 （ 含 回 购 股 份 ） *10 ， 即 ： 120,421,939 ÷ 402,056,966×10=2.995146； 除权除息参考价=（除权除息日的前一交易日收盘价-按除权前总股本折算每 股现金红利）/（1+按除权前总股本折算每股资本公积转增股本的比例）； 综上，本次权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行， 即本次权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日的前一交易日收盘价 -0.1996764 元）/（1+0.2995146）。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） ...