中国银河证券股份有限公司 关于广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为广东通 宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）非公开发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件及《公司章程》，对通宇通讯 2024 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到位后， 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 7,709.24 万元， 于 2022 年 5 月 11 日完成置换；（2）已直接投入募集资金项目的募集资金为 11,562.49 万元，自募集资金到位至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 19,271.73 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 60,713. ...

广东通宇通讯股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24006810068 号 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了广东通宇通讯股份有 限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了司农审字 [2025]24006810039 号的无保留意见审计报告。 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………1 关于广东通宇通讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24006810068 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 中国 广州 二〇二五年四月二十四日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易 ...

各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2024 年度（以下简 称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的 独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。本人经公司于 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，增补为第五届董事会独立 董事。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 曹瑜强） 曹瑜强先生：男，1987 年 4 月出生，中共党员，暨南大学管理学博士，自 2019 年 起历任广东外语外贸大学会计学院讲师、会计系教师党支部书记、副教授，现任广东外 语外贸大学会计学院院长助理兼系主任、会计系教师党支 ...

各位股东及股东代表： （独立董事 龙超） 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （一）参加董事会会议、股东大会情况 2024 年度本人任职期间内，公司共计召开 5 次董事会会议，3 次股东大会。本人积 极参加各次董事会，出席股东大会。在履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审 阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见；未受到公司主要股东和其他与公 司存在利害关系的单位和个人的影响。2024 年度本人出席会议的情况如下： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员，在 2024 年度（以下简 称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的 独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。因个人原因，本人于 2024 年 8 月正式辞去公司第五届董事会独立董事及各专门委员会中 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 梁士伦） 各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员，在 2024 年度（以下简 称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的 独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。本人经公司于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，增补为第五届董事会独立董 事。 现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 梁士伦先生：男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 经济学博士。现任电子科技大学中山学院教授、校学术委员会副主任、校科协副主席， 兼任中山市经济研究院院长、中山市改革发展研究会会长、中山市 ...

2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 储昭立） 各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任提名委员会主任委员，并兼任战略委员会、审计委员会委员，在 2024 年度（以下 简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有 限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事 的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 广东通宇通讯股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人储昭立，中国国籍，无境外居留权，重庆大学工业管理工程第二学位班毕业， 理学、工学双学士学历，管理学硕士学位。1992 年 6 月至 2000 年 4 月，就职于重庆商 社（集团）有限公司，历任业务经理、集团董事会秘书（其间：1997 年 6 月至 1998 年 9 月 借调到中国平安保险集团公司董事会秘书处工作）；2000 年 4 月至 20 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事曹 瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事曹瑜强先生、储昭立先生、梁士伦先生严格遵守《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《广东通宇通讯股份有限公司章程》对独立董事独立性的相关要求，持续 保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 广东通宇通讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

本人戴建君，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、注册会计师，拥有多年会 计师从业经历。1993 年 10 月至 1999 年 12 月，本人先后担任立信会计师事务所审计人 员、潘陈张联合会计师事务所审计部经理、上海高信会计师事务所审计部经理，2000 年至今担任上海新高信会计师事务所有限公司董事。2023 年 1 月至 2024 年 10 月任本公 司独立董事。 广东通宇通讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 戴建君） 各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2024 年度（以下简 称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的 独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。因个人原因，本人于 2024 年 10 月正式辞去公司第五届董事会独立董事及各专门委员会中相关职务 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0214 | 0.0122 | 75.41 | 0.0853 | | 每股净资产（元） | 5.34 | 6.99 | -23.61 | 6.94 | | 每股公积金(元) | 2.28 | 3.25 | -29.85 | 3.26 | | 每股未分配利润(元) | 1.79 | 2.42 | -26.03 | 2.42 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.51 | 2.36 | 6.36 | 2.43 | | 净利润(亿元) | 0.11 | 0.05 | 120 | 0.34 | | 净资产收益率(%) | 0.40 | 0.17 | 135.29 | 1.24 | 前十大流通股东累计持有： 10576.8万股，累计占流通股比： 33.7%，较上期变化： 92.75万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前 ...

前十大流通股东累计持有： 10484.05万股，累计占流通股比： 33.41%，较上期变化： 2331.26万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | SHI GUIQING | 2864.27 | 9.13 | 不变 | | 广州金字塔投资管理有限公司-金字塔和谐1号私募证 | | | | | 券投资基金 | 2613.37 | 8.33 | 不变 | | 陈火林 | 1522.03 | 4.85 | 新进 | | 吴中林 | 1452.56 | 4.63 | 不变 | | 张跃军 | 766.00 | 2.44 | 新进 | | 施建根 | 409.17 | 1.30 | 新进 | | 陈继兴 | 284.26 | 0.91 | -3.04 | | 基本养老保险基金一二零三组合 | 229.42 | 0.73 | 新进 | | 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券 | | | | | 投资基金 | 173.40 | 0.55 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | ...