证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-064 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）于 2023 年 6 月 19 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，并于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年员工持股计划管 理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日刊登于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）第一个锁定期 于 2024 年 9 月 25 日届满，现将本次员工持股计划第 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-056 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日在公 司会议室召开第五届董事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 9 月 20 日以专人 送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召 开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中董事吴中林、时桂清与本 议案存在关联关系，为关联董事，回避表决。 根据公司《2023 年限制性股票 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-060 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《公司法》等 相关法律、法规的规定，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾期未向公司 申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定 继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。 债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关 法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十七日 广东通宇通讯股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月26日召开第 五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票 ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 曹瑜强 作为广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人吴中林提名为广东通宇通讯股份有限公司 （以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董 ...

鉴于部分激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司拟将该等离职激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并结合激励计划的规定及 2023 年度 利润分配方案对回购价格、回购数量进行调整。根据公司 2023 年第三次临时股东 大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-059 广东通宇通讯股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五 届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 。 1、2023 年 6 月 19 日，公司第五届董 ...

北京金诚同达（广州）律师事务所 关于 广东通宇通讯股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限 售条件成就、调整回购数量、回购价格及回购注销部 分限制性股票的 法律意见书 金广法意字（2024）第 713 号 2023 年限制性股票激励计划 广州市天河区冼村路5号凯华国际中心42层 电话：86-21-3856 5666 传真：021-3856 5666 1 北京金诚同达（广州）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购数量、回 购价格及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 金广法意字（2024）第 713 号 致：广东通宇通讯股份有限公司 北京金诚同达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东通宇通讯 股份有限公司（以下简称"公司"或"通宇通讯"）的委托，担任公司 2023年限 制性股票激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称 ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 吴中林 现就提名曹瑜强为广东通宇通讯股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东通宇通讯 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东通宇通讯股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-063 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2024年10月15日（星期二）14:30； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2024年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本次股 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-058 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第 五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。本次符合解 除限售条件的激励对象共计 70 名，可解除限售的限制性股票数量为 44.69 万股， 占公司最新总股本的 0.0855%，具体内容如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 19 日，公司第五届董事会第五次会议和公司第五届监事会第 四次会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案，公司独立董事发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查， 北京金诚同达（广州）律师事务所出具了关于公司 2023 年限制性股票激励计划的 法律意见书。 2、202 ...

广东通宇通讯股份有限公司章程 广东通宇通讯股份有限公司章程 目录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计和会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 广东通宇通讯股份有限公司章程 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规的规定， ...