| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-161 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%，为子公司提供担保含对资产负债率超过 70%的被担保对象担保，敬请 投资者注意相关风险。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"或"帝欧水华"）于 2025 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2026 年度对 外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议， 具体内容公告如下： 帝欧水华集团股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告 一、对外担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效 率，公司及子公司拟在 2026 年度为公司及公司全资子公司水华未来（四川）科 技有限公司（以下简称"水华未来"）、帝欧智家（四川）家居有限 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-162 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》，同意公司根据实际经营需要，公司及合并范围内子公司、孙公司与国内商 业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理 融资金额总计不超过人民币 1 亿元，保理业务申请期限自审议本议案董事会决议 通过之日起十二个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 本额度生效后，公司前期已审议未使用的额度自动失效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事 项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，现将相关情况公告如下： 一、保理 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、概述 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开了第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案》，同意公司及下属子公司向金融机构申请不超过人民币 400,000 万元的敞口综合授信额度。本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东 会审议批准。 二、授信基本情况 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子公司（含全资子公司、控股 子公司以及额度有效期内新纳入合并报表范围的全资子公司、控股子公司）预计 在 2026 年度向金融机构申请不超过人民币 400,000 万元的敞口综合授信额度。 授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、供应链融资、承兑汇票、 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-164 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 15 日 14:30 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 12 日 7、出席对象： （1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权 出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-159 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧水华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 12 月 30 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及子 ...

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-158 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧水华集团股份有限公司2025年第七次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月26日9:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26 日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2025年12月23日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室 4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会 ...

证券日报网讯 12月26日，帝欧水华发布公告称，公司2025年12月26日召开2025年第七次临时股东会。 （文章来源：证券日报） ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧水华集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东会之法律意见书 致：帝欧水华集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧水华集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2025 年 12 月 26 日召开的 2025 年第七次临时股东会（以下简称 本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过的《帝欧水华集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 11 月 1 日刊登于《证券时报》《 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧水华 | 公告编号：2025-158 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧水华集团股份有限公司 2025年第七次临时股东会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 12 月 23 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国 际大厦 A ...

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