| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议于 2024 年 11 月 6 日在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项 议案，形成并通过了如下决议： 1、审议通过 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号），核准公司向社会公开发行面值 总额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际 发行 15,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 1,500,000,000.00 元，扣除不含税发行费用 17,774,050.95 元后，募集资金净额为 1,482,225,949.05 元。上述募集资金已于 2021 年 10 月 29 日到账，并经立信会计 师事务所（特殊普通合伙）四川分所审验，于 2021 年 10 月 30 日出具了《验资 报告》（信会师报字[2021]ZD10272 号）。 关于以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗 ...

华西证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为帝欧家居集团股份有 限公司（以下简称"帝欧家居"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对帝欧家居及 子公司、子公司之全资子公司以协定存款方式存放募集资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 华西证券股份有限公司 关于帝欧家居集团股份有限公司以协定存款方式存放募集 资金的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号），核准公司向社会公开发行面值总 额 15 亿元可转换公司债券，期限 6 年。本次公开发行的可转换公司债券实际发 行 1,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 150,000 万 元，扣除不含税发行费用 1,777.41 万 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召开 了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过 人民币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资金专用账户。现将有关事项公 告如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准帝欧家居股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]513 号）的核准 ...

截至 2024 年 11 月 4 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 40,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将 上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司 董事会 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过人民 币 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 ...

帝欧家居集团股份有限公司 2024 年 11 月 1 日投资者关系活动记录表 1 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------| | 投资者活动类 别 | ☑ 特定对象调研 分析师会议 \n□新闻发布会 □路演活动 □其他 | □媒体采访 \n□现场参观 | 业绩说明会 | | 公司接待 成员名单 | 董事会秘书代雨女士 | | | | 接待时间 | 2024 年 11 月 1 日 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 西部证券 | | | | | 公司董事会秘书代雨女士简要介绍公司近期的经营情况和主要 | | | | | 事项： 今年受宏观经济环境影响以及房地产景气度持续处于低 | | | | | 位，瓷砖产业和卫 ...

| 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 帝欧家居集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，鉴 于当前股价未能充分反映公司实际价值，同时基于对公司未来发展的坚定信心， 维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，公司拟使用自有资金以集中竞价交 易的方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份全 部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购数量区间为上限 不超过 16,700,000 股，下限不少于 8,500,000 股，回购价格不超过人民币 5.00 元 /股（含）。按照回购价格和回购数量上 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《帝欧家居集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 10 月 16 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《帝欧家居集团股份有 限公司第五届董事会第二十五次会议决议的公告》； 北京金杜（成都）律师事务所 关于帝欧家居集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：帝欧家居集团股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧家居集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公 ...

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-126 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 帝欧家居集团股份有限公司 关于向下修正帝欧转债转股价格的公告 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127047 债券简称：帝欧转债 1 2、修正前"帝欧转债"转股价格：13.34 元/股。 3、修正后"帝欧转债"转股价格：5.1 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 11 月 1 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]513 号"文核准，公司于 2021 年10月25日公开发行了15,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额150,000 万元。 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2021]1151 号"文同意，公司 150,000.00 万元可转债于 2021年11月26日起在深交所挂牌交易，债券简称"帝欧转债"，债券代码"127047"。 （三）可转债转股价格的调整情况 1、初始转股价格 ...

帝欧家居集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 帝欧家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2024 年 10 月 31 日通过通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：002798 | 证券简称：帝欧家居 | 公告编号：2024-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127047 | 债券简称：帝欧转债 | | 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于向下修正"帝欧转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《帝欧家居集团股份有限公司公开发行 ...